Kan det bes om oversikt over antall varsler om mistenkelige transaksjoner Økokrim har mottatt hvert år fra 2020-2025, og ber samtidig om oversikt over antall mistenkelige transaksjoner som har blitt fulgt opp årlig av Økokrim?

Kan det bes om oversikt over antall varsler om mistenkelige transaksjoner Økokrim har mottatt hvert år fra 2020-2025, og ber samtidig om oversikt over antall mistenkelige transaksjoner som har blitt fulgt opp årlig av Økokrim?

Oversikten bes sendt i tabell, hvor det fremkommer hvor stor prosentandel av de mistenkelige transaksjonene som er fulgt opp.

Rapporter om mistenkelige forhold fra privat sektor, de såkalte «rapporteringspliktige» etter hvitvaskingsloven, utgjør viktig etterretningsinformasjon som bidrar til å avdekke og oppklare en rekke forskjellige typer kriminalitet. Ved behandlingen av Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet ble det enstemmig vedtatt flere tiltak for å styrke Økokrims Enhet for finansiell etterretning (siden omdøpt til «Norges FIU»), og sørge for bedre bruk av informasjonen i rapportene, både i politi og kontrolletater. Tiltakene er blant annet fulgt opp med tilførsel av flere årsverk med tverrfaglig kompetanse til Norges FIU, samt nye datasystemer med bruk av KI og stordatateknologi.

En oversikt over antallet rapporter om mistenkelige forhold (MF-rapporter) mottatt fra rapporteringspliktige i Norge i perioden 2020-2025 følger under.

Rapporter om mistenkelige forhold sendes til Financial Intelligence Unit (FIU) som er plassert i Økokrim. FIU-en er også del av et internasjonalt samarbeid, og i tillegg til tallene som framgår av tabellen, mottar FIU-en mange rapporter fra andre lands FIU-er. For 2025 var tallet rett under 5000 meldinger, og tallet er forventet å øke ettersom flere Europeiske land kobler seg på dette samarbeidet i 2026 og 2027.

Jeg viser for øvrig til at tabell med statistikk for MF-rapporter er tilgjengelig på Økokrims hjemmesider: Statistikk MT-rapporter - Økokrim




Når det gjelder oppfølging av rapportene så skjer denne gjennom analysearbeid, der én eller flere MF-rapporter inngår som del av strategiske eller operative analyser som deretter formidles på ulike måter. Det er dermed ikke et én-til-én-forhold mellom antall mottatte MF-rapporter og antall oppfølgingsprodukter, og det føres per i dag ikke statistikk over hvor mange enkeltstående MF-rapporter som inngår i de ulike analysene. Det bør også nevnes at rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven inntreffer på lavt mistankegrunnlag.

FIU-ens oppfølging består i hovedsak av følgende:

• Strategiske analyser, som belyser trender, modus og risiko. I perioden 2021–2025 er det produsert 30 slike rapporter, basert på et stort antall MF-rapporter.
• Operative analyser, som gjelder konkrete personer og foretak, og som formidles til politi- og påtalemyndighet, tilsyns- og kontrollmyndigheter, samt andre lands FIU-er.


Som eksempel på operativ oppfølging ble det i 2025 formidlet:

• 1 421 produkter til politi- og påtalemyndigheten (inkludert 29 anmeldelser),
• 209 produkter til kontrollmyndigheter,
• 75 produkter til andre lands FIU-er.