Tertialrapport drift 1-2025

1.Kommunestyret tar tertialrapport 1-2025 til orientering. 2.Kommunestyret vedtar omdisponering av potten til ekstraordinært vedlikehold fra opprinnelig planlagte prosjekter til utbedring av ventilasjonsanlegget på sykehjemmet i tråd med investeringsrapporten. Kommunedirektøren bes om å prioritere avsetning til veilys som prioritering nummer 1 når kostnadsrammen til varme og ventilasjon på omsorgssenteret er avklart.

3.Kommunestyret vedtar bruk av 1.100.000,- fra planfondet til pågående planoppgaver og 350.000,- fra Langsundfondet som overføring til Langsundforbindelsen AS.

4.Kommunestyret ber kommunedirektøren til tertialrapport 2 se på alle mulige tiltak som kan redusere innmeldte prognoser for avvik mest mulig.

5. Det innvilges tilskudd 80.000 kroner til Karlsøy menighetsråd som skal øremerkes gudstjenester i forbindelse med dåp, bryllup og begravelser på Reinøy og Vannøy. Tilskuddet dekkes over disposisjonsfondet.

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunestyret tar tertialrapport 1-2025 til orientering.

2. Kommunestyret vedtar omdisponering av potten til ekstraordinært vedlikehold fra opprinnelig planlagte prosjekter til utbedring av ventilasjonsanlegget på sykehjemmet i tråd med investeringsrapporten.

3. Kommunestyret vedtar bruk av 1.100.000,- fra planfondet til pågående planoppgaver og 350.000,- fra Langsundfondet som overføring til Langsundforbindelsen AS.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren til tertialrapport 2 se på alle mulige tiltak som kan redusere innmeldte prognoser for avvik mest mulig.

• Forslag til punkt 5 fra Mona Benjaminsen på vegne av AP, FRRR, SV, R.

Det innvilges tilskudd 80.000 kroner til Karlsøy menighetsråd som skal øremerkes gudstjenester i forbindelse med dåp, bryllup og begravelser på Reinøy og Vannøy. Tilskuddet dekkes over disposisjonsfondet.

• Representant Freddy Mikkelsen SP etterlyste status i veilys prosjektet.

Enhetsleder eiendom- og drift, Ann-Charlott Karlsen orienterte om veilys, og status Stakkvik havn:

Veilys:

• Prosess med ansettelse av nye avdelingsingeniører har tatt lengre tid enn forventet, situasjonen har vært preget av underbemanning.

• Ny avdelingsingeniør for samferdsel starter førstkommende mandag.

• Oppstart av prosjekter knyttet til veilys kan igangsettes når ny ingeniør er på plass.

• Arbeid planlegges fortløpende.

• Rammebudsjett må overholdes.

• Fokus på å ikke overskride økonomiske rammer.

o Pågående prioriterte tiltak: Prosjekt ved omsorgssenteret (inkl. sykehjem,

Karlsøyheimen, Helgøyheimen):

• Gjelder ventilasjon, varme og varmtvann.

• Tiltaket er prioritert grunnet hensyn til liv og helse for sårbare grupper.

• Veilys vurderes lavere prioritert enn tiltak som omfatter liv og helse. Veilys anses å ha betydning for bolyst, men ikke kritisk for liv og helse.

• Runder for veilys planlegges fortsatt. Målet er gjennomføring før høststormene, avhengig av gjenværende budsjett etter høyere prioriterte tiltak.

Stakkvik havn:

o Prosjektet for Stakkvik havn vil kunne prioriteres bedre når ny avdelingsingeniør

for samferdsel er på plass.

• Forsvarlig drift avhenger av rom i rammebudsjettet.

o Før tiltak kan innarbeides i handlings- og økonomiplanen, kreves det:

• Planverk

• Prioriteringsliste for tiltak

o Havn er definert som selvkostområde, men ligger i dag langt fra selvkostnivå.

• Drift av havn og kaianlegg er kostnadskrevende.

• Viktig å unngå feilinvesteringer – tiltak må planlegges grundig for å sikre effekt og økonomisk bærekraft.

o Stakkvik havn er fortsatt en høyt prioritert oppgave.

o Det er behov for å gjøre nødvendige faglige vurderinger og planlegging for å sikre

riktige og effektive investeringer.

• Forslag Mona Benjaminsen AP og Freddy Mikkelsen SP, som tillegg til punkt 2. Punkt 2 blir da som følger:

Kommunestyret vedtar omdisponering av potten til ekstraordinært vedlikehold fra opprinnelig planlagte prosjekter til utbedring av ventilasjonsanlegget på sykehjemmet i tråd med investeringsrapporten. Kommunedirektøren bes om å prioritere avsetning til veilys som prioritering nummer 1 når kostnadsrammen til varme og ventilasjon på omsorgssenteret er avklart.

• Innkomne tilleggspunkt stemmes over.

Forslag til punkt 5 fra Mona Benjaminsen på vegne av AP, FRRR, SV, R - Enstemmig vedtatt

Forslag fra Mona Benjaminsen og Freddy Mikkelsen, som tillegg til punkt 2. Enstemmig vedtatt.

Kommunedirekøtrens innstilling med tilleggspunkter og justeringer stemmes over. Enstemmig vedtatt.