Leka helsetun - Godkjenning av forprosjektrapport

Kommunedirektøren foreslår at saken utsettelse til nytt ekstraordinært kommunestyre i april - like over påske.

De økonomiske konsekvensene av en delt løsning med nytt og nedskalert helsetunprosjekt til et rent PLO-senter der funksjonene i dagens helsesenter plasseres der funksjonene ligger i dag, bes bli vurdert opp mot det alternativet som er utarbeidet - der alle helsefunksjonene plasseres på den nye tomta. Vurderingen vil omhandle den økonomiske siden ved de to alternativene.

Forslaget er begrunnet i følgende:

Kommunedirektøren har forstått at kommunestyret er bekymret for kommunens økonomi - spesielt i forhold til om kommunen har økonomiske muligheter til å bære den økonomiske belastning det er, å bygge et nytt helsetun - som eget helsetun eller som en kombinasjon av nytt bygg for PLO og opprustning av dagens helsesenter for videre ivaretakelse av det tjenestetilbudet som ytes fra helsesenteret.

Kommunedirektøren la fram for formannskapet den 19. mars - et foreløpig årsregnskap for Leka kommune. Selv om årsregnskapet for 2023 viser et overskudd på over kr. 550 000, så gir formannskapet uttrykk for bekymringer over at kommunalområdene samlet sett har et overforbruk på over 9 mill. kroner sammenlignet med budsjett. Selv om store deler av overforbruket lar seg forklare på en god måte, ønsker kommunedirektøren mer tid til å foreta en analyse av avvikene mot budsjett - et arbeid økonomilederen allerede har godt igangsatt med, sammen med budsjettansvarlige for de respektive kommunalområdene.

Et nytt helsetun, enten om det vil fremstå slik saken står i dag - eller om det vil bli en kombinasjon av nytt PLO og rehabilitering av eksisterende helsesenter, krever en forutsigbarhet i kommunens økonomiske bærekraft - som er så god som mulig.

Derfor har økonomilederen allerede satt i gang et arbeide med å synliggjøre og sannsynliggjøre kommunens evne til økonomisk bærekraft som strekker seg for en periode på 40-50 år fram i tid. En krevende øvelse – som nødvendigvis innebærer at det må tas forutsetninger om forhold vi i dag ikke kjenner. Herunder nevnes:

▪ Usikkerhet omkring hvordan inntektssystemet for kommunene vil bli, herunder hvordan fordelingen av havbruksmidlene blir mellom distriktskommunene som er vertskommuner for oppdrettsnæringen og kommunene for øvrig. ▪ Kostnadsnivået i kommunen må ned og det må arbeides med hvordan dette kan skje.

Sensitivity: Internal

Saksprotokoll fra Kommunestyret den 21.03.2024

Oddvar Aardahl Kommunedirektøren foreslår at saken utsettelse til nytt ekstraordinært

kommunestyre i april - like over påske.

De økonomiske konsekvensene av en delt løsning med nytt og nedskalert helsetunprosjekt til et rent PLO-senter der funksjonene i dagens helsesenter plasseres der funksjonene ligger i dag, bes bli vurdert opp mot det alternativet som er utarbeidet - der alle helsefunksjonene plasseres på den nye tomta. Vurderingen vil omhandle den økonomiske siden ved de to alternativene.

Forslaget er begrunnet i følgende:

Kommunedirektøren har forstått at kommunestyret er bekymret for kommunens økonomi - spesielt i forhold til om kommunen har økonomiske muligheter til å bære den økonomiske belastning det er, å bygge et nytt helsetun - som eget helsetun eller som en kombinasjon av nytt bygg for PLO og opprustning av dagens helsesenter for videre ivaretakelse av det tjenestetilbudet som ytes fra helsesenteret.

Kommunedirektøren la fram for formannskapet den 19. mars - et foreløpig årsregnskap for Leka kommune. Selv om årsregnskapet for 2023 viser et overskudd på over kr. 550 000, så gir formannskapet uttrykk for bekymringer over at kommunalområdene samlet sett har et overforbruk på over 9 mill. kroner sammenlignet med budsjett. Selv om store deler av overforbruket lar seg forklare på en god måte, ønsker kommunedirektøren mer tid til å foreta en analyse av avvikene mot budsjett - et arbeid økonomilederen allerede har godt igangsatt med, sammen med budsjettansvarlige for de respektive kommunalområdene.

Et nytt helsetun, enten om det vil fremstå slik saken står i dag - eller om det vil bli en kombinasjon av nytt PLO og rehabilitering av eksisterende helsesenter, krever en forutsigbarhet i kommunens økonomiske bærekraft - som er så god som mulig.

Derfor har økonomilederen allerede satt i gang et arbeide med å synliggjøre og sannsynliggjøre kommunens evne til økonomisk bærekraft som strekker seg for en periode på 40-50 år fram i tid. En krevende øvelse

– som nødvendigvis innebærer at det må tas forutsetninger om forhold vi i dag ikke kjenner. Herunder nevnes:

▪ Usikkerhet omkring hvordan inntektssystemet for kommunene vil bli, herunder hvordan fordelingen av havbruksmidlene blir mellom distriktskommunene som er vertskommuner for oppdrettsnæringen og kommunene for øvrig. ▪ Kostnadsnivået i kommunen må ned og det må arbeides med hvordan dette kan skje.

Votering: Kommunedirektørens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Sensitivity: Internal