Delårsrapport 2/2024

1. Kommunestyret tar delårsrapporten til orientering.

2. Investeringsbudsjettet endres slik:

Investering (tall i 1000 Endring Kommentar

kr)

Stiklestad skole -98 000 Forskyvning

Total endring -98 000

delårsrapport 2

Endringen skyldes forsinkelser i forhold til opprinnelig plan. Dette medfører redusert finansiering på 98 mill kr, fordelt på låneopptak og momskompensasjon.

3. Driftsbudsjett endres

3. A) Økning i frie generelle inntekter og bruk av disposisjonsfond.

Grunnlaget for fordeling til tjenestene økes med 12,178 mill kroner:

• Inntekter fra skatt og inntektsutjevning økes med 3,285 mill kroner.

• Integreringstilskudd økes med 2 mill kroner.

• Finansutgifter reduseres med kr 2,015 mill kroner.

• Bruk av disposisjonsfond økes med 4,878 mill kroner

Kommunedirektør har fullmakt til videre fordeling av integreringstilskudd i hht årsbudsjettvedtaket punkt 7b. Dette gjelder bosetting av flyktninger.

3. B) Bevilgninger endres med finansiering fra punkt 3a med 12,178 millioner kroner.

• Fellesutgifter

o Samfunnsplan – omstillingsmidler/velferdsteknologi helse – til dekning av merforbruk

o Avsetning omstilling og digitalisering - til dekning av merforbruk

o Reduksjon felles kurspott ansatte - til dekning av merforbruk

• Barnehage styrkes med 5,4 mill kroner til dekning av økt inntak barn

• Grunnskole, styrking med 3,0 mill kroner til nettbrett og elevpc'er

• Barnevernstjenester økes med 5 mill kroner til styrking av tjenesten

• Sosiale tjenester økes med 4 mill kroner til styrking ytelser livsopphold

3. C) Tiltak iverksettes for å redusere merforbruk i 2024 og senere år

• Kommunedirektør bes iverksette mulige tiltak som kan gjøres uten politisk behandling. o Dette gjelder både tiltak som fremgår i sak til formannskap 07.06.24 og tiltak som er mulig å finne i resterende del av året. Tiltakene iverksettes så raskt som mulig innenfor det regelverk som gjelder mellom partene i arbeidslivet. Hensikten er å begrense akkumuleringen av et stort merforbruk i 2024.

• Tiltak som ikke kan iverksettes administrativt etter kommuneloven og delegert myndighet til kommunedirektør, utsettes til arbeidet med ny økonomiplan for årene 2025 til 2028. o Dette gjelder konkrete tiltak skissert i sak til formannskapet 07.06.24 som krever ytterligere utredning og som gir omfattende endringer av tjenestenes grunnpreg eller grunnstrukturer. Dette er også tiltak som krever samhandling i partssamarbeidet mellom kommunen som arbeidsgiver og tillitsvalgte for de ansatte dette vil kunne berøre. Det vil også være behov for høring av interesseorganisasjoner som mener seg berørt av endringene.

• Kommunestyret ser at den økonomiske situasjonen fremover er betydelig mer krevende enn perioden fram til 2024. Dette vil kreve omfattende endringer i driftsform og tjenester i 2025 og senere år. Det er nødvendig at endringene gjøres raskt nok til at:

o kommunen i størst mulig grad beholder det økonomiske og politiske handlingsrommet

o inndekking av merforbruk ikke kommer på toppen av tilpasning til inntektsrammene.

4.

a. Generell Innkjøpsstopp er i praksis innført, administrativ oppfølging og kontroll støttes

b. Ansettelseskontroll er innført. Administrativ oppfølging og kontroll støttes

c. Planlagte investeringer hvor det ikke er avtalt forpliktelser for Verdal kommune mot annen part utsettes i hovedsak inntil videre. Kommunedirektør følger opp og godkjenner eventuelle helt nødvendige prosjekter som f.eks legesenter og VBB2.

d. Bestilling av utredninger fra politikk til administrasjon reduseres til minste mulige nivå. Alle kostnader knyttet til utredninger skal godkjennes av kommunedirektør.

e. Kommunedirektør bes innen september 2024 fremlegge sak som viser oversikt over kommunal eiendom som kan selges.

5. Kommunestyret ønsker å opprettholde to ungdomsskoler i Verdal kommune.

Fredrik Grevskott (AP) fremmet på vegne av AP/INP følgende forslag:

Endringsforslag punkt 3C kulepunkt 2. Tiltak som ikke kan iverksettes administrativt etter kommuneloven og delegert myndighet til kommunedirektør, utsettes til arbeidet med ny økonomiplan for årene 2025 til 2028. Dette gjelder konkrete tiltak skissert i sak til formannskapet 07.06.24 som krever ytterligere utredning og som gir omfattende endringer av tjenestenes grunnpreg eller grunnstrukturer. Dette er også tiltak som krever samhandling i partssamarbeidet mellom kommunen som arbeidsgiver og tillitsvalgte for de ansatte dette vil kunne berøre. Det vil også være behov for høring av interesseorganisasjoner som mener seg berørt av endringene. Følgende Kulepunkt/tiltak som er referert til i møte 07.06.2024 blir tatt ut og skal ikke utredes/iverksettes. Kommunedirektøren bes komme tilbake til andre alternativer til tiltak og inndekning i delårsrapport 3:

A) Fra tre til to barneskoler i sentrum (Vinne, Ørmelen og Verdalsøra barneskole)

B) Fra to ungdomsskoler til en ungdomsskole.

C) Opphør av MNRT (Midt-Norsk realfags og teknologisenter)

Tilleggsforslag punkt 5:

1. Konsulentbruk og total oversikt over kostnader forbundet med konsulentbruk inneværende og foregående år. Alternative og rimeligere tiltak til å erstatte konsulentbruk eks økning av interne ressurser. Synliggjøring av hvilke områder det er pålagt å benytte konsulent og områder der det ikke er pålagt ønskes at synliggjøres.

2. Det er ønskelig med et innovasjonsarbeid/prosjekt innenfor oppvekst med fokus på alternative måter å løse opplæringslovens krav til tidlig innsats, tilpasset undervisning samt spesialundervisning. Med et klart fokus på forebygging og tidlig innsats. Tillitsvalgte og ansatte skal involveres.

Formannskapets innstilling pkt. 1 - 3 B - enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 3 C første kulepunkt - enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 3 C 2 kulepunkt alternativt mot AP/INP sitt forslag til 2. kulepunkt - formannskapets innstilling vedtatt med 20 stemmer. 13 stemte for forslaget fra AP/INP (AP, INP, V og SV). Formannskapets innstilling pkt. 4 a - vedtatt med 21 mot 12 stemmer (AP, INP og SV) Formannskapets innstilling pkt. 4 b - vedtatt med 21 mot 12 stemmer (AP, INP og SV) Formannskapets innstilling pkt. 4 c - enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 4 d - vedtatt med 20 mot 13 stemmer (AP, INP, V og SV) Formannskapets innstilling pkt. 4 e - enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 5 - enstemmig vedtatt. AP/INPs forslag til nytt pkt. 6 - pkt. 1 - falt med 20 mot 13 stemmer (AP, INP, V og SV). AP/INPs forslag til nytt pkt. 6 - pkt. 2 - falt med 20 mot 13 stemmer (AP, INP, V og SV).