Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

1. a. Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2024 vedtas slik det fremgår av bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 1. og 2. ledd, og for enkeltinvesteringer i tråd med investeringstabell for kommunen samlet.

b. Kommunestyret slutter seg til følgende driftsrammer for 2024 og kommunelovens bevilgningsoversikter (§ 5-4 første og andre ledd, og § 5-6) :kommunes driftsbudsjett 2023 vedtas som nettorammer fikt drift B korrigert for endringsvedtak i denne saken. Driftsrammer, tall i tusen 2024

Kommunedirektør 2 066

Ass kommunedirektør 16 795

Velferd 1 396 003

Samfunn 137 457

Økonomi 74 991

Politisk 10 714

Finans 43 500

c. Stjørdal

Sum bevilgninger drift 1 681 526

kommune tar opp lån til investeringer på kr 387 850 000 og startlån på kr 80 000 000 for budsjettåret 2024 (jfr. kap. 7.4) og endringsvedtak i denne saken.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå låneavtaler for kommunens innlån og utlån. KD gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatt post på finansområdet på kr 42 mill til lønnsoppgjør i 2024.

4. Formannskapet gis fullmakt til å disponere avsatt post på finansområdet på kr 1.8 mill kr.

5. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.

6. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2024 slik dette går frem av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser 2024». Angående gebyrer Kirkelig fellesråd er det kun festeavgiften som formelt vedtas av kommunestyret.

7. Kommunestyret tar KDs forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet for årene 2025-2027 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens områder.

8. Kommunestyret vedtar at følgende finansielle måltall skal gjelde for planperioden:

• Netto driftsresultat (korrigert) skal være minimum 1,5 %

• Netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden (4 år) skal ikke overstige 4 % av driftsinntektene

• Disposisjonsfondet skal være over 8 % av driftsinntektene Noter til budsjettet:

1. Investeringer: Lillemoen 2 utsettes. Planleggingen sees i sammenheng med planlegging av ny sykeheim slik at man konsentrerer ressurser.

2. KDs forslag 29.11. Investeringer - Forslag til reduksjoner i investeringer som foreslått utredes og iverksettes med unntak for investering i klima og miljøtiltak og ras-sikring.

3. KDs forslag 29.11 politisk - nedtrekk bevertning politiske møter samt kontingent Naboer AB

4. KDs forslag 29.11 ass KD og ressursteam - som foreslått. Det forventes i tillegg at tidligere vedtatte besparinger gjennomføres i 2024.

5. KDs forslag økonomi, HR og ressursteam - som foreslått, kirker nedtrekk med 50.000, ikke 300.000.

6. KDs forslag 29.11 Grunnskole - følgende tiltak tas med for videre utredning og iverksetting, vikarordning i forbindelse med kompetansestrategi, leirskole, avvikle ekstra midler til drift av Newtonrommet fra 2025 når det flyttes til Halsen skole samt lærertetthet på nivå med sammenlignbare kommuner.

7. KDs forslag 29.11 Forebygging og mestring - følgende tiltak tas med for videre utredning og iverksetting, justeringer familieteamet, velferdsveiledning, helsestasjon. I tillegg bes KD arbeide for at hverdagsmestring går inn som en del av arbeidet knyttet til helse og omsorg.

8. KDs forslag 29.11 Bolig, arbeid og kvalifisering - følgende tiltak tas med for videre utredning og iverksetting, Stjørdal aktivitetssenter som må sees i sammenheng med utredning av og plan for ny sykeheim. Iverksettes ikke før etter 2026 samt Fides IKS som fram mot budsjetteti 2025.

9. KDs forslag 29.11 Hjemmetjenester - foreslåtte tiltak tas med for videre utredning og iverksetting.

10. KDs forslag 29.11 Helse og omsorg - foreslåtte tiltak tas med for videre utredning og iverksetting.

11. KDs forslag 29.11 Kultur og næring - følgende tiltak tas med for videre utredning og iverksetting, Eventyrstien på bakgrunn av manglende bemanning, avikling av arrangementskontor næringsparken, prosjekttilskudd reduseres med 10%, ikke 20 %, kulturskolen tilpasser virksomhet tilsvarende en helårsvirkning på 0,3 mill kr., ikke 1,2 mill kr. For 2024 er det 0,150 mill. kr.

12. KDs forslag 29.11 Areal og miljø - foreslåtte tiltak tas med for videre utredning og iverksetting.

13. KDs forslag 29.11 Bydrift og infrastruktur - følgende tiltak tas med for videre utredning og iverksetting, redusert vedlikehold boliger, stenge rådhuset i perioder, reduksjon brøyting i helger og høytider, økt leie kommersielle aktører i hallene, tilskudd kioskdrift Storvika

14. Det skal behandles ny brannordning våren 2024. Det forutsettes derfor at man avventer tiltak og endring av prinsipper til denne er behandlet og man har hatt en helhetlig gjennomgang av brannområdet.

15. Det vises til note 7. Det forutsettes at man i en slik prosess har mulighet for å identifisere mulige effektiviseringer.

16. De ansatte er Stjørdal kommunes viktigste tilgang. Det settes av midler slik at man hvert annet år har mulighet til å kunne samle alle.

17. Ved å oppbevare Ipad på skolen i helger og ferier forutsettes det at man kan ta inn effekten av økte kostnader med supplering av ladere, reparasjoner mm.

18. Kunstgressbanen på Øverlands Minde varmes opp, klargjøres og gjøres tilgjengelig som treningsbane for leie slik at den kan benyttes av alle kommunens fotballag med virkning fra 1. februar 2024.

19. KDs presentasjon i Formannskapet 13.12 i tilknytning til økonomirapport pr. 31.10. skisserte tiltak som kan bidra positivt for å nå budsjettbalansen. Det forutsettes at KD arbeider videre med disse og at det rapporteres på disse i forbindelse med rapporteringen forøvrig.

20. Det vises forøvrig til vedtak i PS 109/2022 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-26 samt PS 70/2023 Strategidebatt for budsjett 2024 samt økonomiplan 2024-27.

Verbalforslag:

1. I Stjørdal kommune skal det aktivt arbeides for god og stabil tjenesteyting for kommunenes innbyggere innenfor tilgjengelige økonomiske rammer hensyntatt lovpålagte føringer.

2. Helt grunnleggende i kommunens drift er god økonomistyring. En økning i lønnsutgifter tilsvarende over 100 årsverk fra 2023 til 2024 er ikke bærekraftig. De iverksatte tiltak for å redusere underskuddet for 2023 samt tiltak i budsjett og budsjettbehandling 2024 følges opp som en samlet tiltakspakke og rapporteres månedlig i formannskapet. Tiltak skal iverksettes fortløpende for å holde driften innenfor budsjettrammen.

3. Det presiseres at prinsipper for dekning av merforbruk skal følges.

a. Prinsippet om at identifiserte avvik fortrinnsvis skal søkes lukket gjennom kostnadsreduksjoner på lavest mulig nivå består. Dette betyr at avvik innenfor en enhet først skal søkes møtt med kostnadstiltak innenfor denne enheten. Deretter innenfor sektoren enheten tilhører, deretter innenfor området til de respektive kommunalsjefene, og til sist gjennom kostnadstiltak hos de øvrige kommunalsjefene. Alt dette skal være forsøkt før det fremsettes forslag om en i realiteten forhåndsbinding av neste års handlingsrom gjennom salderingen ved bruk av økte inntekter over finans kapitlet. Dette betyr igjen at salderingsforslag som innebærer en slik finansieringsmåte må inneholde en oversikt over hvilke kostnadstiltak som er vurdert i denne prosessen på hhv. enhets- sektor og områdenivå før forslaget fremmes. Unntaket fra dette er klare, uforutsette og negative engangseffekter av en viss størrelse og som ikke har varige årsvirkningseffekter.

b. Nye styrkingstiltak skal som all hovedregel innarbeides ved den ordinære behandlingen av budsjett- og økonomiplan, da salderingen først og fremst er til for håndtering av avvik som ikke kunne eller burde vært forutsett på tidspunktet for kommunestyrets hoved behandling av budsjett og økonomiplan.

c. For alle foreslåtte endringer må det vises varig inndekning av årsvirkning. Alle forslag til rammeøkninger i salderingen må videre underlegges en grundig utredning og begrunnelse. Inndekninger må være tilsvarende utredet og begrunnet. Forslag om inndekning av store avvik på den ene eller andre måten bør danne utgangspunkt for en grundig kostnadsgjennomgang innenfor de områder som foreslås tilført økte ressurser. Dette må framgå av sakspapirene som framsendes til politisk behandling.

4. Kommunedirektøren bes til strategidebatten i juni 2024 samt i arbeidet med budsjett 2025 legge opp til et budsjett slik at Stjørdal kommune har et netto driftsresultat på 1,5 % fra og med 2025.

5. Det skal ikke innføres eller forberedes innført eiendomsskatt, hverken på boliger-, fritids eller næringseiendom.

6. Alle eventuelle endringer i budsjettet skal ta utgangspunkt i opprinnelig vedtatt budsjett for inneværende år og all rapportering gjennom året skal også ta utgangspunktet i opprinnelig budsjett.

7. Det skal ikke ansettes i faste eller midlertidige stillinger i Stjørdal kommune uten budsjetthjemmel. Budsjetthjemmel skal være forankret i årsbudsjett som vedtas av kommunestyret. Det bør være en sammenheng mellom antall årsverk og innbyggere i kommunen.

8. Det forutsettes at tidligere vedtatte innsparinger og estimater i omorganisering innfris i løpet av 2024. Det legges forøvrig til grunn at det arbeides med å redusere administrative kostnader og hente ut effektiviseringsgevinster der det er mulig på alle områder.

9. Formannskapets disposisjonspost opprettholdes på kr 1.800.000.

10. Kommunestyret har vedtatt innføring av gjengs leie i kommunale boliger, uten at dette er effektuert. Kommunestyret forutsetter at dette nå blir gjennomført.

11. Kommunestyret forutsetter at satsingen på hverdagsmestring innarbeides i en styrking av helse og omsorg.

12. Det vises til vedtak i strategidebatt 2023. Det igangsettes et program for strategisk styring etter årsverk. Når en ansatt slutter, skal det foretas en grundig vurdering av om stillingen skal videreføres eller ikke, herunder hvorvidt man har andre ansatte som ønsker nye oppgaver som ledd i ønsket faglig utvikling.

13. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til grunn at man sammenligner dagens organisasjon med organisasjonen før SIO-prosjektet slik at man kan tilpasse nåværende organisasjon til sammenlignbart nivå før SIO. Det betyr at man ikke viderefører stillinger som kom som følge av prosjektet og som ikke yter lovpålagte tjenester. Prosessen må kjøres med dokumentasjon og partsdeltagelse.

14. Kommunestyret ber kommunedirektøren ha en grundig gjennomgang av forvaltningspraksis i Stjørdal kommune. Det sees på arbeidsmåter som gjør at når det fattes vedtak så skal det søkes harmonert med ressurser på enhetene slik at det er sammenheng mellom vedtak og økonomisk ansvar for gjennomføring.

15. Kommunestyret ser at økningen i BPA-utgiftene ikke er bærekraftig. Kommunedirektøren bes gjennomgå praksis med sikte på å unngå ytterligere kostnadsøkninger.

16. Den påbegynte utredningen om ny sykeheim er viktig for å kunne ivareta behovene framover. Kommunestyret forutsetter at man i løpet av våren 2024 får mulighet til å diskutere innretning og alternativer for arbeidet. Stjørdal aktivitetssenter er et bygg med utfordringer og det er hensiktsmessig å bruke denne tomten for å kunne ivareta flere behov samt nærhet til Helsehus og legevakt blant annet. 17.

18. Kommunedirektøren bes vurdere om det skal innføres en insentiv modell for Stjørdal tilsvarende for Trondheim hvor enheter som driver innenfor budsjett kan få med en viss prosent av overskudd inn i neste år. Enheter som leverer under budsjett drar med seg en viss negativ prosent inn i neste år. Forutsetningen er at enheter som leverer i minus må følges nøye opp for å bringe driften i balanse.

19. Det utredes og arbeides for en felles innkjøpsordning for læremateriell i Stjørdalsskolene.

20. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren gjennomfører alle nødvendige tiltak og oppfølging for å sikre at Stjørdal ligger på samme nivå som sammenlignbare kommuner når det gjelder spesialundervisning, slik at flere ressurser kan brukes til å styrke helheten i klassemiljøene og laget rundt eleven.

21. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte arbeidet med en plan som beskriver hvordan skolen i Stjørdal skal være, på kort og lang sikt. Dette bl.a. med hensyn til innhold, kvalitet, pedagogikk, kompetanse, organisering, overgangen mellom barnehage og skole, likeverdig skoletilbud, demografi, kapasitet og økonomi. Kommunedirektøren bes legge fram en arbeidsplan, inklusive beskrivelse av mandat og innhold, for utvalg kultur og levekår før arbeidet med selve planen starter.

22. Kommunestyret ber kommunedirektøren innføre rutiner slik at kommunale elektroniske hjelpemidler som brukes av elever i undervisningssammenheng kun medbringes hjem dersom eleven har oppgaver eller aktiviteter som skal utføres hjemme. Ipad og PC forutsettes å være på skolen i helger og ferier. Rutinene innføres fra og med skoleåret 2024-2025. Videre tiltak gjøres avhengig av evaluering av innføring av IPad i skolen.

23. Kommunestyret ber kommunedirektøren se nærmere på hvilke områder Stjørdal kommune kan forsterke samarbeidet med private og ideelle aktører samt frivillig sektor for å levere lovpålagte tjenester til innbyggerne i kommunen. Formålet er å spare kommunale utgifter, samt å gjøre kommunen mer næringsvennlig. Det forutsettes at det legges fram en sak for politisk behandling i forbindelse med strategidebatten i juni 2024 hvor det også skal pekes på konkrete aktuelle samarbeidspartnere innenfor alle tjenesteområder og det forutsettes at disse kan levere gode nok tjenester etter lovpålagte standarder og til en lavere kostnad for kommunen enn det gjøres i dag.

24. Kommunestyret ber kommunedirektøren etablere en eiendomsstrategi til politisk behandling med sikte på å gå gjennom kommunen sin eiendomsportefølje og vurdere behovet for om kommunen skal eie alle eiendommene selv. Er det eiendommer hvor kommunen i stedet kan stå som leietager og hvilke fordeler og ulemper ser man med dette? Hva kan kommunen spare av kostnader ved å selge eiendommer vi ikke trenger å eie?

25. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse i 2024 for våre tjenester innen plan- og byggesak. Brukerundersøkelsen skal etterspørre forbedringspunkter.

26. For å få mest mulig effektiv saksbehandling, og redusere gebyrtap i dispensasjonssaker innen plan og byggesak, skal saksbehandlere følge disse prinsippene:

a. Stjørdal kommune skal ha en utviklingsorientert holdning til private og utbyggere

b. Stjørdal kommune skal være en næringsvennlig ja-kommune

c. I dispensasjonssaker skal administrasjonen der det innstilles på avslag, og der Utvalg Plan og miljø ber om det, levere en delt innstilling, slik at det også leveres en argumentasjonsrekke for innvilgelse av søknaden. Det henvises til tilsvarende praksis i Trondheim kommune

PS 136/2023 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Protokolltilførsel fra Arbeiderpartiet fremmet av Jan Inge Kaspersen:

Det vedtatte budsjettet for Stjørdal kommune i 2024 vurderes til ikke å imøtekomme kravet i kommunelovens § 14.1 om en økonomiforvaltning som sikrer at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Det vedtatte budsjettet bryter også forutsetningen i kommunelovens § 14-4 om realistisk budsjettering. Arbeiderpartiet stemte derfor mot de vedtatte tilleggsforslagene.

Avstemning:

Johannes Fagervold (Rødt) tilleggsforslag :

Stjørdal Kommune går inn for innførsel av eiendomsskatt på kraftanlegg, næring og privat eiendom. Det legges til grunn en startssats på 1 promille, med en årlig økning på 1 promille frem mot sluttsatsen på 4 promille.

Det legges også til grunn et bunnfradrag på 5 millioner av ligningsverdien.

Avstemning:

Morten Harper (Sosialistisk venstreparti) endringsforslag:

Tilleggsforslag fra SV og Rødt til endringer i driftsbudsjettet 2024

INNSPARING

Redusert godtgjøring varaordfører, utvalgsledere m.m.* 1 400 000

Utfasing av ipad 1.-4. trinn inkl. innkjøp av lærebøker 500 000

Reduksjon formannskapets disposisjonspost 200 000

SUM 2 100 000

STYRKING

Innkjøp av lærebøker 500 000

Gratis hall-leie barn/ungdomsaktiviteter (inntil 19 år) 1 600 000

SUM 2 100 000

*)

• Varaordfører skal godtgjøres i 50% stilling.

• Ledere utvalgene Plan og Miljø samt Kultur og Levekår 30 % av Grunnbeløpet.

• Formannskapets medlemmer 12 % av Grunnbeløpet.

• Nestleder Utvalg Plan og Miljø 10 % av Grunnbeløpet.

• Ingen økning i godtgjøringene og frikjøp av folkevalgte, herunder ordførerens godtgjøring, i perioden for økonomiplanen.

Avstemning:

Jan Inge Kaspersen (Arbeiderpartiet) forslag:

Forslag på vegne av Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt

Investeringsbudsjett 2024 2025 2026 2027

Tennisbane -300

Forprosjekt varmebasseng 300

INNSPARINGER OG ØKTE INNTEKTER DRIFTSBUDSJETTET 2024 2025 2026 2027

1 2

Skatt på kraftanlegg, kraftnett 900

800 700

1 1 1 1

Politisk - unntatt partistøtte og Nea radio

051 051 051 051

Effektivisere bilhold 250 450 450 450

Avvikle åremål rektorer 300 600 600 600

Redusert støtte kirkeområdet 300 300 300 300

Driftsmidler Bergkunstsenter endres til investeringsmidler i

250 250

2024/2025

Ikke støtte til aktiviteter i Luftfartsforum 50 50 50 50

Dispensasjonssaker - redusere gebyrtap 50 50 50 50

Reduksjon formannskapets disposisjonspost 500 500 500 500

Øke leie kommersielle aktører i hallene 125 125 125 125

SUM 2876 4276 4926 5826

PRIORITERTE STYRKINGER I DRIFTSBUDSJETTET 2024 2025 2026 2027

Helsestasjonen (for ungdom) 1 ekstra årsverk 640 640 640 640

Driftsstøtte til BUA 500 500 500 500

Barnehage: Opprettholde ledelse, styrerassistent 0,4 årsverk 135 135 135 135

Grunnskole: Bemanning lærere 2 årsverk 1570 1570 1570 1570

Vedlikehold boliger 300 300 300 300

Bemanning barn og avlastning 2 årsverk 1225 1225 1225 1225

Bemanning Skatval bosenter 2 årsverk 1430 1430 1430 1430

SUM 5800 5800 5800 5800

Verbalforslag:

1. Styrke forebyggende arbeid både i oppvekst og omsorg

2. Styrke grunnbemanning og dermed også redusere bruk av vikarer, overtid og redusere sykefravær på sikt

3. Selge eierandel Hell Arena (Smart mobility Norway) > 3 mill, salgssum avsettes til læremidler grunnskole

4. Inngå leie og driftsavtale med Stjørdals-Blink Fotball om “Nye Blinkbanen”

5. Kommunedirektøren bes etablere et prosjekt med bred medvirkning fra de ansatte, for å finne tiltak til forbedring og effektivisering av driften tilpasset befolkningssammensetningen i Stjørdal i 2030 inkludert ressursbruk i egen drift.

6. Stjørdal kommune bør øke bruken av Fides for å gi flere et godt tilbud

7. Oppfølging varmebasseng. Utrede varmebasseng i forbindelse med prosjektering nytt Halsen sykehjem.

8. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om innføring av skatt på kraftanlegg og kraftproduksjon, der eierne av berørte anlegg blir hørt i prosessen. Endelig stilling til innføring tas i løpet av 2024.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

Forslag fra Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti Budsjett i tall:

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

Forslag fra Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

Noter til budsjettet:

1. Investeringer: Lillemoen 2 utsettes. Planleggingen sees i sammenheng med

planlegging av ny sykeheim slik at man konsentrerer ressurser.

2. KDs forslag 29.11. Investeringer - Forslag til reduksjoner i investeringer som foreslått utredes og iverksettes med unntak for investering i klima og miljøtiltak og ras-sikring.

3. KDs forslag 29.11 politisk - nedtrekk bevertning politiske møter samt kontingent Naboer AB

4. KDs forslag 29.11 ass KD og ressursteam - som foreslått. Det forventes i tillegg at tidligere vedtatte besparinger gjennomføres i 2024.

5. KDs forslag økonomi, HR og ressursteam - som foreslått, kirker nedtrekk med 50.000, ikke 300.000.

6. KDs forslag 29.11 Grunnskole - følgende tiltak tas med for videre utredning og iverksetting, vikarordning i forbindelse med kompetansestrategi, leirskole, avvikle ekstra midler til drift av Newtonrommet fra 2025 når det flyttes til Halsen

skole samt lærertetthet på nivå med sammenlignbare kommuner.

7. KDs forslag 29.11 Forebygging og mestring - følgende tiltak tas med for videre utredning og iverksetting, justeringer familieteamet, velferdsveiledning,

helsestasjon. I tillegg bes KD arbeide for at hverdagsmestring går inn som en del av

arbeidet knyttet til helse og omsorg.

8. KDs forslag 29.11 Bolig, arbeid og kvalifisering - følgende tiltak tas med for videre utredning og iverksetting, Stjørdal aktivitetssenter som må sees i sammenheng med

utredning av og plan for ny sykeheim. Iverksettes ikke før etter 2026 samt Fides IKS

som fram mot budsjetteti 2025.

9. KDs forslag 29.11 Hjemmetjenester - foreslåtte tiltak tas med for videre utredning og iverksetting.

10. KDs forslag 29.11 Helse og omsorg - foreslåtte tiltak tas med for videre utredning og iverksetting.

11. KDs forslag 29.11 Kultur og næring - følgende tiltak tas med for videre utredning og iverksetting, Eventyrstien på bakgrunn av manglende bemanning, avikling av arrangementskontor næringsparken, prosjekttilskudd reduseres med 10%, ikke 20 %, kulturskolen tilpasser virksomhet tilsvarende en helårsvirkning på 0,3 mill kr., ikke 1,2 mill kr. For 2024 er det 0,150 mill. kr.

12. KDs forslag 29.11 Areal og miljø - foreslåtte tiltak tas med for videre utredning og iverksetting.

13. KDs forslag 29.11 Bydrift og infrastruktur - følgende tiltak tas med for videre utredning og iverksetting, redusert vedlikehold boliger, stenge rådhuset i perioder, reduksjon brøyting i helger og høytider, økt leie kommersielle aktører i hallene, tilskudd kioskdrift Storvika

14. Det skal behandles ny brannordning våren 2024. Det forutsettes derfor at man

avventer tiltak og endring av prinsipper til denne er behandlet og man har hatt en helhetlig gjennomgang av brannområdet.

15. Det vises til note 7. Det forutsettes at man i en slik prosess har mulighet for å identifisere mulige effektiviseringer.

16. De ansatte er Stjørdal kommunes viktigste tilgang. Det settes av midler slik at man

hvert annet år har mulighet til å kunne samle alle.

17. Ved å oppbevare Ipad på skolen i helger og ferier forutsettes det at man kan ta inn effekten av økte kostnader med supplering av ladere, reparasjoner mm.

18. Kunstgressbanen på Øverlands Minde varmes opp, klargjøres og gjøres tilgjengelig som treningsbane for leie slik at den kan benyttes av alle kommunens fotballag med virkning fra 1. februar 2024.

19. KDs presentasjon i Formannskapet 13.12 i tilknytning til økonomirapport pr. 31.10.

skisserte tiltak som kan bidra positivt for å nå budsjettbalansen. Det forutsettes at

KD arbeider videre med disse og at det rapporteres på disse i forbindelse med rapporteringen forøvrig.

20. Det vises forøvrig til vedtak i PS 109/2022 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-26 samt PS 70/2023 Strategidebatt for budsjett 2024 samt økonomiplan 2024-27.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

1. I Stjørdal kommune skal det aktivt arbeides for god og stabil tjenesteyting for kommunenes innbyggere innenfor tilgjengelige økonomiske rammer hensyntatt lovpålagte føringer.

2. Helt grunnleggende i kommunens drift er god økonomistyring. En økning i

lønnsutgifter tilsvarende over 100 årsverk fra 2023 til 2024 er ikke bærekraftig. De

iverksatte tiltak for å redusere underskuddet for 2023 samt tiltak i budsjett og budsjettbehandling 2024 følges opp som en samlet tiltakspakke og rapporteres månedlig i formannskapet. Tiltak skal iverksettes fortløpende for å holde driften innenfor budsjettrammen.

3. Det presiseres at prinsipper for dekning av merforbruk skal følges. 4.

1. Prinsippet om at identifiserte avvik fortrinnsvis skal søkes lukket gjennom kostnadsreduksjoner på lavest mulig nivå består. Dette betyr at avvik innenfor en enhet først skal søkes møtt med kostnadstiltak innenfor denne enheten. Deretter innenfor sektoren enheten tilhører, deretter innenfor området til de respektive kommunalsjefene, og til sist gjennom kostnadstiltak hos de øvrige kommunalsjefene. Alt dette skal være forsøkt før det fremsettes forslag om en i realiteten forhåndsbinding av neste års handlingsrom gjennom salderingen ved bruk av økte inntekter over finans kapitlet. Dette betyr igjen at salderingsforslag som innebærer en slik finansieringsmåte må inneholde en oversikt over hvilke kostnadstiltak som er vurdert i denne prosessen på hhv. enhets- sektor og områdenivå før forslaget fremmes. Unntaket fra dette er klare, uforutsette og negative engangseffekter av en viss størrelse og som ikke har varige årsvirkningseffekter.

2. Nye styrkingstiltak skal som all hovedregel innarbeides ved den ordinære behandlingen av budsjett- og økonomiplan, da salderingen først og fremst er til for håndtering av avvik som ikke kunne eller burde vært forutsett på tidspunktet for kommunestyrets hoved behandling av budsjett og økonomiplan.

3. For alle foreslåtte endringer må det vises varig inndekning av årsvirkning. Alle forslag til rammeøkninger i salderingen må videre underlegges en

grundig utredning og begrunnelse. Inndekninger må være tilsvarende

utredet og begrunnet. Forslag om inndekning av store avvik på den ene eller andre måten bør danne utgangspunkt for en grundig kostnadsgjennomgang innenfor de områder som foreslås tilført økte ressurser. Dette må framgå av sakspapirene som framsendes til politisk behandling.

4. Kommunedirektøren bes til strategidebatten i juni 2024 samt i arbeidet med budsjett 2025 legge opp til et budsjett slik at Stjørdal kommune har et netto driftsresultat på 1,5 % fra og med 2025.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

5. Det skal ikke innføres eller forberedes innført eiendomsskatt, hverken på boliger-, fritids eller næringseiendom. For forslaget stemte 32: Ann-Inger Leirtrø (Ap), Anne Karin Veisetaune (Ap), Elisabeth Suzen (Ap), Idar Aspmodal (Ap), Inger Johanne Overvik Uthus (Ap), Jan Inge Kaspersen (Ap), Kristin Almhjell Jenssen (Ap), Per Erik Moen (Ap), Stian Flobergseter (Ap), Arild Gressetvold (Frp), Johan Aarbu (Frp), Tor Anders Halle (Frp), Berit Anette Elvertrø (H), Geir Falck Anderssen (H), Helene Arnø (H), Renate Trøan Bjørshol (H), Rune Larsen (H), Annette T. Jensen (KrF), Geirr Tjash Hagen (Pp), Anna Margrete Kvål (Sp), Eli Arnstad (Sp), Erik Bjørgum (Sp), Henrik Josteinsson Myhr (Sp), Julie Engan (Sp), Knut Egil Kvarving (Sp), Maria Kristoffersen (Sp), Mona Raaen (Sp), Nils Nordbotn (Sp), Roar Brekken (Sp), Rolf Charles Berg (Sp), Sigurd Bakheim (Sp), Torgrim Hallem (V) Imot forslaget stemte 5: Ann Elisabeth Monsen Èli (INP), Gunnar Uglem (MDG), Johannes Fagervold (R), Gudrun Lidal (SV), Morten Harper (SV) Dermed er forslaget vedtatt.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

6. Alle eventuelle endringer i budsjettet skal ta utgangspunkt i opprinnelig vedtatt budsjett for inneværende år og all rapportering gjennom året skal også ta utgangspunktet i opprinnelig budsjett.

7. Det skal ikke ansettes i faste eller midlertidige stillinger i Stjørdal kommune uten budsjetthjemmel. Budsjetthjemmel skal være forankret i årsbudsjett som vedtas av

kommunestyret. Det bør være en sammenheng mellom antall årsverk og innbyggere i

kommunen.

8. Det forutsettes at tidligere vedtatte innsparinger og estimater i omorganisering innfris i løpet av 2024. Det legges forøvrig til grunn at det arbeides med å redusere administrative kostnader og hente ut effektiviseringsgevinster der det er mulig på alle områder.

9. Formannskapets disposisjonspost opprettholdes på kr 1.800.000.

10. Kommunestyret har vedtatt innføring av gjengs leie i kommunale boliger, uten at dette er effektuert. Kommunestyret forutsetter at dette nå blir gjennomført.

11. Kommunestyret forutsetter at satsingen på hverdagsmestring innarbeides i en styrking av helse og omsorg.

12. Det vises til vedtak i strategidebatt 2023. Det igangsettes et program for strategisk styring etter årsverk. Når en ansatt slutter, skal det foretas en grundig vurdering av om stillingen skal videreføres eller ikke, herunder hvorvidt man har andre ansatte som ønsker nye oppgaver som ledd i ønsket faglig utvikling.

13. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til grunn at man sammenligner dagens organisasjon med organisasjonen før SIO-prosjektet slik at man kan tilpasse nåværende

organisasjon til sammenlignbart nivå før SIO. Det betyr at man ikke viderefører stillinger

som kom som følge av prosjektet og som ikke yter lovpålagte tjenester. Prosessen må

kjøres med dokumentasjon og partsdeltagelse.

14. Kommunestyret ber kommunedirektøren ha en grundig gjennomgang av

forvaltningspraksis i Stjørdal kommune. Det sees på arbeidsmåter som gjør at når det

fattes vedtak så skal det søkes harmonert med ressurser på enhetene slik at det er sammenheng mellom vedtak og økonomisk ansvar for gjennomføring.

15. Kommunestyret ser at økningen i BPA-utgiftene ikke er bærekraftig. Kommunedirektøren bes gjennomgå praksis med sikte på å unngå ytterligere kostnadsøkninger.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

16. Den påbegynte utredningen om ny sykeheim er viktig for å kunne ivareta behovene

framover. Kommunestyret forutsetter at man i løpet av våren 2024 får mulighet til

å diskutere innretning og alternativer for arbeidet. Stjørdal aktivitetssenter er et

bygg med utfordringer og det er hensiktsmessig å bruke denne tomten for å kunne ivareta flere behov samt nærhet til Helsehus og legevakt blant annet.

17. (Tom) For forslaget stemte 34: Ann-Inger Leirtrø (Ap), Anne Karin Veisetaune (Ap), Elisabeth Suzen (Ap), Idar Aspmodal (Ap), Inger Johanne Overvik Uthus (Ap), Jan Inge Kaspersen (Ap), Kristin Almhjell Jenssen (Ap), Per Erik Moen (Ap), Stian Flobergseter (Ap), Arild Gressetvold (Frp), Johan Aarbu (Frp), Tor Anders Halle (Frp), Berit Anette Elvertrø (H), Geir Falck Anderssen (H), Helene Arnø (H), Renate Trøan Bjørshol (H), Rune Larsen (H), Ann Elisabeth Monsen Èli (INP), Annette T. Jensen (KrF), Gunnar Uglem (MDG), Geirr Tjash Hagen (Pp), Anna Margrete Kvål (Sp), Eli Arnstad (Sp), Erik Bjørgum (Sp), Henrik Josteinsson Myhr (Sp), Julie Engan (Sp), Knut Egil Kvarving (Sp), Maria Kristoffersen (Sp), Mona Raaen (Sp), Nils Nordbotn (Sp), Roar Brekken (Sp), Rolf Charles Berg (Sp), Sigurd Bakheim (Sp), Torgrim Hallem (V) Imot forslaget stemte 3: Johannes Fagervold (R), Gudrun Lidal (SV), Morten Harper (SV) Dermed er forslaget vedtatt.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

18. Kommunedirektøren bes vurdere om det skal innføres en insentiv modell for Stjørdal tilsvarende for Trondheim hvor enheter som driver innenfor budsjett kan få

med en viss prosent av overskudd inn i neste år. Enheter som leverer under

budsjett drar med seg en viss negativ prosent inn i neste år. Forutsetningen er at enheter som leverer i minus må følges nøye opp for å bringe driften i balanse.

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

19. Det utredes og arbeides for en felles innkjøpsordning for læremateriell i Stjørdalsskolene.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

20.Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren gjennomfører alle nødvendige tiltak og oppfølging for å sikre at Stjørdal ligger på samme nivå som sammenlignbare kommuner når det gjelder spesialundervisning, slik at flere ressurser kan brukes til å styrke helheten i klassemiljøene og laget rundt eleven. 21.Kommunestyret ber kommunedirektøren starte arbeidet med en plan som beskriver hvordan skolen i Stjørdal skal være, på kort og lang sikt. Dette bl.a. med hensyn til innhold, kvalitet, pedagogikk, kompetanse, organisering, overgangen mellom barnehage og skole, likeverdig skoletilbud, demografi, kapasitet og økonomi. Kommunedirektøren bes legge fram en arbeidsplan, inklusive beskrivelse av mandat og innhold, for utvalg kultur og levekår før arbeidet med selve planen starter. 22.Kommunestyret ber kommunedirektøren innføre rutiner slik at kommunale elektroniske

hjelpemidler som brukes av elever i undervisningssammenheng kun medbringes hjem

dersom eleven har oppgaver eller aktiviteter som skal utføres hjemme. Ipad og PC forutsettes å være på skolen i helger og ferier. Rutinene innføres fra og med skoleåret 2024-2025. Videre tiltak gjøres avhengig av evaluering av innføring av IPad i skolen. 23.Kommunestyret ber kommunedirektøren se nærmere på hvilke områder Stjørdal kommune kan forsterke samarbeidet med private og ideelle aktører samt frivillig sektor for å levere lovpålagte tjenester til innbyggerne i kommunen. Formålet er å spare kommunale utgifter, samt å gjøre kommunen mer næringsvennlig. Det forutsettes at det legges fram en sak for politisk behandling i forbindelse med strategidebatten i juni 2024 hvor det også skal pekes på konkrete aktuelle samarbeidspartnere innenfor alle tjenesteområder og det forutsettes at disse kan levere gode nok tjenester etter lovpålagte standarder og til en lavere kostnad for kommunen enn det gjøres i dag.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

24.Kommunestyret ber kommunedirektøren etablere en eiendomsstrategi til politisk behandling med sikte på å gå gjennom kommunen sin eiendomsportefølje og vurdere behovet for om kommunen skal eie alle eiendommene selv. Er det eiendommer hvor kommunen i stedet kan stå som leietager og hvilke fordeler og ulemper ser man med dette? Hva kan kommunen spare av kostnader ved å selge eiendommer vi ikke trenger å eie. 25.Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse i 2024 for våre tjenester innen plan- og byggesak. Brukerundersøkelsen skal etterspørre forbedringspunkter. For forslaget stemte 37: Ann-Inger Leirtrø (Ap), Anne Karin Veisetaune (Ap), Elisabeth Suzen (Ap), Idar Aspmodal (Ap), Inger Johanne Overvik Uthus (Ap), Jan Inge Kaspersen (Ap), Kristin Almhjell Jenssen (Ap), Per Erik Moen (Ap), Stian Flobergseter (Ap), Arild Gressetvold (Frp), Johan Aarbu (Frp), Tor Anders Halle (Frp), Berit Anette Elvertrø (H), Geir Falck Anderssen (H), Helene Arnø (H), Renate Trøan Bjørshol (H), Rune Larsen (H), Ann Elisabeth Monsen Èli (INP), Annette T. Jensen (KrF), Gunnar Uglem (MDG), Geirr Tjash Hagen (Pp), Johannes Fagervold (R), Anna Margrete Kvål (Sp), Eli Arnstad (Sp), Erik Bjørgum (Sp), Henrik Josteinsson Myhr (Sp), Julie Engan (Sp), Knut Egil Kvarving (Sp), Maria Kristoffersen (Sp), Mona Raaen (Sp), Nils Nordbotn (Sp), Roar Brekken (Sp), Rolf Charles Berg (Sp), Sigurd Bakheim (Sp), Gudrun Lidal (SV), Morten Harper (SV), Torgrim Hallem (V)

Dermed er forslaget vedtatt.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

26.For å få mest mulig effektiv saksbehandling, og redusere gebyrtap i dispensasjonssaker innen plan og byggesak, skal saksbehandlere følge disse prinsippene:

1.

1. Stjørdal kommune skal ha en utviklingsorientert holdning til private og utbyggere

2. Stjørdal kommune skal være en næringsvennlig ja-kommune

3. I dispensasjonssaker skal administrasjonen der det innstilles på avslag, og der Utvalg Plan og miljø ber om det, levere en delt innstilling, slik at det også leveres en argumentasjonsrekke for innvilgelse av søknaden. Det henvises til tilsvarende praksis i Trondheim kommune

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) endringsforslag:

Innstillingen pkt 1.b Kommunestyret slutter seg til følgende driftsrammer for 2024 (kap 9.2 og 10) korrigert for endringsvedtak i denne saken

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) endringsforslag:

Innstillingens pkt 1 c Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 387 850 000 og startlån på kr 80 000 000 for budsjettåret 2024 (jfr. kap. 7.4) og endringsvedtak i denne saken.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) endringsforslag:

Innstillingens pkt. 4 Formannskapet gis fullmakt til å disponere avsatt post på finansområdet på kr 1.8 mill kr.

Avstemning:

Eli Arnstad (Senterpartiet) forslag:

Formannskapets forslag til innstilling med de foreløpige vedtatte endringer vedtas.