Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

1. Økonomiplanen for perioden 2024 – 2027 og budsjettet for 2024, datert

31.10.2023, vedtas med vedlagte budsjettskjema:

• Bevilgningsoversikt - drift, § 5-4 første ledd

• Bevilgningsoversikt - drift pr. virksomhetsområde, § 5-4 andre ledd

• Bevilgningsoversikt - investering, § 5-5 første ledd

• Bevilgningsoversikt - investering pr. virksomhetsområde, § 5-5 andre ledd

• Økonomisk oversikt etter art - drift, § 5-6

• Estimert årlig utvikling av gjeld, § 5-7

med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i kommunestyret.

2. For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk,

vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum,

jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, bokstav c.

3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 7 promille, jfr.

eskl. § 11 første ledd.

4. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere

skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4).

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks

syvendel i 2024 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).

Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.

5. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Meråker kommune vedtatt i kommunestyret

i sak 2/16 den 25.01.16 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2024, jfr. esktl. §

10.

6. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første

termin er 01.04 og andre termin 01.10.

7. Det opptas følgende lån i 2024:

• Kr 55.000.000,- til finansiering av bruer/veier, renseanlegg samt vann og

avløp m.m. Lånet avdras over 39 år med like store årlige avdrag.

8. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til økonomiplanen, gjeldende

fra 01.01.24.

9. Bolig politisk handlingsplan er forespeilet å legges fram til behandling på Januar/februar 2024. For å kunne sette i gang et systematisk vedlikehold av bygg bestilles derfor en «Drifts og vedlikeholdsplan på Kommunale bygg» i etterkant av dette. Mulighet for finansiering i husbanken innarbeides i vedlikeholdsplanen. Arbeidet starter umiddelbart etter at «Bolig politisk handlingsplan» er vedtatt.

10. Det er presentert en rapport for kostnader for å sette leirskolen i stand. Ved nærmere gjennomgang er tiltak foreslått i henhold til tek 17. Bygget er tidligere godkjent i henhold til en annen standard. Kostnadene vil derfor være mye lavere enn først antatt. Det er behov for at avvik gjennomgås i henhold til riktig tek. Det bes om at kommunedirektøren tar denne gjennomgangen sammen med feier og ser på mulighet for å lukke avvik i egen regi og sammen med lokalt næringsliv i Meråker. Det settes av 300 000 kr for å lukke avvik slik at leirskolen kan benyttes. Midlene dekkes fra posten øremerket «styrket vedlikehold bygg». Utbedringer gjøres første halvår 2024.

11. Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å få til en felles FDV avdeling i kommunen. Dette for å utvikle samarbeidet om bemanning, men også utstyr. I utredningen bes det om at bemanning i grustaket, på kirkegården, vann og avløp, grønt sentrum, vaktmestrene og feiing og brann vurderes i utredningen. Utredningen legges fra som en del av «Mål og Strategidokumentet».

12. Kommunestyret har tidligere besluttet å utlyse en stilling som Næring- og kulturkonsulent. For å sette mer trykk på arbeide skal denne stillingen økes fra 60 til 100 %. Slik at den utlyses som ei 100% stilling. Stillingen skal blant annet inneholde kompetanse for å skrive søknader på nærmiljøanlegg, interregsøknader og på EU-midler. Det er viktig at det drives oppsøkende virksomhet til frivilligheten, næringslivet, Meråker videregående skole, Nord universitet i Meråker, men også å se på mulige prosjekter i kommunen. Stillingen skal sørge for dialog og hjelp om søknadsskriving, men også i veiledning ang andre ordninger å søke støtte på samt oppfølging av innvilgede søknader og rapportering. Stillingen finansieres med midler fra NTE fondet i to år. Etter dette forventes det at etablerte prosjekt kan dekke deler eller hele stillingen. Kommunedirektøren bes om å innarbeide stillingen med finansiering fra og med 2026 i budsjett og økonomiplan.

13. I det siste året har det vært et større behov for institusjonsplasser enn det som har vært til disposisjon. Vi ønsker derfor å prioritere en økning på tre plasser ved aldersdementavdelingen og en på langtids/korttids. Kostnaden for å øke opp er lagt til et minimum på kr 671 000. Dette finansieres ved å kutte den foreslåtte enhetslederstillingen til kr 300 000 samt mindre forbruk i Værnesregionen grunnet redusert aktivitet. Rommene tas i bruk så fort det lar seg gjøre i 2024. Ber om at kommunedirektør ser på muligheter for ytterligere utvidelse, når man ser effekt av omfordeling og effektivisering som er tenkt startet opp i 2024.

14. Røde kors har henvendt seg til kommunen ang videre drift av BUA. BUA er av stor betydning for mange slik at de får tilgang på sportsutstyr. For at BUA skal kunne driftes igjen skal ansvaret legges over til frivillighetssentralen som organiserer utlån. Samarbeidet med kommunen om søknader og oppfølging skal videreføres. Tilskuddet til frivillighetssentralen fra kommunen økes fra kr 334 000 til kr 584 000 pga flere oppgaver. Kr 250 000 finansieres med økt integreringstilskudd. Frivillighetssentralen overtar ansvaret så fort det lar seg gjøre slik at BUA kan åpne opp igjen.

15. Det er ønsket fra flere barnefamilier om å ha større fleksibilitet på sommeren for å kunne ha sommerferie sammen. Kommunedirektøren bes derfor om å se på en ordning der sommerferien for ansatte i barnehagen deles opp slik at det blir åpen barnehage hele sommeren. Færre barn på sommeren vil gi grunnlag for færre ansatte på jobb. Det bes også om å se på samarbeid mellom de to barnehagene slik at det blir mulig å kun holde en barnehage åpen i gangen. Ordningen legges fram i forbindelse med «Mål og strategidokumentet».

16. Rekrutering av personell med ulik kompetanse er en stadig større utfordring. Kommunedirektøren bes derfor om å legge fram sak første halvår 2024 om å søke på «Studiesenter» i samarbeid med Meråker videregående skole og Nord universitet i nye planlagte lokaler ved Meråker videregående skole.

17. Planleggingen av rehabilitering av Murbygget settes nå i gang. Samtidig er det et sårt behov for å kunne gjøre noe med utearealet rundt svømmehallen og bak SFO bygget. Kommunedirektøren bes om å legge fram sak til løsning på dette samt forslag til søknad(er) på nærmiljøanlegg første halvår 2024.

18. Kommunestyret gir kommunedirektør mandat til å gjenopprette Sang- og Musikkrådet, og endrer navnet til Kulturrådet. Det skal driftes på samme måte som Idrettsrådet, selv om de er direkte underlagt Norges Idrettsforbund. Det vil si at kommunen stiller med møtelokaler og sekretærfunksjon. Det vil nok ikke være behov for mange møter i året. Men viktig med koordinering, støtte til å søke på midler og ikke minst at vi verdsetter det frivillige arbeidet som gjøres.

19. Meråker kommune tar i bruk verktøy for å få i gang Kulturkalenderen igjen. Det finnes allerede systemer vi har tilgang til. Det skjer mye i Meråker, og ofte blir det kollisjoner som skaper unødvendige utfordringer. Arrangørene skal være ansvarlig for å melde inn, men alt skal på samme plattform. Dette er svært viktig å få på plass snarest også med tanke på 150 årsjubileum. Kalender for kommende måned kan legges inn i Meråkerposten, ved kommunens månedlige informasjon.

20. «LOS»-prosjektet ble avslutta i august 2023. Ungdommene i Meråker opplevde at en viktig brikke falt bort da «Losen» forsvant. Ungdomsklubben som ble satt i gang i lokalene til Meråker skole forrige skoleår, er ikke åpen lenger. Vi ønsker å opprette en varig 100 % stilling for å videreføre det viktige forebyggende arbeidet blant ungdommer i skoleløpet. Det er avgjørende å ha daglig kontakt med elevene i skoletida. Stillingen skal også innebære ansvar for ungdomsklubben. Viser til interpellasjon tidligere i 2023, og ber Kommunedirektøren komme med forslag til finansiering i forbindelse med «plan og strategidokumentet» i juni 2024.

21. Alle kommunale enheter må oppfordres til å invitere elever fra voksenopplæringa til språkpraksis i aktiviteter der det ligger til rette for å inkludere en ekstra person i arbeidet. Dette gir gjensidig nytte, og er viktig for å ta vare på mangfold og integrering. (F.eks. ved skolemåltid? BUA? Ungdomsklubb?)

22. Tiltak for å finne ei løsning for lokalene i «Murbygget» må settes i gang umiddelbart i 2024, samtidig med planlegging av vedlikehold av resten av bygningsmassen på skolen. I tillegg er skolens uteareal lite innbydende og trenger strakstiltak. Det er dyrt å la være å vedlikeholde. Det er samtidig et signal om at vi ikke prioriterer elevenes fysiske arbeidsmiljø. Elevrådene har vist engasjement rundt skolen; la oss vise at vi tar dem på alvor!

23. Arbeidet med plan fram mot nytt omsorgsbygg må konkretiseres i løpet av 2024.

PS 120/2023 Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027 Kommunestyrets behandling den 11.12.2023:

Kommunedirektøren orienterer om høringsinnspill fra Frivillighetssentralen om rollen til BUA.

Formannskapets innstilling:

1. Bolig politisk handlingsplan er forespeilet å legges fram til behandling på Januar/februar 2024. For å kunne sette i gang et systematisk vedlikehold av bygg bestilles derfor en «Drifts og vedlikeholdsplan på Kommunale bygg» i etterkant av dette. Mulighet for finansiering i husbanken innarbeides i vedlikeholdsplanen. Arbeidet starter umiddelbart etter at «Bolig politisk handlingsplan» er vedtatt.

2. Det er presentert en rapport for kostnader for å sette leirskolen i stand. Ved nærmere gjennomgang er tiltak foreslått i henhold til tek 17. Bygget er tidligere godkjent i henhold til en annen standard. Kostnadene vil derfor være mye lavere enn først antatt. Det er behov for at avvik gjennomgås i henhold til riktig tek. Det bes om at kommunedirektøren tar denne gjennomgangen sammen med feier og ser på mulighet for å lukke avvik i egen regi og sammen med lokalt næringsliv i Meråker. Det settes av 300 000 kr for å lukke avvik slik at leirskolen kan benyttes. Midlene dekkes fra posten øremerket «styrket vedlikehold bygg». Utbedringer gjøres første halvår 2024.

3. Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å få til en felles FDV avdeling i kommunen. Dette for å utvikle samarbeidet om bemanning, men også utstyr. I utredningen bes det om at bemanning i grustaket, på kirkegården, vann og avløp, grønt sentrum, vaktmestrene og feiing og brann vurderes i utredningen. Utredningen legges fra som en del av «Mål og Strategidokumentet».

4. Kommunestyret har tidligere besluttet å utlyse en stilling som Næring- og kulturkonsulent. For å sette mer trykk på arbeide skal denne stillingen økes fra 60 til 100 %. Slik at den utlyses som ei 100% stilling. Stillingen skal blant annet inneholde kompetanse for å skrive søknader på nærmiljøanlegg, interregsøknader og på EU- midler. Det er viktig at det drives oppsøkende virksomhet til frivilligheten, næringslivet, Meråker videregående skole, Nord universitet i Meråker, men også å se på mulige prosjekter i kommunen. Stillingen skal sørge for dialog og hjelp om søknadsskriving, men også i veiledning ang andre ordninger å søke støtte på samt oppfølging av innvilgede søknader og rapportering. Stillingen finansieres med midler fra NTE fondet i to år. Etter dette forventes det at etablerte prosjekt kan dekke deler eller hele stillingen. Kommunedirektøren bes om å innarbeide stillingen med finansiering fra og med 2026 i budsjett og økonomiplan.

5. I det siste året har det vært et større behov for institusjonsplasser enn det som har vært til disposisjon. Vi ønsker derfor å prioritere en økning på tre plasser ved aldersdementavdelingen og en på langtids/korttids. Kostnaden for å øke opp er lagt til et minimum på kr 671 000. Dette finansieres ved å kutte den foreslåtte enhetslederstillingen til kr 300 000 samt mindre forbruk i Værnesregionen grunnet redusert aktivitet. Rommene tas i bruk så fort det lar seg gjøre i 2024.

6. Røde kors har henvendt seg til kommunen ang videre drift av BUA. BUA er av stor betydning for mange slik at de får tilgang på sportsutstyr. For at BUA skal kunne driftes igjen skal ansvaret legges over til frivillighetssentralen som organiserer utlån. Samarbeidet med kommunen om søknader og oppfølging skal videreføres. Tilskuddet til frivillighetssentralen fra kommunen økes fra kr 334 000 til kr 450 000 pga flere oppgaver. Kr 116 000 finansieres med økt integreringstilskudd. Frivillighetssentralen overtar ansvaret så fort det lar seg gjøre slik at BUA kan åpne opp igjen.

7. Det er ønsket fra flere barnefamilier om å ha større fleksibilitet på sommeren for å kunne ha sommerferie sammen. Kommunedirektøren bes derfor om å se på en ordning der sommerferien for ansatte i barnehagen deles opp slik at det blir åpen barnehage hele sommeren. Færre barn på sommeren vil gi grunnlag for færre ansatte på jobb. Det bes også om å se på samarbeid mellom de to barnehagene slik at det blir mulig å kun holde en barnehage åpen i gangen. Ordningen legges fram i forbindelse med «Mål og strategidokumentet».

8. Rekrutering av personell med ulik kompetanse er en stadig større utfordring. Kommunedirektøren bes derfor om å legge fram sak første halvår 2024 om å søke på «Studiesenter» i samarbeid med Meråker videregående skole og Nord universitet i nye planlagte lokaler ved Meråker videregående skole.

9. Planleggingen av rehabilitering av Murbygget settes nå i gang. Samtidig er det et sårt behov for å kunne gjøre noe med utearealet rundt svømmehallen og bak SFO bygget. Kommunedirektøren bes om å legge fram sak til løsning på dette samt forslag til søknad(er) på nærmiljøanlegg første halvår 2024.

Representanten Mortensen (SV): fremmer forslag til endringer i budsjettet:

1. Skolemåltid

Meråker skole tilbyr allerede frokost 4 dager i uka og lunsj 3 dager, for elevene på ungdomstrinnet. Dette er et meget populært tilbud, bidrar positivt til elevenes kosthold, og til læringsmiljøet. Vi mener at alle elever bør få sunn og god mat hver dag, og at skolen kan bidra til å utjevne de økende forskjellene i samfunnet ved å tilby gratis skolemat. I budsjettforslaget beskrives at dette vil koste kr. 1 394 000, inkl. 50 % økt stillingsressurs. Inndekning fra disposisjonsfondet.

2. «LOS»/Miljøterapeut

«LOS»-prosjektet ble avslutta i august 2023. Ungdommene i Meråker opplevde at en viktig brikke falt bort da «Losen» forsvant. Ungdomsklubben som ble satt i gang i lokalene til Meråker skole forrige skoleår, er ikke åpen lenger. Vi ønsker å opprette en varig 100 % stilling for å videreføre det viktige forebyggende arbeidet blant ungdommer i skoleløpet. Det er avgjørende å ha daglig kontakt med elevene i skoletida. Stillingen skal også innebære ansvar for ungdomsklubben. Viser til interpellasjon tidligere i 2023, og ber Kommunedirektøren komme med forslag til finansiering i forbindelse med «plan og strategidokumentet» i juni 2024.

3. Språkpraksis

Alle kommunale enheter må oppfordres til å invitere elever fra voksenopplæringa til språkpraksis i aktiviteter der det ligger til rette for å inkludere en ekstra person i arbeidet. Dette gir gjensidig nytte, og er viktig for å ta vare på mangfold og integrering. (F.eks. ved skolemåltid? BUA? Ungdomsklubb?)

4. Meråker skole

Tiltak for å finne ei løsning for lokalene i «Murbygget» må settes i gang umiddelbart i 2024, samtidig med planlegging av vedlikehold av resten av bygningsmassen på skolen. I tillegg er skolens uteareal lite innbydende og trenger strakstiltak. Det er dyrt å la være å vedlikeholde. Det er samtidig et signal om at vi ikke prioriterer elevenes fysiske arbeidsmiljø. Elevrådene har vist engasjement rundt skolen; la oss vise at vi tar dem på alvor!

5. Helsebygg Arbeidet med plan fram mot nytt omsorgsbygg må konkretiseres i løpet av 2024. Tilleggsforslag til kulepunkt 6 fra FS på vegne av SV, Rødt, Sp og Ap:

Tilskuddet til frivilligsentralen fra kommunen økes fra kr 334 000 til kr 584 000 pga flere oppgaver. Kr 200 000 finansieres med økt integreringstilskudd.

Vi ønsker at punktene tas opp til votering enkeltvis.

MTB fremmer forslag til endring av budsjett:

1. Representanten Kjenes (MTB) fremmer endringer ved institusjonsplasser:

MTB ønsker at kommunedirektør får større frihet til å fordele de 4 ekstra plassene som er foreslått. De foreslåtte inndekningene støttes. Samtidig ber vi kommunedirektør se på muligheter for ytterlige utvidelse, når man ser effekt av omfordeling og effektivisering som er tenkt startet opp i 2024.

2. Representanten Kjenes (MTB) fremmer endringer ved Frivillighetssentralen:

De har fått 292.000,- fra Gjensidigestiftelsen, av disse er 60.000,- avsatt til lønn. Forslaget fra SP/AP om at BUA og ansvaret for den overføres fra Røde Kors til Frivillighetssentralen, medfører flere arbeidsoppgaver og at noen bør ansettes med hovedansvar for BUA. MTB foreslår å bevilge de pengene som mangler til fullfinansiering av frivillighetssentralen. Det er snakk om 134.000,-. Foreslår som SP/AP at dette finansieres gjennom økt integreringstilskudd. Frivillighetssentralen vil få flere oppgaver også med tanke på de oppgavene Besøkskoordinator hadde. Derfor anser vi det som svært viktig at de blir fullfinansiert. MTB foreslår også at KD får i oppdrag å se på organiseringa av stillingen som leder for Frivillighetssentralen. Om det ville være bedre at leder ansettes i kommunen og leies ut til Frivillighetssentralen. Andre kommuner organiserer på samme måte.

3. Representanten Haugen (MTB) foreslår at Eggaveien tas inn igjen i budsjettet for 2024. Kommunestyret ber KD komme tilbake til KS med eksakte kostnader og mulig finansiering, etter gjennomgangen av alle prosjekter og ikke brukte lånemidler.

4. Representanten Skallan (MTB) foreslår at kommunestyret gir KD mandat til å gjenopprette Sang- og Musikkrådet, og endrer navnet til Kulturrådet. Det skal driftes på samme måte som Idrettsrådet, selv om de er direkte underlagt Norges Idrettsforbund. Det vil si at kommunen stiller med møtelokaler og sekretærfunksjon. Det vil nok ikke være behov for mange møter i året. Men viktig med koordinering, støtte til å søke på midler og ikke minst at vi verdsetter det frivillige arbeidet som gjøres.

5. Representanten Skallan (MTB) foreslår at Meråker kommune tar i bruk verktøy for å få i gang Kulturkalenderen igjen. Det finnes allerede systemer vi har tilgang til. Det skjer mye i Meråker, og ofte blir det kollisjoner som skaper unødvendige utfordringer. Arrangørene skal være ansvarlig for å melde inn, men alt skal på samme plattform. Dette er svært viktig å få på plass snarest også med tanke på 150 årsjubileum. Kalender for kommende måned kan legges inn i Meråkerposten, ved kommunens månedlige informasjon.

Det ble avholdt gruppemøte fra 18:55 – 19:30, og disse omforente forslagene ble fremmet:

Representanten Mortensen (SV) fremmer tilføyelse til punkt 6 fra formannskapet:

Tilskuddet til frivillighetssentralen økes fra kr. 334 000,- til kr. 584 000,-. Kr. 250 000,- finansieres med økt integreringstilskudd.

Representanten Bjørnås (AP) fremmer tilføyelse til punkt 5 fra formannskapet:

Ber om at kommunedirektør ser på muligheter for ytterligere utvidelse, når man ser effekt av omfordeling og effektivisering som er tenkt startet opp i 2024.

De første 8 punktene innstilt av formannskapet fra kommunedirektør:

Punktene enstemmig vedtatt

Innstilling fra formannskapet:

Punkt 1: Enstemmig vedtatt

Punkt 2: Enstemmig vedtatt

Punkt 3: Enstemmig vedtatt

Punkt 4: Enstemmig vedtatt

Punkt 5: Enstemmig vedtatt

Punkt 6: Enstemmig vedtatt

Punkt 7: Enstemmig vedtatt

Punkt 8: Enstemmig vedtatt

Punkt 9: Enstemmig vedtatt

MTBs forslag:

Punkt 3: Falt med 11 mot 6 stemmer (MTB)

Punkt 4: Enstemmig vedtatt

Punkt 5: Enstemmig vedtatt SVs forslag:

Punkt 1: Falt med 15 mot 2 (SV og R)

Punkt 2: Enstemmig vedtatt

Punkt 3: Enstemmig vedtatt

Punkt 4: Enstemmig vedtatt

Punkt 5: Enstemmig vedtatt

Helhetlig budsjett og økonomiplan ble enstemmig vedtatt.