Tertialrapport 2. tertial 2026

1. Kommunestyret tar rapporten for 2. tertial 2026 til orientering.

2. Kommunestyret tar finansrapporten for 2. tertial 2026 til orientering.

3. Kommunestyret tar oppfølging av vedtak pr. 2. tertial 2026 til orientering.

4. Kommunestyret vedtar følgende korrigeringer av driftsbudsjettet:

Tabell 1 Budsjettendringer på rammeområder, beløp i 1000 kr Endret ramme

11 Sentraladministrasjonen

12 Oppvekst og kultur

13 Helse og velferd

14 Plan og utvikling

15 Plan og utvikling selvkost

16 Virksomheter 440 utenom kommunen

17 Overordnede inntekter og utgifter

Disposisjonsfond -440

Sum 0

5. Kommunestyret vedtar følgende endringer på investeringsbudsjettet:

Tabell 2. Budsjettendringer på portefølje, beløp i 1000 kr.

Endret ramme

Andre 10.403 investeringer

Selvkost -9.593

Miljøpakken -10.101

Sum -9.291

Tabell 3. Budsjettendring forskriftsskjema, beløp i 1000 kr

Utgiftsendring Finansiering

Investeringer i

varige 9.291

driftsmidler

Kompensasjon

for -94

merverdiavgift

Tilskudd fra 20.591 andre

Bruk av lån -12.874

Videreutlån -30.000

Bruk av lån til 40.000 videreutlån

Mottatte avdrag -12.000 på videreutlån

Bruk av bundne -56.331 investeringsfond

Sum -20.709 -20.709

6. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre de vedtatte budsjettkorrigeringene.

Innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten for 2. tertial 2026 til orientering.

2. Kommunestyret tar finansrapporten for 2. tertial 2026 til orientering.

3. Kommunestyret tar oppfølging av vedtak pr. 2. tertial 2026 til orientering.

4. Kommunestyret vedtar følgende korrigeringer av driftsbudsjettet:

Tabell 1 Budsjettendringer på rammeområder, beløp i 1000 kr Endret ramme 11 Sentraladministrasjonen 12 Oppvekst og kultur 13 Helse og velferd 14 Plan og utvikling 15 Plan og utvikling selvkost 16 Virksomheter 440 utenom kommunen 17 Overordnede inntekter og utgifter

Disposisjonsfond -440

Sum 0

5. Kommunestyret vedtar følgende endringer på investeringsbudsjettet:

Tabell 2. Budsjettendringer på portefølje, beløp i 1000 kr. Endret ramme Andre 10.403 investeringer

Selvkost -9.593

Miljøpakken -10.101

Sum -9.291

Tabell 3. Budsjettendring forskriftsskjema, beløp i 1000 kr Utgiftsendring Finansiering Investeringer i

varige 9.291

driftsmidler Kompensasjon

for -94

merverdiavgift Tilskudd fra 20.591 andre

Bruk av lån -12.874

Videreutlån -30.000

Bruk av lån til 40.000 videreutlån Mottatte avdrag -12.000 på videreutlån Bruk av bundne -56.331 investeringsfond

Sum -20.709 -20.709

6. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre de vedtatte budsjettkorrigeringene.

Kjetil Blokkum (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tilleggspunkter til Tertial.

7. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak til kommunestyret hvordan man vil innføre timeregistrering innenfor selvkostområdet. Timeregistreringen skal være grunnlag for å finne metoder innenfor området som igjen skal kunne gi reelle og mer effektive tjenester for innbyggerne. Dette arbeidet skal også tas med når vi nå er i ferd med å utrede formelt tjenestesamarbeid med Skaun og Midtre-Gauldal kommuner innenfor de samme områdene slik at man har kontroll på tidsbruk, kostnader og fordeling.

8. Kommunestyret ber kommunedirektøren kommer tilbake med en sak til kommunestyret det man ser på muligheten for å legge opp til rammestyring innenfor området selvkost prosjekt og at dette settes opp til økonomi og handlingsplan for 2027. Kommunestyret ønsker at man vurdere samme prinsipp innenfor andre rammeområder. (underforbruk i ett år flyttes over til neste, overforbruk ett år trekkes fra rammen kommende år) Prosjektene vil da kunne prioriteres av kommunedirektøren innenfor den økonomiske rammen, mens innbyggerne skal ha stabile kostnader på selvkostområdet. Prosjektene som blir kommunedirektøren prioriterer skal rapporteres med prosjektstatus, økonomi, fremgang og forventet ferdigstillelse til utvalg for teknikk og miljø igjennom budsjettåret.

9. Med bakgrunn i «Menon-rapport 133-2026 - Gjennomgang av enheten bygg og eiendom i Melhus kommune» bes kommunedirektøren komme tilbake med en sak der man kommer med tiltak basert på rapporten. Målet er bedre drift for alle enheter, også de utenfor bygg og eiendom, økt levetid på bygninger og innbo samt bedre utnyttelse av ressursene innenfor enheten.

To tilleggspunkter i vedtak tertialrapport:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å komme tilbake med en samlet og oppdatert oversikt over pågående og planlagte va-prosjekter, med vedtatt totalramme, forventet sluttkostnad, forklaring på vesentlige avvik og prioriteringer. For sammenhengende delprosjekter skal også samlet kostnad framgå. Kommunestyret ber kommunaldirektøren komme tilbake med en plan for hvordan kommunen skal sikre god prosjektstyring og kostnadskontroll i va-prosjekter. Planen skal også vise hvordan kommunen vil sikre nødvendig kompetanse og kapasitet for å redusere risikoen for kostnadsoverskridelser.