Økonomirapport 1. tertial 2025

a. Økonomisk prognose med forventet nettodriftsresultat i henhold til økonomisk oversikt etter § 5-6, som viser et netto driftsresultat på 10,1 mill. NOK ved årets slutt i 2025 med foreslåtte disponeringer:

Netto driftsresultat 10 085 419 6 381 830

Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 11 226 640 16 960 000

Avsetninger til bundne driftsfond 3 948 348 1 316 947

Bruk av bundne driftsfond -5 147 990 -5312 401

Avsetninger til disposisjonsfond 0 3 499 003

Bruk av disposisjonsfond -20 112 417 -22 845 379

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -10 085 419 -6 381 830

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0

b .Ny revidert bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1 ledd

c. Ny revidert bevilgningsoversikt drift § 5-4, 2.ledd, herunder forslag om opprettelse av ny ramme 18

- Finans med ditto flytting av netto driftsresultat fra ramme 17 - Overordnede inntekter og utgifter. Samlet sett vil sektor 18 ha en økonomisk ramme lik netto finansutgifter på kr. 141 534 025.

d. Ny revidert bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 1. ledd

e. Ny revidert bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 2. ledd

f. Låneopptak iht bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 1. ledd, gjeldende opptak ordinære lån på kr. 183 120 000. Opptak startlån kr. 65 000 000 er gjennomført som vedtatt i forbindelse med behandling av budsjettet 2025 (møte i desember i 2024). Kommunestyret vedtar rådmannens forslag om å:

• Rådmannen bes innen utgangen av 2027 å utrede utnyttelse av kommunale parkeringsplasser i sentrum (herunder ansatteparkering). Utredningen skal inneholde forslag til regulert bruk av kommunale parkeringsplasser og interesseavveininger.

• Rådmannen bes innen utgangen av oktober 2025 å komme med en utredning innen Bygg og eiendom. Utredningen skal inneholde en økonomisk effektiviseringsbeskrivelse med mål om å redusere lønns- og driftsutgiftene til enheten.

1. Rådmannen bes om å utrede økonomisk- og driftsmessig effekt av å redusere renholdsfrekvensen i kommunale formålsbygg, samt å redusere renholdsfrekvensen på klasseromsarealer i kommunens skoler

2. Rådmannen bes om å utrede økonomisk- og driftsmessig effekt av å omorganisere driftsledertjenesten (bolig og bygg) med mål om å redusere antall årsverk og reduksjon av Bygg- og eiendoms bilpark

3. Rådmannen bes om å utrede økonomisk- og driftsmessig effekt av å redusere Bygg-og eiendoms prosjektledelse med mål om å redusere antall årsverk

4. Rådmannen bes om å se på økonomisk- og driftsmessig effekt av å redusere årsverk innen tilsynsvaktordningen.

5. Rådmannen bes om å komme med en anbefaling til et bærekraftig og fremtidsrettet bassengtilbud for Melhus kommune.

• Rådmannen bes innen mai 2026 å utrede effekten av en samlokalisering av kommunens institusjonsplasser til Buen sykehjem for beboere med krevende medisinske behov. Utredningen skal inneholde en videre plan for Horg som omsorgsenhet. Utredningen skal si noe om medisinsk forsvarlighet, kompetansebehov og økonomiske konsekvenser for både Buen og Horg. Utredningen må ivareta god medvirkning. Pårørendeutvalg, ansatte og tillitsvalgte skal høres.

• Rådmannen bes innen utløpet av mars 2026 om å utrede alternativ organisering og drift av skoler og barnehager i Melhus kommune. Hensikten med utredningen er å synliggjøre alternativer til dagens løsning. Utredningen skal ha mål om effektivisering og innsparing og skal belyse hvilke effekter alternativ organisering vil ha både for elever, ansatte og kommuneøkonomi og samfunnsøkonomi. Utredningen skal synligjøre fremtidige kompetansebehov og svare ut hvordan krav i Opplæringsloven oppfylles i alternativene. Rådmannens oversikt over eiendommer i Melhus kommune som kan realiseres, tas til orientering. Kommunestyret tar økonomirapport tertial 1 2025 til orientering.

Vedtatt tilleggsforslag fremmet av Morten Wehn (H) på vegner av H, FrP, PP og ML:

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide tertialrapport 1 for 2025 i henhold til kommuneloven § 14

– 5 og Melhus kommune sitt økonomireglement vedtatt i kommunestyret 8 februar 2022 til formannskapets møte den 24. juni 2025. Kommunestyret tolker kommuneloven og økonomireglement i Melhus Kommune at rapporten skal inneholde både regnskapstall hittil i år som sammenstilles mot budsjett hittil i år og årsbudsjett og en prognose for hele året med avvik. Både på overordnet og på tjenesteområde i henhold til budsjettvedtaket Tertialrapporteringen på økonomi skal gjennomføres etter denne fordelingen fremover. Totaloversikt økonomi Budsjett hiå. 2025 Regnskap hiå. 2025 Avvik hiå. Budsjett 2025 Årsprognose med årsavvik Viser til økonomireglementet punkt 6.3 i Melhus Kommune.

Vedtatt tilleggsforslag fremmet av Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H, ML, FrP og PP:

1. Rådmannen bes i tilknytning til videre behandling av omstillingsprogrammet synliggjøre hvilke reelle endringer i årsverk tiltak innebærer, med reduksjon i årsverk enten direkte knyttet til enkelttiltak eller knyttet til hva sum av enkelttiltak vil gi.

2. Rådmannen bes lage ny organisering innenfor alle sektorer, der formålet er å redusere antall enhetsledere, mellomledere, merkantile funksjoner samt rådgiverstillinger.

3. Rådmannen bes identifisere tiltak som totalt sett vil redusere lønnsutgiftene i Melhus kommune med minst 7,5 prosent. Dette sees i sammenheng med kommunestyrets vedtak av 25. mars 2025 i PS 27/25 punkt 2.5.

4. Rådmannen bes se på alle områder innenfor kommunal drift/sektorer som kan konkurranseutsettes der man får en besparelse på utgifter og/eller likviditet.

Omstillingstiltak SA01 Enstemmig vedtatt. SA02 Enstemmig vedtatt. SA03 Vedtatt med 34 mot 3 stemmer (PP). SA03 Endringsforslag INP falt med 5 stemmer (INP, R og PP). SA04 Enstemmig vedtatt. SA05 Enstemmig vedtatt. SA06 Enstemmig vedtatt. SA07 sammen med endringsforslag fremmet AP, SP, Krf og SV, vedtatt med 31 mot 6 stemmer (FrP og PP). SA08 Enstemmig vedtatt. SA08 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 19 mot 18 stemmer. SA09 Enstemmig vedtatt. SA11 Enstemmig vedtatt. SA12 Enstemmig vedtatt. OK01 Enstemmig vedtatt OK01 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 2 stemmer (INP og R). OK02 Vedtatt med 32 mot 5 stemmer (INP, PP og R). OK02 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 2 stemmer (INP og R). OK03 Enstemmig vedtatt. OK04 Endringsforslag fremmet av Rødt og INP falt med 2 stemmer (INP og R). OK04 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. OK05 Enstemmig vedtatt. OK05 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 2 stemmer (INP og R). OK06 Vedtatt med 19 mot 18 stemmer. OK07 Vedtatt med 29 mot 8 stemmer (FrP, INP og R). OK07 Tilleggsforslag fremmet av INP falt ved votering av tiltaket. OK08 Vedtatt med 34 mot 3 stemmer (R, INP og Lillian Ofstad (PP)). OK08 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 24 mot 13 stemmer (AP, SP, Krf, SV, R og INP). OK09 Enstemmig vedtatt. OK10 Endringsforslag fremmet av H, ML, FrP og PP trukket under behandling. OK10 Vedtatt med 36 mot 1 stemme (R). OK10 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV enstemmig vedtatt. OK10 Endringsforslag fremmet av INP fikk 0 stemmer og falt. OK11 Enstemmig vedtatt. OK11 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV, samt likelydende fra R, enstemmig vedtatt. OK12 Enstemmig vedtatt. OK13 Vedtatt med 29 mot 8 stemmer (INP, R og PP). OK13 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 5 stemmer (INP, R og PP). OK14 Vedtatt 19 mot 18 stemmer. OK14 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 2 stemmer (R og INP). OK15 Enstemmig vedtatt. OK15 Endringsforslaget fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 19 mot 18 stemmer. OK16 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. OK16 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 2 stemmer (INP og R). OK17 Vedtatt med 29 mot 8 stemmer (INP, R og PP). Nytt OK18 Tilleggsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV Enstemmig vedtatt. HV02 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. HV02 Forslag fremmet av H, ML, FrP og PP "«Ønsker at det sees på å innføre egenandel og/eller billettinntekter.» Enstemmig vedtatt. HV03 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. HV04 Vedtatt å ikke iverksette tiltak, vedtatt med 19 mot 18 stemmer. (H, ML, FrP, PP, R, INP og Ole Ingebrigt Eid (SP). HV05 Vedtatt å ikke iverksette tiltak med 20 mot 17 stemmer. HV06 Vedtatt å ikke iverksette tiltak med 24 mot 13 stemmer. HV07 Enstemmig vedtatt. HV08 Vedtatt å ikke iverksette tiltak med 22 mot 15 stemmer. HV08 Endringsforslag fremmet av H om innføring av egenandel vedtatt med 35 mot 2 stemmer (R og INP). HV09 Vedtatt med 22 mot 5 stemmer (INP, R og PP). HV10 Enstemmig vedtatt. HV11 Vedtatt med 35 mot 3 stemmer (FrP). HV12 Enstemmig vedtatt. HV13 Enstemmig vedtatt. HV14 Enstemmig vedtatt. HV15 Enstemmig vedtatt. HV16 Enstemmig vedtatt. HV17 Enstemmig vedtatt. HV18 Enstemmig vedtatt. HV19 Enstemmig vedtatt. HV20 Vedtatt å ikke iverksette tiltak, vedtatt med 21 (AP, SP, Krf, SV, INP og R). mot 16 stemmer. HV21 Vedtatt med 24 mot 13 stemmer. HV22 Vedtatt med 29 mot 8 stemmer. HV23 Enstemmig vedtatt. PU01 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. PU02 Vedtatt med 25 mot 2 stemmer (R og INP). PU02 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 24 (AP, SP, Krf, SV, R, INP og PP) mot 13 stemmer. PU03 Enstemmig vedtatt PU03 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 19 mot 18 stemmer. PU04 Vedtatt med 35 mot 2 stemmer (INP og R). PU04 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 22 mot 15 stemmer. PU06 Enstemmig vedtatt. PU07 Enstemmig vedtatt. PU08 Vedtatt å ikke iverksette tiltak med 24 mot 13 stemmer. PU09 vedtatt å ikke iverksette tiltak med 24 mot 13 stemmer. PU10 vedtatt å ikke iverksette tiltak med 24 mot 13 stemmer. PU11 Enstemmig vedtatt. PU12 Vedtatt med 36 mot 1 stemme (Ole Ingebrigt Eid (SP)) PU12 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 19 mot 18 stemmer. PU13 Vedtatt med 34 mot 3 stemmer (FrP). PU14 Vedtatt med 30 mot 7 stemmer. PU15 Enstemmig vedtatt. PU16 Enstemmig vedtatt. PU16 Tilleggsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 32 mot 5 stemmer (FrP, INP og R). PU17 Vedtatt med 35 mot 2 stemmer, (Ole Ingebrigt Eid og Geir Tore Midttømme (SP)). PU18 Enstemmig vedtatt. PU19 Vedtatt med 33 mot 4 stemmer (Ole Ingebrigt Eid og Geir Tore Midttømme (SP), R og INP). PU20 Enstemmig vedtatt. PU21 Enstemmig vedtatt. PU22 Vedtatt med 35 mot 2 stemmer (Ole Ingebrigt Eid og Geir Tore Midttømme (SP)). PU23 Enstemmig vedtatt. PU24 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. PU25 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. PU26 Vedtatt med 34 mot 3 stemmer (FrP). PU27 Enstemmig vedtatt. PU28 Vedtatt med 32 mot 5 stemmer (FrP, Ole Ingebrigt eid og Geir Tore Midttømme (SP)). PU29 Enstemmig vedtatt. PU30 Enstemmig vedtatt. PU31 Enstemmig vedtatt. PU32 Vedtatt å ikke iverksette tiltak med 23 mot 14 stemmer (H, FrP, PP og INP). PU33 Ikke behandlet da det eksisterer vedtak om utredning.

Jørgen Brun-Pedersen ber sin habilitet vurdert etter forvaltningslovens § 6 andre ledd. I rollen som hovedverneombud har han vært en del av styringsgruppen i omstillingsprogrammet. Kommunestyret vurderer representanten som inhabil. Habilitetsvara Bente Iren Gåsbakk Beate Bjerkenås, ansatt ved Gåsbakken skole, habilitet vurderes etter forvaltningslovens § 6 andre ledd. Kommunestyret vurderer representanten som habil. Bente Iren Gåsbakk, ansatt ved Helse og velferdskontoret, habilitet vurderes etter forvaltningslovens § 6 andre ledd. Kommunestyret vurderer representanten som habil. Stein Restad habilitetsvurderes etter forvaltningsloven § 6 første ledd. Hans eiendom er avbildet ifm at kommunen skal selge eiendom. Rådmann bekrefter at representantens eiendom er avbildet i salgspapirene, men er ikke en del av salget. Representanten vurderes som habil.

Rådmannens innstilling legges til grunn.

Forslag til vedtak fremmet av Fritz Arne Haugen (SP) på vegner av AP, SP, KrF og SV:

Melhus kommunestyre vedtar følgende omstillingstiltak:

SA01, SA02, SA03, SA04, SA05, SA06, SA09, SA11, SA12, OK01,OK02,OK03, OK5, OK6, OK07, OK09, OK12, OK13, OK14, OK17, HV07, HV08, HV09, HV10, HV11, HV12, HV13, HV14, HV15, HV16, HV17, HV18, HV19, HV22,HV23 PU06, PU07, PU11, PU13, PU14, PU15, PU17, PU18, PU19, PU21, PU22, PU23, PU26, PU27, PU28, PU29, PU30, PU31 Melhus kommunestyre vedtar følgende omstillingstiltak med tillegg/føringer:

SA07 utgår i 25 og 26. Pt. jobbes med en avtale for å få til et samarbeid med ungt entreprenørskap gjennom regionråd Trøndelag Sør. SA08 utgår i 25 og 26 OK04 erstattes av: Rådmannen bes innen utløpet av mars 2026 om å utrede alternativ organisering og drift av skoler og barnehager i Melhus kommune. Hensikten med utredningen er å synliggjøre alternativer til dagens løsning. Utredningen skal ha mål om effektivisering og innsparing og skal belyse hvilke effekter alternativ organisering vil ha både for elever, ansatte og kommuneøkonomi og samfunnsøkonomi. Utredningen skal synligjøre fremtidige kompetansebehov og svare ut hvordan krav i Opplæringsloven oppfylles i alternativene. OK08 – Innsparing reduseres til 125.000 i 25 og til 250.000 i 26-28 OK10 – Det vil bli en reduksjon i 26-28, men det er ønske om å skjerme barne- og ungdomsaktivitet. Det må gjøres en vurdering av innretningen på tilskudd til lag og foreninger i forbindelse med ØHP 26-29 OK11 utvides til å gjelde 1-3. klasse. OK15 Ønsker å se på om hederskvelden, priser og stipend kan gjennomføres i samarbeid med eksterne aktører. Kommer som egen sak i ØHP 26-29. OK18 Det tilsettes ikke skolefaglig rådgiver – Dagens oppgaver fordeles internt i sektoren. HV01 Er allerede en del av gjeldende ØHP HV03 erstattes av: Rådmannen bes innen mai 2026 å utrede effekten av en samlokalisering av kommunens institusjonsplasser til Buen sykehjem for beboere med krevende medisinske behov. Utredningen skal inneholde en videre plan for Horg som omsorgsenhet. Utredningen skal si noe om medisinsk forsvarlighet, kompetansebehov og økonomiske konsekvenser for både Buen og Horg. Utredningen må ivareta god medvirkning. Pårørendeutvalg, ansatte og tillitsvalgte skal høres. HV04 En sentralisering av kjøkkentjenesten må utredes før endelig vedtak om sentralisering av kjøkkentjenesten. En slik utredning kan prioriteres lavt. PU02 Avvikles fra 2027 PU03 Økes med 100.000 pr.år PU04 Økes med 100.00 pr.år PU05 Utredes i tråd med mandat jfr. HV03 PU08,09,10,32 Utredes: Rådmannen bes innen utgangen av oktober 2025 å komme med en utredning innen Bygg og eiendom. Utredningen skal inneholde en økonomisk effektiviseringsbeskrivelse med mål om å redusere lønns- og driftsutgiftene til enheten.

1. Rådmannen bes om å utrede økonomisk- og driftsmessig effekt av å redusere renholdsfrekvensen i kommunale formålsbygg, samt å redusere renholdsfrekvensen på klasseromsarealer i kommunens skoler

2. Rådmannen bes om å utrede økonomisk- og driftsmessig effekt av å omorganisere driftsledertjenesten (bolig og bygg) med mål om å redusere antall årsverk og reduksjon av Bygg- og eiendoms bilpark

3. Rådmannen bes om å utrede økonomisk- og driftsmessig effekt av å redusere Bygg- og eiendoms prosjektledelse med mål om å redusere antall årsverk

4. Rådmannen bes om å se på økonomisk- og driftsmessig effekt av å redusere årsverk innen tilsynsvaktordningen.

5. Rådmannen bes om å komme med en anbefaling til et bærekraftig og fremtidsrettet bassengtilbud for Melhus kommune.

PU12 Støtte til private veier utgår i 2025 og 2026. Det bes om en sak til Teknikk og Miljø som ser på tildelingskriteriene tilskudd til private veier. PU16 Konsekvens av vakanse bes utredes til ØHP 26-29. PU20 Det må være en likebehandling. PU24 ,25 erstattes med : Rådmannen bes innen utgangen av 2027 å utrede utnyttelse av kommunale parkeringsplasser i sentrum (herunder ansatteparkering). Utredningen skal inneholde forslag til regulert bruk av kommunale parkeringsplasser og interesseavveininger.

Kommunestyret vedtar ikke følgende omstillingstiltak:

OK16 HV02 – Må komme som sak i ØHP 26-29 HV05 HV06 HV20 Det må komme enkeltsaker til behandling- tallfestet og konsekvensvurdering sendes til HOKU. HV21 PU01 Dette må vurderes i forbindelse med ØHP 26-29. PU33- avventer utredning og egen sak.

Forslag til vedtak fremmet av Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H, ML, FrP og PP:

Følgende forslag vedtas:

SA04 SA06 SA08 OK01 OK02 OK15 HV13 PU12 PU20

Forslag til vedtak fremmet av Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H, ML, FrP og PP:

Følgende forslag vedtas ikke:

OK06 OK10, men med endring: Potten halveres og det prioriteres tilskudd til tilbud til barn og unge. OK16 HV02 – men ønsker at det sees på å innføre egenandel og/eller billettinntekter HV04 HV17 HV08 – men ønsker at det sees på å innføre egenandel for transporten PU01 PU24 PU25 PU26 PU32

Forslag til vedtak fremmet av Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H, ML og FrP:

Følgende forslag vedtas:

HV03 HV20 HV21 HV22 HV06

Forslag til vedtak fremmet av Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H, ML og FrP:

Følgende forslag vedtas ikke:

OK14 OK04: Fremmer eget forslag: «Kommunestyret ber rådmannen se på organisering og drift ved barnehagene og skolene i kommunen der det kan være hensiktsmessig med sammenslåing av roller og stillinger.»

Forslag til vedtak fremmet av Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H og ML:

Følgende forslag vedtas:

OK13 OK17

Tilleggsforslag til vedtak fremmet av Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H, ML, FrP og PP:

1. Rådmannen bes i tilknytning til videre behandling av omstillingsprogrammet synliggjøre hvilke reelle endringer i årsverk tiltak innebærer, med reduksjon i årsverk enten direkte knyttet til enkelttiltak eller knyttet til hva sum av enkelttiltak vil gi.

2. Rådmannen bes lage ny organisering innenfor alle sektorer, der formålet er å redusere antall enhetsledere, mellomledere, merkantile funksjoner samt rådgiverstillinger.

3. Rådmannen bes identifisere tiltak som totalt sett vil redusere lønnsutgiftene i Melhus kommune med minst 7,5 prosent. Dette sees i sammenheng med kommunestyrets vedtak av 25. mars 2025 i PS 27/25 punkt 2.5.

4. Rådmannen bes se på alle områder innenfor kommunal drift/sektorer som kan konkurranseutsettes der man får en besparelse på utgifter og/eller likviditet.

Endringsforslag fremmet av Sofie Torgersen (R) på vegner av R:

Ok04 - Endringsforslag:

Rektorstillingene på Eid og Gåsbakken reduseres til 50% størrelse. Ved at de slås sammen til en felles rektorstilling,

OK 11 - endringsforslag:

Elevene får ikke 1:1 iPad på 1. 2. Og 3.trinn. og evt 4. trinn om det er mer hensiktsmessig med småskolen.

I rådmannens forslag til vedtak, siste kulepunkt. Endre til:

"Rådmannen ber om fullmakt til å se på ledelsesstrukturen til skole og barnehage etter tiltak som kan gi besparelser"

Endringsforslag fremmet av Morten Wehn (H) på vegner av H, FrP, PP og ML:

Formannskapets innstilling til vedtak er som følger:

a. Ny revidert økonomis oversikt § 5-6, som viser et netto driftsresultat på 14,3 mill. NOK med foreslåtte disponeringer:

Endring av første setning i punkt a Økonomisk prognose med forventet nettodriftsresultat i henhold til økonomisk oversikt etter § 5-6, som viser et netto driftsresultat på 10,1 mill. NOK ved årets slutt i 2025 med foreslåtte disponeringer:

Tall oppstilling Tillegg til formannskapets innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide tertialrapport 1 for 2025 i henhold til kommuneloven § 14 – 5 og Melhus kommune sitt økonomireglement vedtatt i kommunestyret 8 februar 2022 til formannskapets møte den 24. juni 2025. Kommunestyret tolker kommuneloven og økonomireglement i Melhus Kommune at rapporten skal inneholde både regnskapstall hittil i år som sammenstilles mot budsjett hittil i år og årsbudsjett og en prognose for hele året med avvik. Både på overordnet og på tjenesteområde i henhold til budsjettvedtaket Tertialrapporteringen på økonomi skal gjennomføres etter denne fordelingen fremover. Totaloversikt økonomi Budsjett hiå. 2025 Regnskap hiå. 2025 Avvik hiå. Budsjett 2025 Årsprognose med årsavvik Viser til økonomireglementet punkt 6.3 i Melhus Kommune.

Forslag fremmet av Karin Jordan Rutlien (INP) på vegner av INP:

Innbyggerne forventer at vi prioriterer tjenester foran system. INP mener det er fullt mulig å spare betydelige midler uten å svekke det som betyr mest – skole, omsorg og helse. Forutsetningen er at vi starter med å rydde i vår egen organisasjon. Det finnes et bedre alternativ enn å kutte i tjenestene – og det bør vi velge nå. Omstillingsprosessen

1. organisasjonsgjennomgang - Færre ledere og en slankere administrasjon

2. Hold igjen ubesatte stillinger - ansettelsesstopp

3. Effektiviser IT og fjern overflødige systemer – det leveres fortsatt timelister i papirform

4. Kutt i konsulentbruk – her må vi ha disiplin og det må vi politikkere også ha i minne når vi bestiller diverse rapporter, utredninger og prosjekter

1. Utsett unødvendige investeringer – Her mener vi at Torgplassen bør deles opp, grunnarbeid og gruslegging -

2. Samordne innkjøp og reforhandle avtaler

3. Kartlegg tidsbruk – prioriter internt

8. Effektivisere og prioritere saksbehandling ut mot innbyggere og næringsliv

SA03 Kan annonsering foretas 2 ganger årlig med henvisning til hjemmesiden for å sjekke

endringer?

KO01 Benytte personer fra introduksjonspro gram eller kvalifiseringstilta k inn i tjenestene

KO02 Benytte personer fra introduksjonspro gram eller kvalifiseringstilta k inn i tjenestene

KO04 Vi kan frede lærerstillingene ved å:

Redusere antall rektorer og benytte ass.rektorene fordelt på alle skolene, mens rektorer kun finnes på de skolene som har klasser fra 1-10 trinn.

KO05 Reforhandle avtalen med Haugen går – ny avtale inkluderer henting av elevene

på buss eller togstasjon.

KO07 I tillegg til to svømmeklasser pr. tur - innføre dobbelttime svømming slik at vi

reduserer antall turer x 2.

KO10 Trekke ut de foreninger som supplementerer kommunen med ekstra hender

KO13 Benytte personer fra introduksjonspro gram eller kvalifiseringstilta k inn i tjenestene KO14 Benytte personer fra introduksjonspro gram eller kvalifiseringstiltak inn i tjenestene

KO16 Liten besparelse for å risikere konsekvensene det kan få

Benytte personer fra introduksjonspro gram eller kvalifiseringstiltak inn i tjenestene

HV02 Nei Helsekor – kr 70.000 blir en liten inntjening i mot det koret tilbyr gruppen vi

ønsker skal bo 100 år i eget hjem.

HV04 Nei Kjøkkentjenesten fraråder og det vises til egen utredning. Vi er redd for at

utkjøringen av maten vil hente en god del av inntjeningen. Samtidig må fortsatt kjøkkenpersonale ta seg av matbehandling på enhetene.

HV06 Nei - Får konsekvens for 2 helsestasjoner

HV08 Nei Transport aktivitetssentret – Kan introduksjonsprogram eller kvalifiseringstiltak

brukes her HV17 om dette ikke belaster ordinær arbeidskapasitet i tjeneste.

HV20 Nei Det skal vurderes enkeltvis av kommunestyret

HV21 Nei Har vi ikke moderne teknologi, slik at kvaliteten på helsestasjonen tas vare på.

Det vil også gi nærhet til kolleger.

HV22 Nei- 120 eldre pasienter med hovedsakelig eldre og skrøpelige, som vil måtte reise

til Melhus legesenter eller til en annen fastlege. Kostnaden ved å frakte de 120 pasienten frem og tilbake gjennom året. Dette forslaget anses ikke som distriktsvennlig og forebyggende. vi ønsker en kostnadsoversikt som viser investeringen som ligger her.

PU2 Avvikling paviljong Hovin barnehage – noen hevder at ikke alle har fått tildelt plass.

Har vi plass til alle barna som begynner i barnehagen 2025?

PU14 nei Redusert veivedlikehold på kommunal veg.

Forskyve problemer som blir dyrere i fremtid er ikke økonomisk lønsomt

PU19 nei Redusert kantslått

Forskyve problemer som blir dyrere i fremtid er ikke økonomisk lønsomt. Sikthindring

PU25 Innføre parkeringsavgift på dagtid.

Hvor mye blir igjen av 50 kr til kommunen?

PU33 Redusert åpningstid i kommunens bassenger

Dette er ikke et godt forslag, men tillater mot andre kutt.

Forslag fremmet av Erling Gøran Mellingsæter (FrP) på vegner av FrP:

OK13 Reduksjon av ramme til Frivillighetssenttalen: Nei Viktigheten av frivillighetssentralens arbeid se:S på som så viktig at et slikt kutt ikke kan gjøres. Dette er en møteplass for mange, et sted for fellesskap som stimulerertil frivillig arbeid, Frivillighetssentralen supplerer kommunale oppgaver, fremmer inktudering og mangfold, bygger samarbeid og samspill. Arbeidet er av forbyggende art som gjør at man investerer og sparer på sikt. OK17 Reduksjon av ramme til biblioteket: Nei Kommunen har satt i gang en strategi for å forhindre digitalt utenforskap. Arenaen for digital opplæring er bestemt skal være biblioteket. Biblioteket er det eneste sted som skal gi digital opplæring for kommunens innbyggere. Dette gjør a t v i ikke kan kutte til biblioteket, et sted som skat gi kunnskap.

Forslag til vedtak fremmet av Hege Anette Olstad (FrP) på vegner av FrP:

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen kutte 7 % av rammen til sentraladministrasjonen. Rådmannen gis ansvar for å vurdere hvilke områder kuttene skal tas innenfor. Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen kutte 10 % av rammen til Plan og utvikling. Rådmannen gis ansvar for å vurdere hvilke områder kuttene skal tas innenfor. av budsjettet 2025 (møte i desember i 2024)

Votering av tiltak:

SA01 Enstemmig vedtatt. SA02 Enstemmig vedtatt. SA03 Vedtatt med 34 mot 3 stemmer (PP). SA03 Endringsforslag INP falt med 5 stemmer (INP, R og PP). SA04 Enstemmig vedtatt. SA05 Enstemmig vedtatt. SA06 Enstemmig vedtatt. SA07 sammen med endringsforslag fremmet AP, SP, Krf og SV, vedtatt med 31 mot 6 stemmer (FrP og PP). SA08 Enstemmig vedtatt. SA08 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 19 mot 18 stemmer. SA09 Enstemmig vedtatt. SA11 Enstemmig vedtatt. SA12 Enstemmig vedtatt. OK01 Enstemmig vedtatt OK01 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 2 stemmer (INP og R). OK02 Vedtatt med 32 mot 5 stemmer (INP, PP og R). OK02 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 2 stemmer (INP og R). OK03 Enstemmig vedtatt. OK04 Endringsforslag fremmet av Rødt og INP falt med 2 stemmer (INP og R). OK04 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. OK05 Enstemmig vedtatt. OK05 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 2 stemmer (INP og R). OK06 Vedtatt med 19 mot 18 stemmer. OK07 Vedtatt med 29 mot 8 stemmer (FrP, INP og R). OK07 Tilleggsforslag fremmet av INP falt ved votering av tiltaket. OK08 Vedtatt med 34 mot 3 stemmer (R, INP og Lillian Ofstad (PP)). OK08 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 24 mot 13 stemmer (AP, SP, Krf, SV, R og INP). OK09 Enstemmig vedtatt. OK10 Endringsforslag fremmet av H, ML, FrP og PP trukket under behandling. OK10 Vedtatt med 36 mot 1 stemme (R). OK10 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV enstemmig vedtatt. OK10 Endringsforslag fremmet av INP fikk 0 stemmer og falt. OK11 Enstemmig vedtatt. OK11 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV, samt likelydende fra R, enstemmig vedtatt. OK12 Enstemmig vedtatt. OK13 Vedtatt med 29 mot 8 stemmer (INP, R og PP). OK13 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 5 stemmer (INP, R og PP). OK14 Vedtatt 19 mot 18 stemmer. OK14 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 2 stemmer (R og INP). OK15 Enstemmig vedtatt. OK15 Endringsforslaget fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 19 mot 18 stemmer. OK16 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. OK16 Tilleggsforslag fremmet av INP falt med 2 stemmer (INP og R). OK17 Vedtatt med 29 mot 8 stemmer (INP, R og PP). Nytt OK18 Tilleggsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV Enstemmig vedtatt. HV02 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. HV02 Forslag fremmet av H, ML, FrP og PP "«Ønsker at det sees på å innføre egenandel og/eller billettinntekter.» Enstemmig vedtatt. HV03 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. Ref eksisterende utredningsvedtak. HV04 Vedtatt å ikke iverksette tiltak, vedtatt med 19 mot 18 stemmer. (H, ML, FrP, PP, R, INP og Ole Ingebrigt Eid (SP). HV05 Vedtatt å ikke iverksette tiltak med 20 mot 17 stemmer. HV06 Vedtatt å ikke iverksette tiltak med 24 mot 13 stemmer. HV07 Enstemmig vedtatt. HV08 Vedtatt å ikke iverksette tiltak med 22 mot 15 stemmer. HV08 Endringsforslag fremmet av H om innføring av egenandel vedtatt med 35 mot 2 stemmer (R og INP). HV09 Vedtatt med 22 mot 5 stemmer (INP, R og PP). HV10 Enstemmig vedtatt. HV11 Vedtatt med 35 mot 3 stemmer (FrP). HV12 Enstemmig vedtatt. HV13 Enstemmig vedtatt. HV14 Enstemmig vedtatt. HV15 Enstemmig vedtatt. HV16 Enstemmig vedtatt. HV17 Enstemmig vedtatt. HV18 Enstemmig vedtatt. HV19 Enstemmig vedtatt. HV20 Vedtatt å ikke iverksette tiltak, vedtatt med 21 (AP, SP, Krf, SV, INP og R). mot 16 stemmer. HV21 Vedtatt med 24 mot 13 stemmer. HV22 Vedtatt med 29 mot 8 stemmer. HV23 Enstemmig vedtatt. PU01 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. PU02 Vedtatt med 25 mot 2 stemmer (R og INP). PU02 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 24 (AP, SP, Krf, SV, R, INP og PP) mot 13 stemmer. PU03 Enstemmig vedtatt PU03 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 19 mot 18 stemmer. PU04 Vedtatt med 35 mot 2 stemmer (INP og R). PU04 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 22 mot 15 stemmer. PU06 Enstemmig vedtatt. PU07 Enstemmig vedtatt. PU08 Vedtatt å ikke iverksette tiltak med 24 mot 13 stemmer. PU09 vedtatt å ikke iverksette tiltak med 24 mot 13 stemmer. PU10 vedtatt å ikke iverksette tiltak med 24 mot 13 stemmer. PU11 Enstemmig vedtatt. PU12 Vedtatt med 36 mot 1 stemme (Ole Ingebrigt Eid (SP)) PU12 Endringsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 19 mot 18 stemmer. PU13 Vedtatt med 34 mot 3 stemmer (FrP). PU14 Vedtatt med 30 mot 7 stemmer. PU15 Enstemmig vedtatt. PU16 Enstemmig vedtatt. PU16 Tilleggsforslag fremmet av AP, SP, Krf og SV vedtatt med 32 mot 5 stemmer (FrP, INP og R). PU17 Vedtatt med 35 mot 2 stemmer, (Ole Ingebrigt Eid og Geir Tore Midttømme (SP)). PU18 Enstemmig vedtatt. PU19 Vedtatt med 33 mot 4 stemmer (Ole Ingebrigt Eid og Geir Tore Midttømme (SP), R og INP). PU20 Enstemmig vedtatt. PU21 Enstemmig vedtatt. PU22 Vedtatt med 35 mot 2 stemmer (Ole Ingebrigt Eid og Geir Tore Midttømme (SP)). PU23 Enstemmig vedtatt. PU24 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. PU25 Enstemmig vedtatt å ikke iverksette tiltak. PU26 Vedtatt med 34 mot 3 stemmer (FrP). PU27 Enstemmig vedtatt. PU28 Vedtatt med 32 mot 5 stemmer (FrP, Ole Ingebrigt eid og Geir Tore Midttømme (SP)). PU29 Enstemmig vedtatt. PU30 Enstemmig vedtatt. PU31 Enstemmig vedtatt. PU32 Vedtatt å ikke iverksette tiltak med 23 mot 14 stemmer (H, FrP, PP og INP). PU33 Ikke behandlet da det eksisterer vedtak om utredning.

Endringsforslag fremmet av Morten Wehn (H) på vegner av H, FrP, PP og ML:

Formannskapets innstilling til vedtak er som følger:

a. Ny revidert økonomis oversikt § 5-6, som viser et netto driftsresultat på 14,3 mill. NOK med foreslåtte disponeringer:

Endring av første setning i punkt a:

"Økonomisk prognose med forventet nettodriftsresultat i henhold til økonomisk oversikt etter § 5-6, som viser et netto driftsresultat på 10,1 mill. NOK ved årets slutt i 2025 med foreslåtte disponeringer:

Tall oppstilling "

Enstemmig vedtatt

Votering av rådmannens forslag til vedtak bokstav A til F, med vedtatt endringsforslag fremmet av Morten Wehn.

a. Økonomisk prognose med forventet nettodriftsresultat i henhold til økonomisk oversikt etter § 5-6, som viser et netto driftsresultat på 10,1 mill. NOK ved årets slutt i 2025 med foreslåtte disponeringer:

Tall oppstilling

b. Ny revidert bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. ledd

c. Ny revidert bevilgningsoversikt drift § 5-4, 2 ledd, herunder forslag om opprettelse av ny ramme 18 – Finans med ditto flytting av netto driftsresultat fra ramme 17 – Overordnede inntekter og utgifter

d. Ny revidert bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 1. ledd

e. Ny revidert bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 2. ledd

f. Låneopptak iht bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 1. ledd, gjeldende opptak ordinære lån på kr. 183 120 000. Opptak startlån kr. 65 000 000 er gjennomført som vedtatt i forbindelse med

Enstemmig vedtatt.

Votering av Rådmannens forslag i 4 kulepunkt:

Formannskapets innstilling kulepunkt 1 fikk ingen stemmer og falt. Alternativt kulepunkt 1 fremmet av Fritz Arne Haugen vedtatt med 22 (AP, SP, Krf, SV og PP) mot 15 stemmer. Formannskapets innstilling kulepunkt 2 fikk ingen stemmer og falt. Alternativt kulepunkt 2 fremmet av Fritz Arne Haugen enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling kulepunkt 3 fikk ingen stemmer og falt. Alternativt kulepunkt 3 fremmet av Fritz Arne Haugen vedtatt med 32 mot 5 (PP og INP) Formannskapets innstilling kulepunkt 4 falt med 15 (H, ML, FRP, PP) mot 22 stemmer. Alternativt kulepunkt 4 fremmet av Fritz Arne Haugen vedtatt med 35 mot 2 stemmer (INP og R) Alternativt kulepunkt 4 fremmet av Rødt falt automatisk ved voteringen av alternativt forslag over. Kommunestyret tar rådmannens oversikt over eiendommer i Melhus kommune som kan realiseres, til orientering.

Enstemmig vedtatt

For øvrig tas innholdet i rapporten til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag fremmet av Morten Wehn (H) på vegner av H, FrP, PP og ML:

Tillegg til formannskapets innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide tertialrapport 1 for 2025 i henhold til kommuneloven § 14 – 5 og Melhus kommune sitt økonomireglement vedtatt i kommunestyret 8 februar 2022 til formannskapets møte den 24. juni 2025. Kommunestyret tolker kommuneloven og økonomireglement i Melhus Kommune at rapporten skal inneholde både regnskapstall hittil i år som sammenstilles mot budsjett hittil i år og årsbudsjett og en prognose for hele året med avvik. Både på overordnet og på tjenesteområde i henhold til budsjettvedtaket Tertialrapporteringen på økonomi skal gjennomføres etter denne fordelingen fremover. Totaloversikt økonomi Budsjett hiå. 2025 Regnskap hiå. 2025 Avvik hiå. Budsjett 2025 Årsprognose med årsavvik Viser til økonomireglementet punkt 6.3 i Melhus Kommune.

Enstemmig vedtatt Tilleggsforslag til vedtak fremmet av Marius Krogstad Aune (H) på vegner av H, ML, FrP og PP:

1. Rådmannen bes i tilknytning til videre behandling av omstillingsprogrammet synliggjøre hvilke reelle endringer i årsverk tiltak innebærer, med reduksjon i årsverk enten direkte knyttet til enkelttiltak eller knyttet til hva sum av enkelttiltak vil gi.

2. Rådmannen bes lage ny organisering innenfor alle sektorer, der formålet er å redusere antall enhetsledere, mellomledere, merkantile funksjoner samt rådgiverstillinger.

3. ‘Rådmannen bes identifisere tiltak som totalt sett vil redusere lønnsutgiftene i Melhus kommune med minst 7,5 prosent. Dette sees i sammenheng med kommunestyrets vedtak av

25. mars 2025 i PS 27/25 punkt 2.5.

4. Rådmannen bes se på alle områder innenfor kommunal drift/sektorer som kan konkurranseutsettes der man får en besparelse på utgifter og/eller likviditet.

Vedtatt med 19 (H, ML, FrP, PP, INP, Ole Ingebrigt Eid (SP) og Geir Tore Midttømme (SP)) mot 18 stemmer.

Forslag til vedtak fremmet av Hege Anette Olstad (FrP) på vegner av FrP:

1. Kommunestyret ber rådmannen kutte 7 % av rammen til sentraladministrasjonen. Rådmannen gis ansvar for å vurdere hvilke områder kuttene skal tas innenfor.

2. Kommunestyret ber rådmannen kutte 10 % av rammen til Plan og utvikling. Rådmannen gis ansvar for å vurdere hvilke områder kuttene skal tas innenfor.

Falt med 5 (INP, FrP og R) mot 32 stemmer.

Forslag fremmet av Karin Jordan Rutlien (INP) på vegner av INP:

Innbyggerne forventer at vi prioriterer tjenester foran system. INP mener det er fullt mulig å spare betydelige midler uten å svekke det som betyr mest – skole, omsorg og helse. Forutsetningen er at vi starter med å rydde i vår egen organisasjon. Det finnes et bedre alternativ enn å kutte i tjenestene – og det bør vi velge nå.

Omstillingsprosessen

1. organisasjonsgjennomgang - Færre ledere og en slankere administrasjon

2. Hold igjen ubesatte stillinger - ansettelsesstopp

3. Effektiviser IT og fjern overflødige systemer – det leveres fortsatt timelister i papirform

4. Kutt i konsulentbruk – her må vi ha disiplin og det må vi politikkere også ha i minne når vi bestiller diverse rapporter, utredninger og prosjekter

5. Utsett unødvendige investeringer – Her mener vi at Torgplassen bør deles opp, grunnarbeid og gruslegging –

6. Samordne innkjøp og reforhandle avtaler

7. Kartlegg tidsbruk – prioriter internt

8. Effektivisere og prioritere saksbehandling ut mot innbyggere og næringsliv

Falt med 2 (INP og R) mot 35 stemmer.