Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025

1. Kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025, med økonomiske oversikter under. Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

Regnskap 2023 Oppr. Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 Øk.plan 2027 Øk.plan 2028

budsjett 2024

Rammetilskudd -672 848 -714 281 -732 800 -732 800 -732 800 -732 800

Inntekts- og -443 636 -455 435 -519 300 -519 300 -519 300 -519 300

formuesskatt

Eiendomsskatt -51 982 -51 900 -52 400 -52 400 -52 400 -52 400

Andre generelle -21 134 -14 330 -15 530 -15 530 -15 530 -15 530

driftsinntekter

Sum generelle -1 189 600 - -1 320 030 -1 320 030 -1 320 030 -1 320 030

driftsinntekter 1 235 946

Korrigert sum 1 125 442 1 150 314 1 218 257 1 214 040 1 211 440 1 207 690

bevilgninger drift, netto

Avskrivninger 80 184 78 941 93 941 93 941 93 941 93 941

Sum netto 1 205 626 1 229 255 1 312 198 1 307 981 1 305 381 1 301 631

driftsutgifter

Brutto 16 026 -6 691 -7 832 -12 049 -14 649 -18 399

driftsresultat

Renteinntekter -26 585 -29 410 -25 250 -24 950 -24 650 -24 650

Utbytter -9 542 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

Renteutgifter 74 658 82 480 92 540 85 940 88 440 89 340

Avdrag på lån 71 800 76 600 78 000 81 000 82 000 83 000

Netto 110 331 121 670 137 290 133 990 137 790 139 690

finansutgifter

Motpost -80 184 -78 941 -93 941 -93 941 -93 941 -93 941

avskrivninger

Regnskap 2023 Oppr. Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 Øk.plan 2027 Øk.plan 2028

budsjett 2024

Netto 46 172 36 038 35 517 28 000 29 200 27 350

driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til 0 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til 24 801 0 0 0 0 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne -20 023 0 0 0 0 0

driftsfond

Avsetninger til 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Bruk av -50 950 -36 038 -35 517 -28 000 -29 200 -27 350

disposisjonsfond

Dekning av 0 0 0 0 0 0

tidligere års merforbruk i driftsregnskapet

Sum -46 172 -36 038 -35 517 -28 000 -29 200 -27 350

disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

Fremført til 0 0 0 0 0 0

inndekning i senere år (merforbruk)

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

Regnskap 2023 Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Politisk og 126 929 130 723 139 097 136 488 137 088 136 488

kommunedirektør

Oppvekst og 382 408 383 580 390 382 386 349 384 149 380 999

opplæring

Helse og velferd 464 419 449 391 432 377 433 984 435 934 435 934

Kultur og inkludering 32 508 42 155 42 868 45 711 44 411 44 411

Økonomi og 312 471 275 002 278 017 276 007 274 357 274 357

infrastruktur

Personal og 19 651 19 804 19 605 19 590 19 590 19 590

organisasjon

Felles -64 720 -29 358 51 894 51 894 51 894 51 894

rammeområder

Finans 1 162 0 0 0 0 0

Sum bevilgninger 1 274 828 1 271 297 1 354 240 1 350 023 1 347 423 1 343 673

drift, netto

Herav:

Avskrivinger 154 310 120 983 135 983 135 983 135 983 135 983

Netto renteutgifter og -265 0 0 0 0 0

-inntekter

Overføring til 0 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til 15 364 0 0 0 0 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne -20 023 0 0 0 0 0

driftsfond

Avsetninger til 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Bruk av 0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Korrigert sum 1 125 442 1 150 314 1 218 257 1 214 040 1 211 440 1 207 690

bevilgninger drift, netto

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

Regnskap 2023 Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Investeringer i varige 156 062 225 350 133 425 29 250 30 450 20 950

driftsmidler

Tilskudd til andres 4 579 500 535 0 0 0

investeringer

Investeringer i aksjer 4 143 4 400 4 700 4 700 4 700 4 700

og andeler i selskaper

Utlån av egne midler 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum 164 784 232 250 140 660 35 950 37 150 27 650

investeringsutgifter

Kompensasjon for -19 097 -27 710 -9 854 -2 169 -2 409 -509

merverdiavgift

Tilskudd fra andre -5 632 0 0 0 0 0

Salg av varige -4 337 0 -8 900 0 0 0

driftsmidler

Salg av finansielle -23 0 0 0 0 0

anleggsmidler

Mottatte avdrag på -964 0 0 0 0 0

utlån av egne midler

Bruk av lån -136 627 -199 940 -117 006 -28 881 -29 841 -22 241

Sum -166 680 -227 650 -135 760 -31 050 -32 250 -22 750

investeringsinntekter

Videreutlån 43 371 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Bruk av lån til -43 291 -50 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000

videreutlån

Avdrag på lån til 17 023 7 500 8 300 8 500 9 500 11 100

videreutlån

Mottatte avdrag på -17 023 -7 500 -8 300 -8 500 -9 500 -11 100

videreutlån

Netto utgifter 80 0 0 0 0 0

videreutlån

Overføring fra drift 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til bundne 6 500 0 0 0 0 0

investeringsfond

Regnskap 2023 Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Bruk av bundne -4 685 0 0 0 0 0

investeringsfond

Avsetninger til 0 0 0 0 0 0

ubundet investeringsfond

Bruk av ubundet 0 -4 600 -4 900 -4 900 -4 900 -4 900

investeringsfond

Dekning av tidligere 0 0 0 0 0 0

års udekket beløp

Sum overføring fra 1 815 -4 600 -4 900 -4 900 -4 900 -4 900

drift og netto avsetninger

Fremført til 0 0 0 0 0 0

inndekning i senere år (udekket)

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 budsjett 2025 2026 2027 2028

2024 Oppvekst og opplæring

Etablering NAV kontor kommune 152 0 0 0 0 0

IPAD og PC i skole 1 541 1 500 0 0 0 0

Sum Oppvekst og opplæring 1 693 1 500 0 0 0 0

Helse og velferd

Nye senger Helse og velferd 429 0 0 0 0 0

Alarmer/varslingssystem Helse og 391 0 0 0 0 0

omsorg

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Trygghetsalarmer hjemmeboende 0 0 1 800 0 0 0

Sum Helse og velferd 821 0 1 800 0 0 0

Kultur og inkludering

Lys til scenerigg i konsertsal 0 500 0 0 0 0

Dagsturhytte, kommunal andel 0 100 0 0 0 0

Opprusting festplassen 140 0 0 0 0 0

Utbedring av sceneteknisk rigg i Fyret 0 400 0 0 0 0

Sum Kultur og inkludering 140 1 000 0 0 0 0

Økonomi og infrastruktur

Sentral driftsstyring helse- og 3 779 1 500 1 500 1 500 1 500 0

formålsbygg

Låse og adgangskontroll kommunale 1 434 1 500 1 500 1 500 1 500 0

bygg

Varmeanlegg Vangsmoen bhg 1 187 0 0 0 0 0

Ny barnehage 22 582 6 800 0 0 0 0

Leirskole Salsnes 893 0 0 0 0 0

CG7, tilpasning av kontorlokaler 50 0 0 0 0 0

Opparbeidelse av tomt til turnhall 0 4 000 0 0 0 0

Heldøgns pleie- og omsorgsplasser 0 50 000 0 0 0 0

Bangsund

Ny heis Namdalseid sykeheim 0 0 1 400 0 0 0

Rehabilitering Namsoshallen 1 533 0 0 0 0 0

Renholdsutstyr, investering 148 150 150 150 150 0

Utskifting av taktekking i kommunalt 650 500 500 500 500 0

bygg

Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg 827 750 750 750 750 0

Seniorhuset, ny heis, låsesystem m.m. 2 605 1 000 0 0 0 0

Energistyringssystem 2 367 0 0 0 0 0

Namdalseid, ny brannstasjon 567 10 000 0 0 0 0

Ny ungdomsskole i Namsos – 0 1 000 0 0 0 0

skisseprosjekt

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Namsos Helsehus - Branntekniske tiltak 0 0 5 000 0 0 0

Kjøp av boliger 6 044 0 0 0 0 0

Jøa brannstasjon 131 0 0 0 0 0

Demensomsorg, skisseprosjekt 1 990 0 0 0 0 0

Sanering Nexansbygget 594 0 0 0 0 0

Ombygging Tavlåa 17 567 0 0 0 0 0

Ny hovedvannledning Tavlåa 2 223 0 0 0 0 0

Spillumstranda

Oppgradering ledningsnett 2 403 0 0 0 0 0

vannforsyning

Oppgradering av vannverk 493 0 0 0 0 0

Reduksjon kum Bøndernes veg 215 0 0 0 0 0

Rehab Barstad-dammen og Judittjønn- 20 770 0 0 0 0 0

dammen

Sanering av kommunale bygg jamfør 538 0 0 0 0 0

eiendomsstrategi

Nytt kunstgress Kleppen 10 131 0 0 0 0 0

Helsebygg - oppgradering 363 0 0 0 0 0

Sorteringsanlegg for avfall, skole og 205 0 0 0 0 0

barnehage

Fosnes sykehjem, ombygging av 365 0 0 0 0 0

garderober

Kontorlokaler med garderobeanlegg 1 240 27 000 20 300 0 0 0

Hestmarka

Investering vannverk Leirvika 32 0 0 0 0 0

Høknes aktivitetsområde, regulering 906 2 500 0 0 0 0

m.m.

Personalbase Vikatunet 466 0 0 0 0 0

Oppgradering skolekjøkken 384 1 500 1 500 1 000 0 0

Oppgradering kjøkken Jøa og 0 750 0 0 0 0

uteområde N.eid sykeheim

Rundkjøring Klingavegen/Sivavegen 0 500 0 0 0 0

Østre byområde, ny 6 600 0 0 0 0 0

avløpspumpestasjon

Oppgradering avløpspumpestasjoner 3 094 0 0 0 0 0

Separering Lauvhammerfeltet 7 671 0 0 0 0 0

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Oppgradering Tiendeholmen 737 0 0 0 0 0

renseanlegg

Oppgradering av bekkeløp og kulverter 352 0 0 0 0 0

Trafikksikkerhetstiltak 323 200 200 200 200 200

Rehabilitering Sjålidammen 62 0 0 0 0 0

Salg av boliger 45 0 0 0 0 0

Salg av tomtegrunn 1 622 0 0 0 0 0

Standardheving vei-/gatelys 1 540 1 500 1 500 0 0 0

Bangsundhall 0 51 000 0 0 0 0

Oppgradering Åkervikvegen i 0 1 400 500 0 0 0

Vemundvik

Klingavegen oppgrad. fra rundkjøring 743 0 0 0 0 0

v/shell

Fortau Pinavegen 109 0 0 0 0 0

Tråkkemaskin skisenter/bymarka 2023 3 138 0 0 0 0 0

Oasen svømme- og miljøsenter 0 40 000 35 000 0 0 0

IKT-investering felles 374 500 500 500 500 500

IKT-investering skole 0 0 3 400 1 900 6 600 1 500

Årets investering vannanlegg 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Avløpsanlegg 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Biler og maskiner selvkost 1 218 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Interkommunal 110-sentral 259 0 0 0 0 0

Bil Brann og redning 1 220 0 0 0 0 0

Feiebil 0 800 0 0 0 0

2017 Ny hjullaster 2 245 0 0 0 0 0

Tjenestebiler 5 993 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg 241 0 0 0 0 0

Oasen - langsiktige tiltak 2 110 0 0 0 0 0

Statland svømmebasseng - 6 549 0 0 0 0 0

branntekniske tiltak

Forsikringsgården, inventar og utstyr 863 0 0 0 0 0

Brann og redning, utskifting av løfteputer 127 0 0 0 0 0

Ny spyle- og sugebil 0 0 6 150 0 0 0

Brannbil 0 0 3 500 0 0 0

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Branntankbil 0 0 0 2 500 0 0

Rehabilitering av heis i Namdalseid 0 0 1 125 0 0 0

kommunehus

Høknes barneskole, nytt 0 0 2 500 0 0 0

ventilasjonsanlegg og etablering av sentral driftsstyring

Oppgradering av leiligheter på 0 0 500 500 500 500

Seniorhuset

Fasadereparasjon Fosnes sykeheim 0 0 400 0 0 0

Rehabilitering av Jøa, Vestbyen og 0 0 500 0 0 0

Spillum barnehage

Snødeponi: prosjektering 0 0 500 0 0 0

Utskifting av kommunikasjonsenheter i 0 0 700 0 0 0

brannbiler

Anskaffelse av brannbil/framskutt enhet 0 0 3 500 0 0 0

Leka

Utskifting av feierbil 0 0 800 0 0 0

Oppgradering av felles bade-/dusjrom 0 0 300 0 0 0

på Fosnes Sykeheim

Namsos Bo- og velferdssenter - 0 0 1 200 0 0 0

oppgradering av ventilasjonsanlegg A-og B-blokka

Oppgradering til LED-belysning i 0 0 250 250 250 250

kommunale formålsbygg

Nytt helsebygg - prosjektering 0 0 7 000 0 0 0

CG7 4. etasje - tilpasning til 0 0 11 000 0 0 0

hjemmetjenesten

Sum Økonomi og infrastruktur 152 920 222 850 131 625 29 250 30 450 20 950

Felles rammeområder

Moms etter justeringsbestemmelser 450 0 0 0 0 0

Sum Felles rammeområder 450 0 0 0 0 0

Org. oppsett mangler

Vannledning Seterdalen 38 0 0 0 0 0

Sum Org. oppsett mangler 38 0 0 0 0 0

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Investeringer i varige driftsmidler 156 062 225 350 133 425 29 250 30 450 20 950

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Rehab Barstad-dammen og Judittjønn- 5 0 0 0 0 0

dammen

Renovering Namsos kirke 2 875 0 0 0 0 0

Forskuttering spillemidler lag og 1 186 0 0 0 0 0

foreninger

Garasje Namsos gravlund 0 500 0 0 0 0

Moms etter justeringsbestemmelser 513 0 0 0 0 0

Midtre Namdal Kirkelig fellesråd - 0 0 260 0 0 0

tilskudd maling av Namdalseid kirke

Midtre Namdal Kirkelig fellesråd - HC- 0 0 125 0 0 0

toalett i Otterøy kirke

Midtre Namdal Kirkelig fellesråd - 0 0 150 0 0 0

drenering nedre del av Statland gravplass

Tilskudd til andres investeringer 4 579 500 535 0 0 0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Egenkapitalinnskudd KLP 4 052 4 400 4 700 4 700 4 700 4 700

Interkommunal 110-sentral 91 0 0 0 0 0

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Investeringer i aksjer og andeler i 4 143 4 400 4 700 4 700 4 700 4 700

selskaper

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

2023 budsjett 2025 2026 2027 2028

2024

Formidlingslån 0 -50 000 0 0 0 0

Forskuttering spillemidler lag og 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

foreninger

Utlån av egne midler 0 -48 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Sum del 1-4 164 784 182 250 140 660 35 950 37 150 27 650

2. Fremlagte forslag til avgifter, gebyr og egenbetaling for tjenester og varer i gebyrliste i budsjett 2025 vedtas.

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta foreta låneopptak og avtale vilkår på inntil 187,006 mill. kroner i 2025. Av dette er 117,006 mill. kroner ordinære lån og 70,0 mill. i startlån for videre utlån.

4. En systematisk organisasjonsgjennomgang skal vurdere helheten i organiseringen:

a. hvilke organisatoriske endringer kan understøtte mer effektiv drift/mer effektive prosesser

b. hva innebærer lederrollen på ulike nivå og redefinering av ledernivå

c. hvilke strukturer skal finnes for lederstøtte, herunder hvordan interne tjenester/lederstøtte skal organiseres

d. hvordan organisere roller for å fremme samhandling, helhet og èn kommune. En slik gjennomgang må også innbefatte hvordan den enkelte virksomhet er oppsatt med avdelinger og ressurser, og hvilke muligheter en samlet tilnærming kan gi for mer samhandling, helhet og ressurseffektivitet. Arbeidet skal understøtte kommunestyrets retningsvedtak om reduksjon av årsverk, og kommunedirektøren orienterer om arbeidet i tertialrapporteringen.

5. Kommunestyret vil styrke omstillingstakten frem mot en bærekraftig økonomi i Namsos kommune, gjennom midlertidig økt utredningskapasitet og -kompetanse i form av ekstern konsulentbistand innenfor en ramme på NOK 2 mill.

Kommunedirektøren utarbeider et konkurransegrunnlag som presenteres for formannskapet i januarmøtet. Konkurransegrunnlaget skal særskilt fokusere på å utrede områder som kan antas å gi vesentlig kostnadsbesparende effekt. Dette gjelder blant annet avansert teknologi, utnyttelse av bygningsmasse, endring av driftsformer i tjenester, kostnadseffektive investeringsløsninger og andre fokusområder som kommunedirektøren anbefaler utredet. Utredningen skal konkludere med anbefalte modeller og tiltak for en bærekraftig økonomisk virksomhet i Namsos kommune. Finansieres med økt bruk av disposisjonsfond med 2 mill. kroner i 2025 og tilføres rammen til «politisk og kommunedirektør».

6. Oppussing av Spillum og Vestbyen utsettes inntil videre til omfordeling av barnehageplasser for å utnytte ledig kapasitet i omkringliggende barnehager, både kommunale og private, er vurdert. Finansieringen reduseres dermed med 0,5 mill. inkl. mva. i 2026 og tilsvarende beløp i 2027.

7.Havbruksnæringen er en viktig del av næringslivet i Namsos og i Kommuneplanens Arealdel legges det til rette for utvikling av mer havbruk i kommunen. Namsos kommune setter som mål at det etableres en lokalitet i 2025, en lokalitet i 2026 og to lokaliteter i 2027.

8. I Namsos har vi behov for flere aktivitets og lekeplasser for barn og ungdommer. I tillegg til de planlagte nærmiljøanleggene ved Høknes- og Namsos barneskole, bes Kommunedirektøren gå i dialog med Miljødirektoratet om tilgang til utvikling av eiendommen på Høknesøra. Eiendommen, som i dag benyttes til rekreasjon og turområde, ligger inntil Namsos Camping og ønskes videreutviklet med flere aktiviteter for barn og ungdom.

MN Vekst kan være vårt verktøy for å utvikle området, med prioriteringer fra tidligere forvaltningsplan for Høknesøra.

9. Det gjennomføres rehabilitering av heis i Namdalseid kommunehus med en kostnadsramme på kr. 900 000 eks. mva. Finansieres med økt bruk av lån på 900 000 kroner og mva-kompensasjon på 225 000,- i 2025.

10. Foreslått stenging av to stykk kontorfløyer i Namdalseid kommunehus gjennomføres ikke. Dette gir økt bruk av disposisjonsfond med 100 000,- per år.

11. Rammen for innkjøp av tjenestebiler reduseres fra 5 til 4 millioner. Dette gir redusert bruk av lån med 1 mill. per år.

12. Foreslått reduksjon av drift og vedlikehold av kommunale veger og p-plasser gjennomføres ikke, utgiftsøkning 1 million per år og finansieres med tilsvarende økt bruk av disposisjonsfond.

13. Foreslått reasfaltering av veger i henhold til Hovedplan veg på 2 millioner pr år i planperioden reduseres med en million til 1 million per år og reduserer bruk av disposisjonsfondet tilsvarende.

14. Det er i forslag til statsbudsjett beskrevet endring av mva-sats for vann- og avløpsgebyr med virkning fra mai 2025. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre vann- og avløpsgebyrene i tråd med stortingets endelige vedtak om mva-sats og virkningstidspunkt.

15.F for å ivareta likebehandling og sammenheng mellom gebyr- og betalingssatser økes disse med 5% på lik linje med øvrige gebyr innen området:

16. På grunnlag av avtalen mellom regjeringspartiene og SV om statsbudsjett 2025, samt regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2024 under Kommunal- og distriktsdepartementet i Prop 14 S (2024-2025) endres økes budsjetterte inntekter fra rammetilskudd med 15 mill. kroner per år. Bruk av disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

17. Renovasjonsgebyr og slamgebyr økes med 5% fra 2024 til 2025 i tråd med representantskapets vedtak i MNA.

18. Våre kinoer er en viktig del av tilbudet kommunen tilbyr som regionhovedstad i Namdalen. Det er derfor viktig at kinoene kan være med å underbygge andre aktiviteter som foregår i kommunen. Dette kan være bygdedager, martnaer, festivaler eller andre kommersielle aktiviteter som gjør at folk besøker Namsos.

Kommunestyret gir Kommunedirektøren muligheten til å sette ned priser på billetter for enkelt anledning eller over en tidsbegrenset periode når det er andre aktiviteter som kan understøttes.

Våre svømmebasseng er en viktig bidragsyter til rekreasjon, trening og lek for personer i alle aldre. Det er derfor viktig at bassengene kan sette ned prisen ved enkeltanledninger eller over en tidsbegrenset periode ved behov. Dette kan være at man benytter pris som et virkemiddel for å trekke flere badende gjester i perioder på året der man har lite besøk, eller for å underbygge andre aktiviteter som dager, martnaer, festivaler eller kommersielle aktiviteter som trekker folk til Namsos.

Kommunestyret gir Kommunedirektøren muligheten for å redusere prisen på billetter ved enkeltanledninger, eller ved en tidsbegrenset periode ved behov.

19. 1. Kommunestyret vedtar å opprette et utvalg bestående av fem politikere fra kommunestyret. Utvalget skal representere en bred politisk sammensetning og velges blant kommunestyrets medlemmer.

2. Mandat for utvalget:

a. Gjennomgå forskriften for godtgjøring til folkevalgte i Namsos kommune med mål om å sikre rettferdig, transparent og bærekraftig godtgjøring.

b. Gjennomgå reglementet for folkevalgte organer i Namsos kommune for å sikre at det er i tråd med gjeldende lover, forskrifter og beste praksis.

c. Innhente innspill fra relevante aktører, inkludert administrasjonen og folkevalgte.

d. Se på muligheten for effektivisering og økonomisk innsparing i organiseringen av de folkevalgte organer.

3. Tidsramme:

Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen 1.juni 2025, og det skal legges frem en politisk sak for kommunestyret med anbefalinger og forslag til vedtak.

4. Organisering:

Kommunedirektøren bes om å legge til rette for utvalgets arbeid, inkludert administrativ støtte og tilrettelegging for møter og høringer.

5. Økonomiske rammer:

Kostnader knyttet til utvalgets arbeid dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer for politisk arbeid eller avsetning til Formannskapets disposisjon.

20. Kommunedirektøren får fullmakt til å oppdatere de økonomiske hovedoversikter i tråd med kommunestyrets vedtak. Beløpsfullmakt for låneramme (punkt 3) oppdateres tilsvarende.

21. Formannskapets forslag til vedtak, med de allerede vedtatte endringene og tilleggene.

PS 96/2024 Handlings- og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett 2025

Kommunestyres behandling i møte den 19.12.2024

Formannskapets forslag til vedtak:

1. Kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025, med følgende økonomiske oversikter:

Driftsbudsjett: Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

Oppr.

Regnskap Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett

2023 2025 2026 2027 2028

2024

Rammetilskudd -672 848 -714 281 -717 800 -717 800 -717 800 -717 800

Inntekts- og

-443 636 -455 435 -519 300 -519 300 -519 300 -519 300

formuesskatt

Eiendomsskatt -51 982 -51 900 -52 400 -52 400 -52 400 -52 400

Andre generelle

-21 134 -14 330 -15 530 -15 530 -15 530 -15 530

driftsinntekter

Sum generelle - - - - -

-1 235 946

driftsinntekter 1 189 600 1 305 030 1 305 030 1 305 030 1 305 030

Korrigert sum

bevilgninger drift, 1 125 442 1 150 314 1 216 157 1 213 940 1 211 340 1 207 590

netto

Avskrivninger 80 184 78 941 93 941 93 941 93 941 93 941

Sum netto

1 205 626 1 229 255 1 310 098 1 307 881 1 305 281 1 301 531

driftsutgifter

Brutto

16 026 -6 691 5 068 2 851 251 -3 499

driftsresultat

Renteinntekter -26 585 -29 410 -25 250 -24 950 -24 650 -24 650

Utbytter -9 542 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

Renteutgifter 74 658 82 480 92 540 85 940 88 440 89 340

Avdrag på lån 71 800 76 600 78 000 81 000 82 000 83 000

Netto

110 331 121 670 137 290 133 990 137 790 139 690

finansutgifter

Motpost

-80 184 -78 941 -93 941 -93 941 -93 941 -93 941

avskrivninger

Netto driftsresultat 46 172 36 038 48 417 42 900 44 100 42 250

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til

0 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til

24 801 0 0 0 0 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne

-20 023 0 0 0 0 0

driftsfond

Avsetninger til

0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Bruk av

-50 950 -36 038 -48 417 -42 900 -44 100 -42 250

disposisjonsfond Dekning av tidligere års

0 0 0 0 0 0

merforbruk i driftsregnskapet

Sum disponeringer

eller dekning av -46 172 -36 038 -48 417 -42 900 -44 100 -42 250

netto driftsresultat

Fremført til inndekning i

0 0 0 0 0 0

senere år (merforbruk)

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

Oppr.

Regnskap Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett

2023 2025 2026 2027 2028

2024

Politisk og

126 929 130 723 137 097 136 488 137 088 136 488

kommunedirektør

Oppvekst og

382 408 383 580 390 382 386 349 384 149 380 999

opplæring

Helse og velferd 464 419 449 391 432 377 433 984 435 934 435 934

Kultur og

32 508 42 155 42 868 45 711 44 411 44 411

inkludering

Økonomi og

312 471 275 002 277 917 275 907 274 257 274 257

infrastruktur

Personal og

19 651 19 804 19 605 19 590 19 590 19 590

organisasjon Felles

-64 720 -29 358 51 894 51 894 51 894 51 894

rammeområder

Finans 1 162 0 0 0 0 0

Sum bevilgninger

1 274 828 1 271 297 1 352 140 1 349 923 1 347 323 1 343 573

drift, netto

Herav:

Avskrivinger 154 310 120 983 135 983 135 983 135 983 135 983

Netto renteutgifter

-265 0 0 0 0 0

og -inntekter

Overføring til

0 0 0 0 0 0

investering

Avsetninger til

15 364 0 0 0 0 0

bundne driftsfond

Bruk av bundne

-20 023 0 0 0 0 0

driftsfond

Avsetninger til

0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Bruk av

0 0 0 0 0 0

disposisjonsfond

Korrigert sum

bevilgninger drift, 1 125 442 1 150 314 1 216 157 1 213 940 1 211 340 1 207 590

netto

Investeringsbudsjett: Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000 Oppr.

Regnskap Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett

2023 2025 2026 2027 2028

2024

Investeringer i varige

156 062 225 350 133 300 30 750 31 950 21 950

driftsmidler

Tilskudd til andres

4 579 500 535 0 0 0

investeringer

Investeringer i aksjer og

4 143 4 400 4 700 4 700 4 700 4 700

andeler i selskaper

Utlån av egne midler 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 164 784 232 250 140 535 37 450 38 650 28 650

Kompensasjon for

-19 097 -27 710 -9 629 -2 269 -2 509 -509

merverdiavgift

Tilskudd fra andre -5 632 0 0 0 0 0

Salg av varige

-4 337 0 -8 900 0 0 0

driftsmidler

Salg av finansielle

-23 0 0 0 0 0

anleggsmidler

Mottatte avdrag på

-964 0 0 0 0 0

utlån av egne midler

Bruk av lån -136 627 -199 940 -117 106 -30 281 -31 241 -23 241

Sum

-166 680 -227 650 -135 635 -32 550 -33 750 -23 750

investeringsinntekter

Videreutlån 43 371 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Bruk av lån til

-43 291 -50 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000

videreutlån Avdrag på lån til

17 023 7 500 8 300 8 500 9 500 11 100

videreutlån

Mottatte avdrag på

-17 023 -7 500 -8 300 -8 500 -9 500 -11 100

videreutlån

Netto utgifter

80 0 0 0 0 0

videreutlån

Overføring fra drift 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til bundne

6 500 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av bundne

-4 685 0 0 0 0 0

investeringsfond

Avsetninger til ubundet

0 0 0 0 0 0

investeringsfond

Bruk av ubundet

0 -4 600 -4 900 -4 900 -4 900 -4 900

investeringsfond

Dekning av tidligere års

0 0 0 0 0 0

udekket beløp

Sum overføring fra drift

1 815 -4 600 -4 900 -4 900 -4 900 -4 900

og netto avsetninger

Fremført til inndekning i

0 0 0 0 0 0

senere år (udekket)

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000 Oppr.

Regnskap Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett

2023 2025 2026 2027 2028

2024

Oppvekst og opplæring

Etablering NAV kontor

152 0 0 0 0 0

kommune

IPAD og PC i skole 1 541 1 500 0 0 0 0

Sum Oppvekst og opplæring 1 693 1 500 0 0 0 0

Helse og velferd

Nye senger Helse og velferd 429 0 0 0 0 0

Alarmer/varslingssystem

391 0 0 0 0 0

Helse og omsorg

Trygghetsalarmer

0 0 1 800 0 0 0

hjemmeboende

Sum Helse og velferd 821 0 1 800 0 0 0

Kultur og inkludering

Lys til scenerigg i konsertsal 0 500 0 0 0 0

Dagsturhytte, kommunal

0 100 0 0 0 0

andel

Opprusting festplassen 140 0 0 0 0 0

Utbedring av sceneteknisk

0 400 0 0 0 0

rigg i Fyret

Sum Kultur og inkludering 140 1 000 0 0 0 0

Økonomi og infrastruktur Sentral driftsstyring helse-

3 779 1 500 1 500 1 500 1 500 0

og formålsbygg

Låse og adgangskontroll

1 434 1 500 1 500 1 500 1 500 0

kommunale bygg

Varmeanlegg Vangsmoen

1 187 0 0 0 0 0

bhg

Ny barnehage 22 582 6 800 0 0 0 0

Leirskole Salsnes 893 0 0 0 0 0

CG7, tilpasning av

50 0 0 0 0 0

kontorlokaler

Opparbeidelse av tomt til

0 4 000 0 0 0 0

turnhall

Heldøgns pleie- og

0 50 000 0 0 0 0

omsorgsplasser Bangsund

Ny heis Namdalseid

0 0 1 400 0 0 0

sykeheim

Rehabilitering

1 533 0 0 0 0 0

Namsoshallen

Renholdsutstyr, investering 148 150 150 150 150 0

Utskifting av taktekking i

650 500 500 500 500 0

kommunalt bygg

Årlig utskifting av

827 750 750 750 750 0

ventilasjonsanlegg

Seniorhuset, ny heis,

2 605 1 000 0 0 0 0

låsesystem m.m.

Energistyringssystem 2 367 0 0 0 0 0

Namdalseid, ny

567 10 000 0 0 0 0

brannstasjon

Ny ungdomsskole i Namsos

0 1 000 0 0 0 0

– skisseprosjekt Namsos Helsehus -

0 0 5 000 0 0 0

Branntekniske tiltak

Kjøp av boliger 6 044 0 0 0 0 0

Jøa brannstasjon 131 0 0 0 0 0

Demensomsorg,

1 990 0 0 0 0 0

skisseprosjekt

Sanering Nexansbygget 594 0 0 0 0 0

Ombygging Tavlåa 17 567 0 0 0 0 0

Ny hovedvannledning

2 223 0 0 0 0 0

Tavlåa Spillumstranda

Oppgradering ledningsnett

2 403 0 0 0 0 0

vannforsyning

Oppgradering av vannverk 493 0 0 0 0 0

Reduksjon kum Bøndernes

215 0 0 0 0 0

veg

Rehab Barstad-dammen og

20 770 0 0 0 0 0

Judittjønn-dammen

Sanering av kommunale

bygg jamfør 538 0 0 0 0 0

eiendomsstrategi

Nytt kunstgress Kleppen 10 131 0 0 0 0 0

Helsebygg - oppgradering 363 0 0 0 0 0

Sorteringsanlegg for avfall,

205 0 0 0 0 0

skole og barnehage

Fosnes sykehjem,

365 0 0 0 0 0

ombygging av garderober

Kontorlokaler med

garderobeanlegg 1 240 27 000 20 300 0 0 0

Hestmarka

Investering vannverk

32 0 0 0 0 0

Leirvika Høknes aktivitetsområde,

906 2 500 0 0 0 0

regulering m.m.

Personalbase Vikatunet 466 0 0 0 0 0

Oppgradering skolekjøkken 384 1 500 1 500 1 000 0 0

Oppgradering kjøkken Jøa

og uteområde N.eid 0 750 0 0 0 0

sykeheim

Rundkjøring

0 500 0 0 0 0

Klingavegen/Sivavegen

Østre byområde, ny

6 600 0 0 0 0 0

avløpspumpestasjon

Oppgradering

3 094 0 0 0 0 0

avløpspumpestasjoner

Separering

7 671 0 0 0 0 0

Lauvhammerfeltet

Oppgradering

737 0 0 0 0 0

Tiendeholmen renseanlegg

Oppgradering av bekkeløp

352 0 0 0 0 0

og kulverter

Trafikksikkerhetstiltak 323 200 200 200 200 200

Rehabilitering Sjålidammen 62 0 0 0 0 0

Salg av boliger 45 0 0 0 0 0

Salg av tomtegrunn 1 622 0 0 0 0 0

Standardheving vei-/gatelys 1 540 1 500 1 500 0 0 0

Bangsundhall 0 51 000 0 0 0 0

Oppgradering Åkervikvegen

0 1 400 500 0 0 0

i Vemundvik

Klingavegen oppgrad. fra

743 0 0 0 0 0

rundkjøring v/shell

Fortau Pinavegen 109 0 0 0 0 0

Tråkkemaskin

3 138 0 0 0 0 0

skisenter/bymarka 2023

Oasen svømme- og

0 40 000 35 000 0 0 0

miljøsenter

IKT-investering felles 374 500 500 500 500 500

IKT-investering skole 0 0 3 400 1 900 6 600 1 500

Årets investering

0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

vannanlegg

Avløpsanlegg 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Biler og maskiner selvkost 1 218 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Interkommunal 110-sentral 259 0 0 0 0 0

Bil Brann og redning 1 220 0 0 0 0 0

Feiebil 0 800 0 0 0 0

2017 Ny hjullaster 2 245 0 0 0 0 0

Tjenestebiler 5 993 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Utfasing oljekjeler fra

241 0 0 0 0 0

kommunale bygg

Oasen - langsiktige tiltak 2 110 0 0 0 0 0

Statland svømmebasseng -

6 549 0 0 0 0 0

branntekniske tiltak

Forsikringsgården, inventar

863 0 0 0 0 0

og utstyr

Brann og redning, utskifting

127 0 0 0 0 0

av løfteputer

Ny spyle- og sugebil 0 0 6 150 0 0 0

Brannbil 0 0 3 500 0 0 0

Branntankbil 0 0 0 2 500 0 0

Høknes barneskole, nytt

0 0 2 500 0 0 0

ventilasjonsanlegg og etablering av sentral driftsstyring

Oppgradering av leiligheter

0 0 500 500 500 500

på Seniorhuset

Fasadereparasjon Fosnes

0 0 400 0 0 0

sykeheim

Rehabilitering av Jøa,

Vestbyen og Spillum 0 0 500 500 500 0

barnehage

Snødeponi: prosjektering 0 0 500 0 0 0

Utskifting av

kommunikasjonsenheter i 0 0 700 0 0 0

brannbiler

Anskaffelse av

brannbil/framskutt enhet 0 0 3 500 0 0 0

Leka

Utskifting av feierbil 0 0 800 0 0 0

Oppgradering av felles

bade-/dusjrom på Fosnes 0 0 300 0 0 0

Sykeheim

Namsos Bo- og velferdssenter -

oppgradering av 0 0 1 200 0 0 0

ventilasjonsanlegg A- og B-blokka

Oppgradering til LED-

belysning i kommunale 0 0 250 250 250 250

formålsbygg

Nytt helsebygg -

0 0 7 000 0 0 0

prosjektering

CG7 4. etasje - tilpasning til

0 0 11 000 0 0 0

hjemmetjenesten

Sum Økonomi og

152 920 222 850 131 500 30 750 31 950 21 950

infrastruktur Felles rammeområder

Moms etter

450 0 0 0 0 0

justeringsbestemmelser

Sum Felles rammeområder 450 0 0 0 0 0

Org. oppsett mangler

Vannledning Seterdalen 38 0 0 0 0 0

Sum Org. oppsett mangler 38 0 0 0 0 0

Investeringer i varige

156 062 225 350 133 300 30 750 31 950 21 950

driftsmidler

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

Oppr.

Regnskap Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett

2023 2025 2026 2027 2028

2024

Rehab Barstad-dammen og

5 0 0 0 0 0

Judittjønn-dammen

Renovering Namsos kirke 2 875 0 0 0 0 0

Forskuttering spillemidler

1 186 0 0 0 0 0

lag og foreninger

Garasje Namsos gravlund 0 500 0 0 0 0

Moms etter

513 0 0 0 0 0

justeringsbestemmelser Midtre Namdal Kirkelig

fellesråd - tilskudd maling 0 0 260 0 0 0

av Namdalseid kirke

Midtre Namdal Kirkelig

fellesråd - HC-toalett i 0 0 125 0 0 0

Otterøy kirke

Midtre Namdal Kirkelig

fellesråd - drenering nedre 0 0 150 0 0 0

del av Statland gravplass

Tilskudd til andres

4 579 500 535 0 0 0

investeringer

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

Oppr.

Regnskap Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett

2023 2025 2026 2027 2028

2024

Egenkapitalinnskudd

4 052 4 400 4 700 4 700 4 700 4 700

KLP

Interkommunal 110-

91 0 0 0 0 0

sentral

Investeringer i aksjer og

4 143 4 400 4 700 4 700 4 700 4 700

andeler i selskaper

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Oppr.

Regnskap Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan

budsjett

2023 2025 2026 2027 2028

2024

Formidlingslån 0 -50 000 0 0 0 0

Forskuttering

spillemidler lag og 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

foreninger

Utlån av egne midler 0 -48 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Sum del 1-4 164 784 182 250 140 535 37 450 38 650 28 650

2. Fremlagte forslag til avgifter, gebyr og egenbetaling for tjenester og varer i gebyrliste i budsjett 2025 vedtas.

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta foreta låneopptak og avtale vilkår på inntil 187,106 mill. kroner i 2025. Av dette er 117,106 mill. kroner ordinære lån og 70,0 mill. i startlån for videre utlån.

4. En systematisk organisasjonsgjennomgang skal vurdere helheten i organiseringen:

a. hvilke organisatoriske endringer kan understøtte mer effektiv drift/mer effektive prosesser

b. hva innebærer lederrollen på ulike nivå og redefinering av ledernivå

c. hvilke strukturer skal finnes for lederstøtte, herunder hvordan interne tjenester/lederstøtte skal organiseres

d. hvordan organisere roller for å fremme samhandling, helhet og èn kommune.

En slik gjennomgang må også innbefatte hvordan den enkelte virksomhet er oppsatt med avdelinger og ressurser, og hvilke muligheter en samlet tilnærming kan gi for mer samhandling, helhet og ressurseffektivitet. Arbeidet skal understøtte kommunestyrets retningsvedtak om reduksjon av årsverk, og kommunedirektøren orienterer om arbeidet i tertialrapporteringen.

5. Kommunestyret vil styrke omstillingstakten frem mot en bærekraftig økonomi i Namsos kommune, gjennom midlertidig økt utredningskapasitet og -kompetanse i form av ekstern konsulentbistand innenfor en ramme på NOK 2 mill.

Kommunedirektøren utarbeider et konkurransegrunnlag som presenteres for formannskapet i januarmøtet. Konkurransegrunnlaget skal særskilt fokusere på å utrede områder som kan antas å gi vesentlig kostnadsbesparende effekt. Dette gjelder blant annet avansert teknologi, utnyttelse av bygningsmasse, endring av driftsformer i tjenester, kostnadseffektive investeringsløsninger og andre fokusområder som kommunedirektøren anbefaler utredet. Utredningen skal konkludere med anbefalte modeller og tiltak for en bærekraftig økonomisk virksomhet i Namsos kommune.

6. Oppussing av Spillum og Vestbyen utsettes inntil videre til omfordeling av barnehageplasser for å utnytte ledig kapasitet i omkringliggende barnehager, både kommunale og private, er vurdert.

7. Havbruksnæringen er en viktig del av næringslivet i Namsos og i Kommuneplanens Arealdel legges det til rette for utvikling av mer havbruksnæring i kommunen. Namsos Kommune skal klarere 1 lokalitet i 2025. En lokalitet i 2026 og to lokaliteter i 2027. Dette vil samlet gi engangsinntekter på om lag 20 millioner i tillegg til økt overføring fra havbruksfondet.

8. Namsos trenger flere aktivitets og lekeplasser for barn og ungdommer. I tillegg til de planlagte tiltak ved Høknes- og Namsos barneskole bes Kommunedirektøren gå i dialog med MN Vekst/ Namsos Camping om overtakelse av kommunens eiendom på Høknesøra. Eiendommen som i dag benyttes til rekreasjon og turområdet og ligger inntil Namsos Camping ønskes videreutviklet med flere aktiviteter for barn og ungdom. Overdragelse av eiendommen kan skje ved salg eller bortfesting av tomten. Avtalen skal inneholde en eventuell gjenkjøpsavtale eller fortrinnsrett for Namsos kommune, om MN Vekst/ Namsos Camping ikke lenger skal drifte området i tråd med kommunens ønsker.

9 Det gjennomføres rehabilitering av heis i Namdalseid kommunehus med en kostnadsramme på kr. 900 000

10. Foreslått stenging av to stk kontorfløyer i Namdalseid kommunehus gjennomføres ikke.

11. Rammen for innkjøp av tjenestebiler reduseres fra 5 til 4 millioner.

12. Foreslått reduksjon av drift og vedlikehold av kommunale veger og p-plasser gjennomføres ikke, utgiftsøkning 1 million pr. år

13. Foreslått reasfaltering av veger i henhold til Hovedplan veg på 2 millioner pr år i planperioden reduseres med en million til 1 million pr. år.

Følgende forslag har vært til votering:

1)

Frode Båtnes (Arbeiderpartiet) fremmet følgende endringsforslag:

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge oppdatert kunnskapsgrunnlag om klasseutvikling og kvalitetskonsekvenser i økonomiperioden i en egen sak for å vurdere skolestrukturen på nytt. Arbeid med ny sentrumsnær ungdomsskole skal fortsette, og inntas som en del av vurderingen. Kvalitet, kompetanse, økonomi og vurderinger av barnets beste skal legges til grunn for helhetlig forslag.

2)

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

5. Kommunestyret vil styrke omstillingstakten frem mot en bærekraftig økonomi i Namsos kommune, gjennom midlertidig økt utredningskapasitet og -kompetanse i form av ekstern konsulentbistand innenfor en ramme på NOK 2 mill.

Kommunedirektøren utarbeider et konkurransegrunnlag som presenteres for formannskapet i januarmøtet. Konkurransegrunnlaget skal særskilt fokusere på å utrede områder som kan antas å gi vesentlig kostnadsbesparende effekt. Dette gjelder blant annet avansert teknologi, utnyttelse av bygningsmasse, endring av driftsformer i tjenester, kostnadseffektive investeringsløsninger og andre fokusområder som kommunedirektøren anbefaler utredet. Utredningen skal konkludere med anbefalte modeller og tiltak for en bærekraftig økonomisk virksomhet i Namsos kommune.

3)

Hege Bjørgum Skillingstad (Høyre) fremmet følgende alternative forslag:

5. Kommunestyret vil styrke omstillingstakten frem mot en bærekraftig økonomi i Namsos kommune, gjennom midlertidig økt utredningskapasitet og -kompetanse i form av ekstern konsulentbistand innenfor en ramme på NOK 2 mill.

Kommunedirektøren utarbeider et konkurransegrunnlag som presenteres for

formannskapet i januarmøtet. Konkurransegrunnlaget skal særskilt fokusere på å utrede områder som kan antas å gi vesentlig kostnadsbesparende effekt. Dette gjelder blant annet avansert teknologi, utnyttelse av bygningsmasse, endring av driftsformer i tjenester, kostnadseffektive investeringsløsninger og andre fokusområder som kommunedirektøren anbefaler utredet. Utredningen skal konkludere med anbefalte modeller og tiltak for en bærekraftig økonomisk virksomhet i Namsos kommune. Finansieres med økt bruk av disposisjonsfond med 2 mill. kroner i 2025 og tilføres rammen til «politisk og kommunedirektør».

9 stemte for forslag 1: Arnhild Holstad (Arbeiderpartiet), Frode Båtnes (Arbeiderpartiet), Marit Haukø (Arbeiderpartiet), Nils Jørgen Jørgensen (Arbeiderpartiet), Svein Storø (Arbeiderpartiet), Tor Erik Bjerkestrand (Arbeiderpartiet), Trine Fagerhaug (Arbeiderpartiet), Trine Oksdøl (Arbeiderpartiet), Venke Heimdal (Arbeiderpartiet) 25 stemte for forslag 3: Amund Lein (Høyre), Anita Volden (Fremskrittspartiet), Arnt Skillingstad Rørvik (Høyre), Bjørn Dag Derås (Senterpartiet), Bjørnar Schei (Senterpartiet), Christina Kvernland (Høyre), Finn Åge Forås (Høyre), Geir Olav Knappe (Venstre), Geir Strøm Aalberg (Sosialistisk Venstreparti), Gro Olden Jørgensen (Venstre), Håkon Aglen Fredriksen (Høyre), Hege Bjørgum Skillingstad (Høyre), Henrik Aleksander Devik (Høyre), Hilde Guddingsmo (Sosialistisk Venstreparti), Joar Olav Grøtting (Høyre), Kristine Altin (Senterpartiet), Margreet Sloot (Sosialistisk Venstreparti), Mari Kristine Storhaug Brattgjerd (Høyre), Nils Sigurd Klykken (Høyre), Per Olav Mork (Kristelig Folkeparti), Randi Dille (Senterpartiet), Rune Wik (Senterpartiet), Sissel Stormo Holtan (Senterpartiet), Stein Tore Wolff (Fremskrittspartiet), Steinar Lyngstad (Senterpartiet) Dermed ble forslag 3 vedtatt. 1)

Hege Bjørgum Skillingstad (Høyre) fremmet følgende alternative forslag:

6. Oppussing av Spillum og Vestbyen utsettes inntil videre til omfordeling av

barnehageplasser for å utnytte ledig kapasitet i omkringliggende barnehager, både

kommunale og private, er vurdert. Finansieringen reduseres dermed med 0,5 mill. inkl. mva. i 2026 og tilsvarende beløp i 2027.

Dette ble satt opp mot:

2)

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

6. Oppussing av Spillum og Vestbyen utsettes inntil videre til omfordeling av barnehageplasser for å utnytte ledig kapasitet i omkringliggende barnehager, både kommunale og private, er vurdert. For forslag 1 stemte 23: Anita Volden (Frp), Stein Tore Wolff (Frp), Amund Lein (H), Arnt Skillingstad Rørvik (H), Christina Kvernland (H), Finn Åge Forås (H), Hege Bjørgum Skillingstad (H), Henrik Aleksander Devik (H), Håkon Aglen Fredriksen (H), Joar Olav Grøtting (H), Mari Kristine Storhaug Brattgjerd (H), Nils Sigurd Klykken (H), Per Olav Mork (KrF), Bjørn Dag Derås (SP), Bjørnar Schei (SP), Kristine Altin (SP), Randi Dille (SP), Rune Wik (SP), Sissel Stormo Holtan (SP), Steinar Lyngstad (SP), Hilde Guddingsmo (SV), Margreet Sloot (SV), Geir Olav Knappe (V) For forslag 2 stemte 11: Arnhild Holstad (AP), Frode Båtnes (AP), Marit Haukø (AP), Nils Jørgen Jørgensen (AP), Svein Storø (AP), Tor Erik Bjerkestrand (AP), Trine Fagerhaug (AP), Trine Oksdøl (AP), Venke Heimdal (AP), Geir Strøm Aalberg (SV), Gro Olden Jørgensen (V) Dermed ble forslag 1 vedtatt.

Hege Bjørgum Skillingstad (Høyre) fremmet følgende alternative forslag:

6. Oppussing av Spillum og Vestbyen utsettes inntil videre til omfordeling av

barnehageplasser for å utnytte ledig kapasitet i omkringliggende barnehager, både

kommunale og private, er vurdert. Finansieringen reduseres dermed med 0,5 mill. inkl. mva. i 2026 og tilsvarende beløp i 2027.

1)

Henrik Aleksander Devik (Høyre) fremmet følgende endringsforslag:

På vegne av Høyre, Sp, Frp og Krf fremmes følgende endringsforslag

7.Havbruksnæringen er en viktig del av næringslivet i Namsos og i Kommuneplanens Arealdel legges det til rette for utvikling av mer havbruk i kommunen. Namsos

kommune setter som mål at det etableres en lokalitet i 2025, en lokalitet i 2026 og to lokaliteter i 2027.

Dette ble satt opp mot:

2)

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

7. Havbruksnæringen er en viktig del av næringslivet i Namsos og i Kommuneplanens Arealdel legges det til rette for utvikling av mer havbruksnæring i kommunen. Namsos Kommune skal klarere 1 lokalitet i 2025. En lokalitet i 2026 og to lokaliteter i 2027. Dette vil samlet gi engangsinntekter på om lag 20 millioner i tillegg til økt overføring fra havbruksfondet.

Henrik Aleksander Devik (Høyre) fremmet følgende endringsforslag:

På vegne av Høyre, Sp, Frp og Krf fremmes følgende endringsforslag

7.Havbruksnæringen er en viktig del av næringslivet i Namsos og i Kommuneplanens

Arealdel legges det til rette for utvikling av mer havbruk i kommunen. Namsos

kommune setter som mål at det etableres en lokalitet i 2025, en lokalitet i 2026 og to lokaliteter i 2027.

1)

Nils Sigurd Klykken (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

På vegne av H, SP, KrF og FrP, foreslås et nytt punkt:

Pkt. 8 I Namsos har vi behov for flere aktivitets og lekeplasser for barn og ungdommer. I tillegg til de planlagte nærmiljøanleggene ved Høknes- og Namsos barneskole, bes Kommunedirektøren gå i dialog med Miljødirektoratet om tilgang til utvikling av eiendommen på Høknesøra. Eiendommen, som i dag benyttes til rekreasjon og turområde, ligger inntil Namsos Camping og ønskes videreutviklet med flere aktiviteter for barn og ungdom.

MN Vekst kan være vårt verktøy for å utvikle området, med prioriteringer fra tidligere forvaltningsplan for Høknesøra.

Dette ble satt opp mot:

2)

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

8. Namsos trenger flere aktivitets og lekeplasser for barn og ungdommer. I tillegg til de planlagte tiltak ved Høknes- og Namsos barneskole bes Kommunedirektøren gå i dialog med MN Vekst/ Namsos Camping om overtakelse av kommunens eiendom på Høknesøra. Eiendommen som i dag benyttes til rekreasjon og turområdet og ligger inntil Namsos Camping ønskes videreutviklet med flere aktiviteter for barn og ungdom. Overdragelse av eiendommen kan skje ved salg eller bortfesting av tomten. Avtalen skal inneholde en eventuell gjenkjøpsavtale eller fortrinnsrett for Namsos kommune, om MN Vekst/ Namsos Camping ikke lenger skal drifte området i tråd med kommunens ønsker.

Nils Sigurd Klykken (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

På vegne av H, SP, KrF og FrP, foreslås et nytt punkt:

Pkt. 8 I Namsos har vi behov for flere aktivitets og lekeplasser for barn og ungdommer. I tillegg til de planlagte nærmiljøanleggene ved Høknes- og Namsos barneskole, bes Kommunedirektøren gå i dialog med Miljødirektoratet om tilgang til utvikling av eiendommen på Høknesøra. Eiendommen, som i dag benyttes til rekreasjon og turområde, ligger inntil Namsos Camping og ønskes videreutviklet med flere aktiviteter for barn og ungdom.

MN Vekst kan være vårt verktøy for å utvikle området, med prioriteringer fra tidligere forvaltningsplan for Høknesøra.

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

9 Det gjennomføres rehabilitering av heis i Namdalseid kommunehus med en kostnadsramme på kr. 900 000

Dette ble satt opp mot:

2)

Randi Dille (Senterpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

9. Det gjennomføres rehabilitering av heis i Namdalseid kommunehus med en

kostnadsramme på kr. 900 000 eks. mva. Finansieres med økt bruk av lån på 900 000 kroner og mva-kompensasjon på 225 000,- i 2025.

Randi Dille (Senterpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

9. Det gjennomføres rehabilitering av heis i Namdalseid kommunehus med en

kostnadsramme på kr. 900 000 eks. mva. Finansieres med økt bruk av lån på 900 000 kroner og mva-kompensasjon på 225 000,- i 2025.

1)

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

10. Foreslått stenging av to stk kontorfløyer i Namdalseid kommunehus gjennomføres ikke.

Dette ble satt opp mot:

2)

Randi Dille (Senterpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

10. Foreslått stenging av to stk kontorfløyer i Namdalseid kommunehus gjennomføres ikke. Dette gir økt bruk av disposisjonsfond med 100 000,- per år.

Randi Dille (Senterpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

10. Foreslått stenging av to stk kontorfløyer i Namdalseid kommunehus gjennomføres ikke. Dette gir økt bruk av disposisjonsfond med 100 000,- per år.

1)

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

11. Rammen for innkjøp av tjenestebiler reduseres fra 5 til 4 millioner.

Dette ble satt opp mot:

2)

Randi Dille (Senterpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

11. Rammen for innkjøp av tjenestebiler reduseres fra 5 til 4 millioner. Dette gir redusert bruk av lån med 1 mill. per år.

Randi Dille (Senterpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

11. Rammen for innkjøp av tjenestebiler reduseres fra 5 til 4 millioner. Dette gir redusert bruk av lån med 1 mill. per år.

1)

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

12. Foreslått reduksjon av drift og vedlikehold av kommunale veger og p-plasser gjennomføres ikke, utgiftsøkning 1 million pr. år

Dette ble satt opp mot:

2)

Randi Dille (Senterpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

12. Foreslått reduksjon av drift og vedlikehold av kommunale veger og p-plasser

gjennomføres ikke, utgiftsøkning 1 million per år og finansieres med tilsvarende økt bruk av disposisjonsfond.

12. Foreslått reduksjon av drift og vedlikehold av kommunale veger og p-plasser

gjennomføres ikke, utgiftsøkning 1 million per år og finansieres med tilsvarende økt bruk av disposisjonsfond.

1)

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak:

13. Foreslått reasfaltering av veger i henhold til Hovedplan veg på 2 millioner pr år i planperioden reduseres med en million til 1 million pr. år.

Dette ble satt opp mot:

2)

Randi Dille (Senterpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

13. Foreslått reasfaltering av veger i henhold til Hovedplan veg på 2 millioner pr år i

planperioden reduseres med en million til 1 million per år og reduserer bruk av disposisjonsfondet tilsvarende.

Randi Dille (Senterpartiet) fremmet følgende alternative forslag:

13. Foreslått reasfaltering av veger i henhold til Hovedplan veg på 2 millioner pr år i

planperioden reduseres med en million til 1 million per år og reduserer bruk av disposisjonsfondet tilsvarende.

Hege Bjørgum Skillingstad (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

14. Det er i forslag til statsbudsjett beskrevet endring av mva-sats for vann- og avløpsgebyr med virkning fra mai 2025. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre vann- og avløpsgebyrene i tråd med stortingets endelige vedtak om mva-sats og virkningstidspunkt.

Hege Bjørgum Skillingstad (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

1. Kommunestyret vedtar å opprette et utvalg bestående av fem politikere fra kommunestyret. Utvalget skal representere en bred politisk sammensetning og velges blant kommunestyrets medlemmer.

2. Mandat for utvalget:

a. Gjennomgå forskriften for godtgjøring til folkevalgte i Namsos kommune med mål om å sikre rettferdig, transparent og bærekraftig godtgjøring.

b. Gjennomgå reglementet for folkevalgte organer i Namsos kommune for å sikre at det er i tråd med gjeldende lover, forskrifter og beste praksis.

c. Innhente innspill fra relevante aktører, inkludert administrasjonen og folkevalgte.

d. Se på muligheten for effektivisering og økonomisk innsparing i organiseringen av de folkevalgte organer.

3. Tidsramme:

Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen 1.juni 2025, og det skal legges frem en politisk sak for kommunestyret med anbefalinger og forslag til vedtak.

4. Organisering:

Kommunedirektøren bes om å legge til rette for utvalgets arbeid, inkludert administrativ støtte og tilrettelegging for møter og høringer.

5. Økonomiske rammer:

Kostnader knyttet til utvalgets arbeid dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer for politisk arbeid eller avsetning til Formannskapets disposisjon.

Henrik Aleksander Devik (Høyre) fremmet følgende tilleggsforslag:

På vegne av representantene Henrik Aleksander Devik og Joar Olav Grøtting fremmes følgende forslag

"Kommunestyret ber Kommunedirektør se på hvor vi kan sette inn midler for å forebygge og håndtere dagens problematikk i skolen. Om midlene skal settes inn i Barnehage, skole eller helsestasjon osv. Bør vurderes av administrasjonen."

Amund Lein (Høyre) fremmet følgende forslag:

15.F for å ivareta likebehandling og sammenheng mellom gebyr- og betalingssatser økes disse med 5% på lik linje med øvrige gebyr innen området:

Amund Lein (Høyre) fremmet følgende forslag:

16. På grunnlag av avtalen mellom regjeringspartiene og SV om statsbudsjett 2025, samt regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2024 under Kommunal- og distriktsdepartementet i Prop 14 S (2024-2025) endres økes budsjetterte inntekter fra rammetilskudd med 15 mill. kroner per år. Bruk av disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

Amund Lein (Høyre) fremmet følgende forslag:

Forslag til endring i avgiftsvedtak:

Renovasjonsgebyr og slamgebyr økes med 5% fra 2024 til 2025 i tråd med representantskapets vedtak i MNA.

Marit Haukø (Arbeiderpartiet) fremmet følgende forslag:

1. Ap foreslår at kommunedirektøren presenterer en oversikt over gjenværende eiendommer og en oppdatert liste over eiendommer som ønskes solgt eller sanert. Dette til kommunestyret i februar 2025.

Marit Haukø (Arbeiderpartiet) fremmet følgende forslag:

Ap foreslå at Kleppen barnehage føyes til lista over eiendommer som skal selges

Geir Strøm Aalberg (Sosialistisk Venstreparti) fremmet følgende forslag:

1. Gevinstrealiseringsplan – revisjon Namsos kommunestyre vedtar at kommunedirektøren skal legge fram til politisk behandling en revisjon av Gevinstrealiseringsplanen som ble vedtatt av Fellesnemnda Nye Namsos i 2018

Geir Strøm Aalberg (Sosialistisk Venstreparti) fremmet følgende forslag:

2. Opptak av formidlingslån

Namsos kommunestyre vedtar å sette av en ramme på 90 mill. per år til startlån.

Venke Heimdal (Arbeiderpartiet) fremmet følgende forslag:

Befolkningen i gruppen 80+ øker, denne gruppen av befolkningen vil øke ytterligere i årene som kommer. Det er vedtatt en dekningsgrad på minst 25% på sykehjemsplasser med heldøgns bemanning, der foreslås at man også i handlings og økonomiplan for 2025 til 2028 viderefører denne dekningsgraden.

Arnhild Holstad (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

Forslag fra Arbeiderpartiet:

Kommunestyret styrker driftsbudsjettet til skolene med fire millioner kroner. I en tid der både lærere, skoleledere og elever uttrykker bekymring for synkende kvalitet i skolen, og både mobbetall og antall voldstilfeller øker, kan ikke ostehøvelkuttene fortsette. Tidlig innsats til det beste for barn og unge kan spare kommunen for større utlegg senere. Vi ber kommunedirektøren prioritere å bruke pengene på sosiale støttefunksjoner ved de skolene som trenger det mest. Det kan være til sosiallærer, miljøarbeider eller lignende. Pengene tas fra disposisjonsfondet.

Joar Olav Grøtting (Høyre) fremmet følgende forslag:

Namsos Høyre

Våre kinoer er en viktig del av tilbudet kommunen tilbyr som regionhovedstad i Namdalen. Det er derfor viktig at kinoene kan være med å underbygge andre aktiviteter som foregår i kommunen. Dette kan være bygdedager, martnaer, festivaler eller andre kommersielle aktiviteter som gjør at folk besøker Namsos.

Kommunestyret gir Kommunedirektøren muligheten til å sette ned priser på billetter for enkelt anledning eller over en tidsbegrenset periode når det er andre aktiviteter som kan understøttes.

Våre svømmebasseng er en viktig bidragsyter til rekreasjon, trening og lek for personer i alle aldre. Det er derfor viktig at bassengene kan sette ned prisen ved enkeltanledninger eller over en tidsbegrenset periode ved behov. Dette kan være at man benytter pris som et virkemiddel for å trekke flere badende gjester i perioder på året der man har lite besøk, eller for å underbygge andre aktiviteter som dager, martnaer, festivaler eller kommersielle aktiviteter som trekker folk til Namsos.

Kommunestyret gir Kommunedirektøren muligheten for å redusere prisen på billetter ved enkeltanledninger, eller ved en tidsbegrenset periode ved behov.

Amund Lein (Høyre) fremmet følgende forslag:

Kommunedirektøren får fullmakt til å oppdatere de økonomiske hovedoversikter i tråd med kommunestyrets vedtak. Beløpsfullmakt for låneramme (punkt 3) oppdateres tilsvarende.

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak, med de allerede vedtatte endringene og tilleggene.