Virksomhetsrapportering 1. tertial 2024

1. Virksomhetsrapportering for 1. tertial 2024 tas til orientering.

2.

• Namsos kommune må redusere driftskostnadene med om lag 100 millioner kroner for å oppnå kommunes økonomiske måltall på minimum netto driftsmargin på 2%. Kommunestyret ber derfor om at det igangsettes en omorganisering, og at nedbemanningsprosess av administrativt- og merkantilt ansatte, leder-, spesialist- og rådgiverstillinger, samt øvrige støttefunksjoner, fortsetter. Målsetningen skal være at antall årsverk innenfor de angitte funksjonene skal reduseres tilsvarende 40 årsverk innen utgangen av 2025. Kommunestyret orienteres om fremdriften i tertialrapporter fremover.

• Kommunedirektøren skal involvere de ansatte og tillitsvalgte i omstillingsprosesser, som en forberedelse til budsjett 2025.

• Kommunestyret ber Kommunedirektøren avvike fra målsetningen om heltidskultur, dersom det er nødvendig for å overholde turnus.

• Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede muligheten for å samle flere kommunale barnehager inn i de nye kommunale barnehagene.

• Kommunestyret bes om at prosesser for salg av alle kommunale bygg, som ikke er i aktiv drift, startes innen utløpet av oktober 2024. Dette inkluderer å vurdere ekstern bistand i salgsprosessene. Det forutsettes at salg gjøres uten sanering av bygg og at eiendommene selges slik de fremstår pr. d.d.

• Kommunestyret ber Kommunedirektøren igangsette en prosess med utvikling og salg av ledige kommunale næringsareal på Spillum, med fokus på næringsutvikling.

a. Kommunestyret ber om at det gjennomgående blir utøvd tilbakeholdenhet med hensyn til både ansettelser og innkjøp.

b. Kommunestyret legger til grunn at investeringer blir tydelig vurdert, spesielt med hensyn til konsekvenser for driftseffektivitet. Kommunestyret ber om at det ikke inngås ytterligere eller nye forpliktelser i forbindelse med pågående prosjekter, utover vedtatt budsjettramme, uten at dette avklares med politisk ledelse. Videre fremdrift i prosjektene vil vurderes i forbindelse med behandling av virksomhetsrapport for 2. tertial 2024.

c. Det gjennomføres en prosess sammen med Overhalla og Flatanger kommune med mål om å redusere driftstilskudd til Midtre Namdal Kirkelig fellesråd med samlet inntil 1 mill. kroner fra 2025.

d. Ressurser til ernæringsarbeid omdisponeres ved å samle alt av middagsproduksjon på sentralkjøkkenet, og flytte kjøkkenfaglig kompetanse nærmere brukerne fra 2025. Innsparing 2,7 millioner kroner per år.

e. Redusere hjelpepersonell ved Namdalseid legekontor med 40 %. Innsparing 300 000,- per år.

f. Fremskynde nedleggelse av Vestre Havn bo- og velferdssenter. Prosess med avvikling startes høsten 2024 og ferdigstilles når alle beboere har et tilfredsstillende alternativt tilbud. Innsparing 11 millioner kroner per år.

g. Kostnader til kjøp av vaskeritjenester har økt betraktelig. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede hvordan kostnaden til vaskeritjenester kan reduseres, inkludert offentlig anbud.

h. Abonnementsordning for Løkta og Melkrampa vurderes innført fra august 2024, forutsatt dette medfører redusert kostnader. Utkjøring gjøres til aktuelle fellespunkt, slik som butikk og institusjon.

i. Utrede endret lokalisering av dokumentsenteret og endret struktur på Innbyggertorg og bibliotek for å kartlegge potensialet for innsparing.

j. Redusere arealbruk ved Namdalseid kommunehus for å redusere driftskostnader og framtidig investeringsbehov, samt se på muligheten for utleie av ubenyttet areal til eksterne leietakere.

k. Vurdere frivillig vern av Ekorndalen.

l. Utrede mulighet for å samlokaliser bofellesskap til andre bofellesskap eller deler av Namsos bo- og velferdssenter. Økonomiske, kvalitative og menneskerettslige hensyn og vurderinger skal inngå i utredningen.

m. Utrede og vurdere frivillig vern og / eller salg av kommuneskogen

n. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede mulighetene for innsparing i kulturskolen og samtidig se på synergieffekter, både organisatorisk og økonomisk, ved en samorganisering av kulturskolen og grunnskolen i Namsos kommune. Målet er at en med færre ressurser, skal kunne gi flere barn og unge i Namsos Kommune muligheten til å delta i kulturskolens tilbud, samtidig som en styrker kompetansen i praktiske og estetiske fag i opplæringen av barn og unge i grunnskolen.

1.Med hjemmel i dyrehelsepersonelloven § 3a imøtekommer kommunestyret de økonomiske kravene fra vaktområdene Namdalseid vaktområde og Namsos/Fosnes vaktområde.

• For Namdalseid vaktområde 100% tillegg til statlig tilskudd pr.2024

• For Namsos/Fosnes vaktområde 100%tillegg til statlig tilskudd pr.2024.

2. For Namsos kommune gir dette en årlig kostnad på kr.1 160 000, fordelt med kr.235 360 for Namdalseid vaktområde og kr.924 640 for Namsos/Fosnes vaktområde.Eventuelle økninger i statlige tiskudd medfører at kommunal andel tas ned slik at maksimalt vakttilskudd hver år samla blir tilskudd pr. 2024 regulert for KPI med basis i januar 2024.Reduserer statens sitt tilskudd reduserer kommunen siitt tiskudd tilsvarende.

3. For 2024 inngår beløpet ved vurdering av ordinære budsjettjusteringer.Fra 2025 innarbeides utgiftene i ordinært driftsbudsjett.

4. Krav fra Namsos/Fosnes vaktområde om godtgjørelse for veterinærarbeid på dagtid imøtekommes med kr. 100 000 for resten av 2024,beløpet tas fra næringsfondet.Fra 2025 innarbeides utgiftene i ordinært driftsbudsjett etter mal fra andre kommuner med samme løsning.

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale for 2 år,med opsjon i 1+1 år,med deberørte veterinærene innenfor disse rammene.

6. Namsos kommune mener staten bør gjennomgå veterinærforeningen slik at ordningen som helhet og tilhørende finansiering harmoniseres med dagens behov og markedssituasjon.

3. Følgende budsjettendringer vedtas for driftsbudsjett 2024:

Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Tekst

16500 8010 32100 -1 000 000 Konsesjonskraft

17505 8010 88000 300 000 Refusjonsinntekter

18700 9000 80000 -1 807 000 Økt inntekts- og formueskatt

18000 9010 84000 -5 576 000 Økt rammetilskudd

15000 9100 87000 6 583 000 Økte renteutgifter

19000 9100 87000 1 500 000 Reduserte renteinntekter

19050 9100 87000 -2 000 000 Økt utbytte NTE

15500 9100 87000 2 000 000 Avsetning utbytte NTE

4. Følgende budsjettendringer vedtas for investeringsbudsjettet 2024:

Prosjekt Prosjektnavn Budsjettendring

8011 Låsesystem og adgangskontroll - 1.000.000

8269 Sanering kommunale bygg - 2.400.000

8001 Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg 3.400.000

8273 Namsos østre/vestre carporter hjemmes.pl. -1.700.000

Nytt Ny heis Namdalseid sykeheim 1.700.000

8023 Varmenalegg Vangstunet barnehage 2.500.000

8054 Ny barnehage 11.900.000

8116 Rehabilitering Namsoshallen - 2.000.000

8154 Teknisk utstyr kino 575.000

8162 Namdalseid, ny brannstasjon - 260.000

8163 Lys og scenerigg i konsertsal - 400. 000

8196 Kjøp av boliger -1 500 000

8267 Rehab Barstad-dammen og Judittjønn-dammen 8.200.000

8276 Fosnes sykehjem, ombygging av garderober 190.000

8281 Høknes aktivitetsområde, regulering og nye tiltak - 400 000

8283 Personalbase Vikatunet 350.000

8287 Elbilladere ambulerende helsetjenester 270.000

8444 Salg av tomtegrunn - 2.900.000

9010 IKT-investering felles 625.000

9040 Økt bruk av startlån 10 000 000

9164 Utbedring av sceneteknisk rigg i Fyret - 400 000

9180 Statland svømmebasseng – branntekniske tiltak 1.800.000

Finansiering

05480 Avsetning til kapitalfond (fra salg av tomtegrunn) 2.900.000

07290 MVA-kompensasjon, økning - 4.421.000

09100 Bruk av lån (ubrukte lånemidler) - 17.029.000

09120 Bruk av lån til videreutlån (startlån) -10 000 000

Protokolltilførsel – Nina Edel Damås (SP):

e. VURDERE reduksjon med 40 % stilling helsepersonell ved Namdalseid legekontor.

PS 39/2024 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2024

Kommunestyres behandling i møte den 20.06.2024

Habilitetsvurdering:

Sue Rossøy (INP) ba utvalget om å ta en habilitetsvurdering ved behandling av saken, med følgende begrunnelse: "vil ha vurdert min habilitet opp mot at jeg jobber i eiendomsavdelingen på utbygging og har flere prosjekt på flere investeringsposter. deriblant Høknes aktivitetsområde, Høknes barnehage for å nevne noe.".

Habilitetsvurdering:

Sue Rossøy (INP) ble enstemmig funnet habil etter kommunelovens § 11-10 andre ledd, andre punktum.

A/B votering 1)

Nils Sigurd Klykken (Høyre) Endringsforslag:

Første kulepunkt:

• Namsos kommune må redusere driftskostnadene med om lag 100 millioner kroner for å oppnå kommunes økonomiske måltall på minimum netto driftsmargin på 2%. Kommunestyret ber derfor om at det igangsettes en omorganisering, og at nedbemanningsprosess av administrativt- og merkantilt ansatte, leder-, spesialist- og rådgiverstillinger, samt øvrige støttefunksjoner, fortsetter. Målsetningen skal være at antall årsverk innenfor de angitte funksjonene skal reduseres tilsvarende 40 årsverk innen utgangen av 2025. Kommunestyret orienteres om fremdriften i tertialrapporter fremover.

Dette ble satt opp mot:

2)

Forslag:

Namsos kommune må redusere driftskostnadene med om lag 100 millioner kroner for å oppnå kommunes økonomiske måltall på minimum netto driftsmargin på 2%. Kommunestyret ber derfor om at det igangsettes en omorganisering, inkludert en mulig nedbemanningsprosess av administrativt- og merkantilt ansatte, leder-, spesialist- og rådgiverstillinger, samt øvrige støttefunksjoner. Det må bemerkes at en nedbemanningsprosess ikke skal gjelde «varme hender» som er direkte tjenesteytende innen helse, omsorg og oppvekst. Målsetningen skal være at antall årsverk innenfor de angitte funksjonene skal reduseres med om lag 10% tilsvarende 40 årsverk innen utgangen av 2025. Kommunestyret orienteres om fremdriften i tertialrapporter fremover.

Avstemning:

Forslag:

· Kommunedirektøren skal involvere de ansatte og tillitsvalgte i

omstillingsprosesser, som en forberedelse til budsjett 2025.

Avstemning:

Forslag:

· Kommunestyret ber Kommunedirektøren avvike fra målsetningen om

heltidskultur, dersom det er nødvendig for å overholde turnus. For forslaget stemte 25: Anita Volden (Frp), Stein Tore Wolff (Frp), Amund Lein (H), Arnt Skillingstad Rørvik (H), Christina Kvernland (H), Christine Klykken (H), Finn Åge Forås (H), Henrik Aleksander Devik (H), Håkon Aglen Fredriksen (H), Joar Olav Grøtting (H), Kåre Jarle Devik (H), Nils Sigurd Klykken (H), Sue Rossøy (INP), Per Olav Mork (KrF), Oddveig Ressem (R), Bjørn Dag Derås (SP), Bjørnar Schei (SP), Nina Edel Damås (SP), Randi Dille (SP), Sissel Stormo Holtan (SP), Steinar Lyngstad (SP), Geir Strøm Aalberg (SV), Hilde Guddingsmo (SV), Margreet Sloot (SV), Geir Olav Knappe (V) Imot forslaget stemte 9: Frode Båtnes (AP), Hans Haugum (AP), Hildegunn Thorsvik (AP), Lars Petter Skaanes (AP), Marit Haukø (AP), Nils Jørgen Jørgensen (AP), Tor Erik Bjerkestrand (AP), Trine Fagerhaug (AP), Gro Olden Jørgensen (V) Dermed er forslaget vedtatt.

Avstemning:

Forslag:

· Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede muligheten for å samle flere

kommunale barnehager inn i de nye kommunale barnehagene.

A/B votering 1)

Sue Rossøy (Industri- og Næringspartiet) Alternative forslag:

4 kulepunkt:

Forslag: Det skal i prosessen med salg av kommunale boliger følges retningslinjer for eie til leie og retningslinjer for avhending av kommunal bolig som foreligger i sak 2020/68-10 for å sikre en profesjonell og forutsigbar salgsprosess. Den boligpolitiske handlingsplanen 2018-2030 skal også ses på i denne sammenhengen. Med tanke på innsparinger skal dette gjøres uten innleie av noen til å gjøre jobben så man slipper ekstra kostnader rundt dette.

Dette ble satt opp mot:

2)

Forslag:

· Kommunestyret bes om at prosesser for salg av alle kommunale bygg, som

ikke er i aktiv drift, startes innen utløpet av oktober 2024. Dette inkluderer å vurdere ekstern bistand i salgsprosessene. Det forutsettes at salg gjøres uten sanering av bygg og at eiendommene selges slik de fremstår pr. d.d..

Avstemning:

Forslag:

· Kommunestyret ber Kommunedirektøren igangsette en prosess med utvikling

og salg av ledige kommunale næringsareal på Spillum, med fokus på næringsutvikling.

A/B votering 1)

Forslag:

a. Kommunestyret anbefaler at det gjennomgående blir utøvd ansettelsesstopp for adminstrative og merkantile stillinger, samt alle leder-, spesialist- og rådgiverstillinger. Det anbefales også for stillinger som allerede er utlyst. Det må bemerkes at ansettelsesstoppen ikke anbefales for «varme hender», lærere og tilsvarende.

Dette ble satt opp mot:

2)

Nils Sigurd Klykken (Høyre) Endringsforslag:

a. Kommunestyret ber om at det gjennomgående blir utøvd tilbakeholdenhet med hensyn til både ansettelser og innkjøp.

A/B votering 1)

Forslag:

b. Kommunestyret legger til grunn at investeringer blir tydelig vurdert, spesielt med hensyn til konsekvenser for driftseffektivitet. Kommunestyret ber om at det ikke inngås ytterligere eller nye forpliktelser i forbindelse med pågående prosjekter, uten at dette avklares med politisk ledelse. Videre fremdrift i prosjektene vil vurderes i forbindelse med behandling av virksomhetsrapport for 2. tertial 2024.

Dette ble satt opp mot:

2)

Nils Sigurd Klykken (Høyre) Endringsforslag:

b. Kommunestyret legger til grunn at investeringer blir tydelig vurdert, spesielt med hensyn til konsekvenser for driftseffektivitet. Kommunestyret ber om at det ikke inngås ytterligere eller nye forpliktelser i forbindelse med pågående prosjekter, utover vedtatt budsjettramme, uten at dette avklares med politisk ledelse. Videre fremdrift i prosjektene vil vurderes i forbindelse med behandling av virksomhetsrapport for 2. tertial 2024.

Avstemning:

Forslag:

c. Det gjennomføres en prosess sammen med Overhalla og Flatanger kommune med mål om å redusere driftstilskudd til Midtre Namdal Kirkelig fellesråd med samlet inntil 1 mill. kroner fra 2025.

A/B votering 1)

Margreet Sloot (Sosialistisk Venstreparti) Forslag:

Punkt d Nedlegging av kjøkken på sykeheim Namdalsavisa og Jøa

flyttes til budsjettmøtet,

Vurderinger ift involvering av ansatte og kunnskap om innsparingsmuligheter legges fram til budsjettmøtet.

Dette ble satt opp mot:

2)

Forslag:

d. Ressurser til ernæringsarbeid omdisponeres ved å samle alt av middagsproduksjon på sentralkjøkkenet, og flytte kjøkkenfaglig kompetanse nærmere brukerne fra 2025. Innsparing 2,7 millioner kroner per år.

Avstemning:

Forslag:

e. Redusere hjelpepersonell ved Namdalseid legekontor med 40 %. Innsparing 300 000,- per år. For forslaget stemte 32: Frode Båtnes (AP), Hans Haugum (AP), Hildegunn Thorsvik (AP), Lars Petter Skaanes (AP), Marit Haukø (AP), Nils Jørgen Jørgensen (AP), Tor Erik Bjerkestrand (AP), Trine Fagerhaug (AP), Anita Volden (Frp), Stein Tore Wolff (Frp), Amund Lein (H), Arnt Skillingstad Rørvik (H), Christina Kvernland (H), Christine Klykken (H), Finn Åge Forås (H), Henrik Aleksander Devik (H), Håkon Aglen Fredriksen (H), Kåre Jarle Devik (H), Nils Sigurd Klykken (H), Sue Rossøy (INP), Per Olav Mork (KrF), Bjørn Dag Derås (SP), Bjørnar Schei (SP), Nina Edel Damås (SP), Randi Dille (SP), Sissel Stormo Holtan (SP), Steinar Lyngstad (SP), Geir Strøm Aalberg (SV), Hilde Guddingsmo (SV), Margreet Sloot (SV), Geir Olav Knappe (V), Gro Olden Jørgensen (V) Imot forslaget stemte 2: Joar Olav Grøtting (H), Oddveig Ressem (R) Dermed er forslaget vedtatt.

A/B votering 1)

Sue Rossøy (Industri- og Næringspartiet) Alternative forslag:

f)

forbindelse med å starte prosessen med å legge ned Vestre Bo og velferdssenter, bør det avklares om prosessen er gjennomførbar på nåværende tidspunkt. Dette også med tanke på utredning om nytt Helsebygg. Det bør utformes en detaljert plan for prosessen som fremlegges formannskapet og kommunestyret før avvikling kan startes. Her forutsettes det at Helse er med på dialogen og planen for avvikling som legges til grunn i planen. Det bør sees på behovene til brukerne og hensyn ta disse i prosessen.

Dette ble satt opp mot:

2)

Forslag:

f. Fremskynde nedleggelse av Vestre Havn bo- og velferdssenter. Prosess med avvikling startes høsten 2024 og ferdigstilles når alle beboere har et tilfredsstillende alternativt tilbud. Innsparing 11 millioner kroner per år.

Avstemning:

Forslag:

g. Kostnader til kjøp av vaskeritjenester har økt betraktelig. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede hvordan kostnaden til vaskeritjenester kan reduseres, inkludert offentlig anbud.

A/B votering 1)

Forslag:

h. Abonnementsordning for Løkta og Melkrampa innføres fra august 2024, for å få redusert kostnadene, med utkjøring til aktuelle fellespunkt, slik som butikk og institusjon.

Dette ble satt opp mot:

2)

Nils Sigurd Klykken (Høyre) Endringsforslag:

h. Abonnementsordning for Løkta og Melkrampa vurderes innført fra august 2024, forutsatt dette medfører redusert kostnader. Utkjøring gjøres til aktuelle fellespunkt, slik som butikk og institusjon.

Avstemning:

Forslag:

i. Utrede endret lokalisering av dokumentsenteret og endret struktur på Innbyggertorg og bibliotek for å kartlegge potensialet for innsparing.

Avstemning:

Forslag:

j. Redusere arealbruk ved Namdalseid kommunehus for å redusere driftskostnader og framtidig investeringsbehov, samt se på muligheten for utleie av ubenyttet areal til eksterne leietakere.

A/B votering 1)

Geir Olav Knappe (Venstre) Endringsforslag:

• Gå inn for frivillig vern av Ekorndalen

Dette ble satt opp mot:

2)

Forslag:

k. Vurdere frivillig vern av Ekorndalen.

A/B votering 1)

Randi Dille (Senterpartiet) Endringsforslag:

l. Utrede mulighet for å samlokaliser bofellesskap til andre bofellesskap eller deler av Namsos bo- og velferdssenter. Økonomiske, kvalitative og menneskerettslige hensyn og vurderinger skal inngå i utredningen. Dette ble satt opp mot:

2)

Forslag:

l. Utrede mulighet for å flytte tilbud fra Kløvertun og andre bofellesskap til alternative eksisterende bofellesskap eller deler av Namsos bo- og velferdssenter. Økonomiske og kvalitative vurderinger skal inngå i utredningen.

Avstemning:

Geir Olav Knappe (Venstre) Tilleggsforslag :

• Utrede og vurdere frivillig vern og / eller salg av kommuneskogen

Avstemning:

Bjørnar Schei (Senterpartiet) Forslag:

Veterinærvakt i Namsos kommune!

Forslag til vedtak:

1.Med hjemmel i dyrehelsepersonelloven § 3a imøtekommer kommunestyret de økonomiske kravene fra vaktområdene Namdalseid vaktområde og Namsos/Fosnes vaktområde.

• For Namdalseid vaktområde 100% tillegg til statlig tilskudd pr.2024

• For Namsos/Fosnes vaktområde 100%tillegg til statlig tilskudd pr.2024.

2. For Namsos kommune gir dette en årlig kostnad på kr.1 160 000, fordelt med kr.235 360 for Namdalseid vaktområde og kr.924 640 for Namsos/Fosnes vaktområde.Eventuelle økninger i statlige tiskudd medfører at kommunal andel tas ned slik at maksimalt vakttilskudd hver år samla blir tilskudd pr. 2024 regulert for KPI med basis i januar 2024.Reduserer statens sitt tilskudd reduserer kommunen siitt tiskudd tilsvarende.

3. For 2024 inngår beløpet ved vurdering av ordinære budsjettjusteringer.Fra 2025 innarbeides utgiftene i ordinært driftsbudsjett.

4. Krav fra Namsos/Fosnes vaktområde om godtgjørelse for veterinærarbeid på dagtid imøtekommes med kr. 100 000 for resten av 2024,beløpet tas fra næringsfondet.Fra 2025 innarbeides utgiftene i ordinært driftsbudsjett etter mal fra andre kommuner med samme løsning.

5.Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale for 2 år,med opsjon i 1+1 år,med deberørte veterinærene innenfor disse rammene.

6.Namsos kommune mener staten bør gjennomgå veterinærforeningen slik at ordningen som helhet og tilhørende finansiering harmoniseres med dagens behov og markedssituasjon.

Forslaget stilles fra Senterpartiet,Høyre,kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet

Avstemning:

Geir Strøm Aalberg (Sosialistisk Venstreparti) Tilleggsforslag :

På vegne av SV, V, H, Sp, Krf, Frp, Rødt og Ap stilles følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede mulighetene for innsparing i kulturskolen og samtidig se på synergieffekter, både organisatorisk og økonomisk, ved en samorganisering av kulturskolen og grunnskolen i Namsos kommune. Målet er at en med færre ressurser, skal kunne gi flere barn og unge i Namsos Kommune muligheten til å delta i kulturskolens tilbud, samtidig som en styrker kompetansen i praktiske og estetiske fag i opplæringen av barn og unge i grunnskolen.

Avstemning:

Innstilling:

Formannskapets forslag til vedtak med de vedtatte endringene vedtas.