Budsjettrevisjon 1. tertial 2024

1.Kommunestyret vedtek budsjettrevisjon for 1. tertial 2024 med endringar i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet slik det går fram av saksutgreiinga. Kommunedirektøren foreslår at netto budsjettendringar på 22. mill. kr blir dekka av disposisjonsfondet. 2.Kommunestyret godkjenner låneopptak med kr 2 000 000.

3. Kommunestyret anerkjenner den demografiske utviklinga og medfølgande aukande trong for nye institusjonsplassar. Ein ynskjer framleis å ferdigstille ny sjukeheim i 2026. Kommunestyret er uroa for at prosjektet ved Knutsaåsen ikkje ser ut til å nå ferdigstillelse før tidlegast seint i 2027 og at kostnadane framleis er rekna til 700 millionar kroner. Kommunestyret ber kommunedirektøren om ei sak som skal belyse følgjande:

• Knutsaåsen, redusere kostnad for prosjektet med minimum det som låg i budsjettvedtaket, 200 millionar kroner. Det bør vurderast å redusere byggeareal slik at det er konkurransedyktig opp mot private initiativ utan at antall plassar vert redusert.

• Parallelt utarbeide konkurransegrunnlag for konkurranseutsetting av utbygging. Krav til plassering er innafor kommunen.

o Nærleik til offentleg transport bør være del av kvalitetskriterium.

o Pris/kvalitetsvurdering skal vektast 60/40.

o Framtidige driftskostnadar skal være del av kriteria, herunder også

bemanning

o Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide ulike alternativ på antall

institusjonsplassar. Men minimum to alternativ på både 64 og 110 plassar.

• Legge fram sak med konkurransegrunnlag så snart som råd og endeleg forprosjekt Knutsaåsen til vedtak i kommunestyret innan utgangen 2024.

• Endeleg finansiering skal leggast inn i langtidsbudsjett 2025 – 2028. Kommunestyret er positiv til å gi dispensasjon frå arealføremål etc, der sjukeheim kan plasserast på eigna areal avsett eller regulert til bustad. Eventuelle dispensasjonar skal sakshandsamast på vanleg måte. Saka skal leggast fram for RHO før endeleg vedtak.

4. Kommunestyret ber om ei sak på bruk av PC i småskulen, med omsyn til omfang innkjøp, og pedagogisk nytteverdi. I samband med handsaming av kommunebudsjett for 2025.

5. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med kultur- og idrettsaktørar angåande samarbeid om SFO-tilbod, for å sikra at fleire elevar vert sikra eit tilbod.

6. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med lag og organisasjonar som nytter seg av gymsalen ved Litlabø skule, for å avtala korleis desse kan disponera gymsalen til sine aktivitetar fram til sak om endeleg avklaring av framtidig bruk av skuleanlegget er klar.

7. Kommunestyret godkjenner søknad om deltaking i læringsnettverk for berekraft og omstilling i regi av KS med ei estimert ramme på kr 290 000. Deltakarar i prosjektgruppa blir kommunedirektør og tre andre frå strategisk leiargruppe og ordførar og ein anna representant frå fleirtalet i formannskapet, samt to representantar frå mindretalet i formannskapet. Prosjektet vil også få ei lokal arbeidsgruppe der også tillitsvalte deltek. Prosjektet blir finansiert ved omprioritering av unytta midlar frå bundefond knytt til handelsanalyse frå 2018.

Nancy Johanne Framlegg frå Sp, Ap, SV og R:

Aasheim 3. Kommunestyret ser svært alvorleg på det store avviket

mellom vedteke budsjett og faktisk pengebruk i kommunen som resulterer i trong for å auka budsjettet med 31 millionar til drifta etter første tertial. Kommunestyret anerkjenner at Stord kommune har relativt små administrative ressursar, og at strategisk leiing må prioritera desse ressursane til å få kontroll på pengebruken i kommunen. Kommunestyret vedtek difor at ressurs- og tidskrevjande utgreiingar og prosjekt som tek ressursar vekk frå fokuset på pengebruk i kommunen vert prioritert vekk inntil kontroll over dagens drift er etablert, og at vedtekne tidsfristar for desse vert oppheva. Dette inkluderer blant anna utgreiing av ny storskule i sentrum, konkurranseutsetjing av pensjon, AS-ifisering av vatn og avlaup, ny vurdering av sjukeheim i Nordbygdo og utgreiing av cruise- og ferjekai.

4. Kommunestyret ber ordførar og kommunedirektør gå i dialog med Stord Fotball og eventuelle andre frivillige organisasjonar som tilbyr eller ynskjer tilby alternative skulefritidsordningar med mål om å sikra tilbod om SFO til elevane i målgruppa.

5. Kommunestyret vedtek å løyva 150 000kr til vedlikehald av gravplassane sommaren 2024.

Øyvind Kyvik Framlegg frå H, FrP, KrF og V:

3. Kommunestyret anerkjenner den demografiske utviklinga og medfølgande aukande trong for nye institusjonsplassar. Ein ynskjer framleis å ferdigstille ny sjukeheim i 2026. Kommunestyret er uroa for at prosjektet ved Knutsaåsen ikkje ser ut til å nå ferdigstillelse før tidlegast seint i 2027 og at kostnadane framleis er rekna til 700 millionar kroner. Kommunestyret ber kommunedirektøren om ei sak som skal belyse følgjande:

• Knutsaåsen, redusere kostnad for prosjektet med minimum det som låg i budsjettvedtaket, 200 millionar kroner. Det bør vurderast å redusere byggeareal slik at det er konkurransedyktig opp mot private initiativ utan at antall plassar vert redusert.

• Parallelt utarbeide konkurransegrunnlag for konkurranseutsetting av utbygging. Krav til plassering er innafor kommunen.

o Nærleik til offentleg transport bør være del av

kvalitetskriterium.

o Pris/kvalitetsvurdering skal vektast 60/40.

o Framtidige driftskostnadar skal være del av

kriteria, herunder også bemanning

o Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide ulike

alternativ på antall institusjonsplassar. Men minimum to alternativ på både 64 og 110 plassar.

• Legge fram sak med konkurransegrunnlag så snart som råd og endeleg forprosjekt Knutsaåsen til vedtak i kommunestyret innan utgangen 2024.

• Endeleg finansiering skal leggast inn i langtidsbudsjett 2025 – 2028. Kommunestyret er positiv til å gi dispensasjon frå arealføremål etc, der sjukeheim kan plasserast på eigna areal avsett eller regulert til bustad. Eventuelle dispensasjonar skal sakshandsamast på vanleg måte. Saka skal leggast fram for RHO før endeleg vedtak.

4. Kommunestyret ber om ei sak på bruk av PC i småskulen, med omsyn til omfang innkjøp, og pedagogisk nytteverdi. I samband med handsaming av kommunebudsjett for 2025.

5. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med kultur-og idrettsaktørar angåande samarbeid om SFO-tilbod, for å sikra at fleire elevar vert sikra eit tilbod.

6. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med lag og organisasjonar som nytter seg av gymsalen ved Litlabø skule, for å avtala korleis desse kan disponera gymsalen til sine aktivitetar fram til sak om endeleg avklaring av framtidig bruk av skuleanlegget er klar.

Øyvind Kyvik Framlegg:

Kommunestyret godkjenner søknad om deltaking i læringsnettverk for berekraft og omstilling i regi av KS med ei estimert ramme på kr 290 000. Deltakarar i prosjektgruppa blir kommunedirektør og tre andre frå strategisk leiargruppe og ordførar og ein anna representant frå fleirtalet i formannskapet, samt to representantar frå mindretalet i formannskapet. Prosjektet vil også få ei lokal arbeidsgruppe der også tillitsvalte deltek. Prosjektet blir finansiert ved omprioritering av unytta midlar frå bundefond knytt til handelsanalyse frå 2018.

Gildskap:

Tom Knudsen (H) stiller spørsmål ved eigen gildskap i saka. Han er gift med einingsleiar i Knutsaåsen omsorgssenter. Han tredde frå under handsaminga av spørsmålet og vara Per Audun Halleraker (H) tredde inn. Kommunestyret handsama spørsmålet og fatta følgjande vedtak:

Knudsen vart samrøystes kjent gild i saka, jf. Fvl § 6, 1. og 2. ledd

Røysting:

Endring- og tilleggsframlegget frå H, Frp, Krf og V vart vedteke med 20 mot 15 røyster (Sp, SV, Ap og R), som røysta for eiga endrings- og tilleggsframlegg. Tilleggsframlegget frå Kyvik(H) vart samrøystes vedteke. Innstillinga frå formannskapet med vedtekne tillegg og endringar vart samrøystes vedteke.