Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

1) Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 godkjennes.

2) Av de totale investeringene på 59 657 900 kroner blir inntil 49,7 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.

3) Netto driftsresultat 2024, kr 6 784 000 overføres 5 000 000 kr til investeringsregnskapet, 6 080 000 kr avsettes bundne driftsfond, 5 740 000 kr brukes fra bundne driftsfond og 1 444 000 kr avsettes til disposisjonsfondet.

4) Konsesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.

5) Finansielle måltall

- Netto driftsresultat skal utgjøre 1,75 % av brutto driftsinntekter årlig i økonomiplanperioden

- Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter

- Rente og avdragsbelastningen skal ikke overstige 6 % av brutto driftsinntekter

- Netto lånegjeld skal utgjøre maksimalt 110 % av brutto inntekter.

6) Kommunedirektøren starter opp arbeidet med å utrede kostnadsreduserende tiltak, inkludert strukturendringer og omfanget av kommunale tjenester. Det skal legges vekt på tiltak for å omstrukturere arbeidskraft i tråd med endringene. Endringene skal innarbeides i økonomiplan og budsjett 2025 med særskilt fokus på lovpålagte tjenester.

7) Utgår

8) Kommunedirektøren får i oppdrag å fortsette jobben med å selge kommunal eigedom der dette vil vere formålsteneleg. Kommunedirektøren bes starte en dialog for avhending av Kyrkjestugu på Lesjaskog vederlagsfritt.

9) 150.000,- til utredning, utbedring av bassenget på Lesjaskog.

10) Kommunen går i dialog med grendeutvalget for å få til et møte vedr dugnadsarbeid.

11) Det innkalles til møte med brukergruppene vedr flytting av dag for oppvarming av bassenget for mer effektiv drift.

12) Brannsikring av bygg: Eldres i 2024, Lesjatun i 2025, skolene i 2026.

13) Kommunedirektøren får i oppgåve å finne egna areal for næringstomter i løpet av Q1 2024. Det er viktig at det blir sett om ein kan finne egna areal i heile bygda. Når dette er kartlagt skal arealene inn som en del i samfunnsplanen, samt at arbeidet med å regulere desse areala skal startast så snart grunneigar-avtaler og liknande er på plass. Dette arbeidet er å anse som næringsutviklingsarbeid og vil finansierast via kommunens næringsfond.

14) Det settes av kr 600 000 til rekrutteringstiltak for sykepleiere i 2024. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. Kommunedirektøren legger fram forslag til tiltak for 2024 slik at de kan få effekt for søknadsrunden til våren.

15) Kommunedirektøren utarbeider ressursoversikt for den enkelte virksomhet / tjenesteområde som synliggjør nivå for å drive innenfor lovpålagte rammer.

16) Endringer i økonomiplanen år 2025 finansieres fra disposisjonsfondet.

Endringsforslag Ellen Syse (SP):

Punkt 7 i innstillinga tas ut, og avsetting til disposisjonsfondet aukes tilsvarande. Nødvendige midler for å få økonomiplanen for 2025 i balanse, tas frå disposisjonsfondet. Tilleggsforslag Trude Tokle (SP), korrigert etter gruppemøte:

Brannsikring av bygg: Eldres i 2024, Lesjatun i 2025, skolene i 2026. Tilleggsforslag til pkt 8 Trude Tokle (SP):

Kommunedirektøren bes starte en dialog for avhending av Kyrkjestugu på Lesjaskog vederlagsfritt. Tilleggsforslag Ann-Kathrin Storhaug von Rappe (H):

Kommunedirektøren får i oppgåve å finne egna areal for næringstomter i løpet av Q1 2024. Det er viktig at det blir sett om ein kan finne egna areal i heile bygda. Når dette er kartlagt skal arealene inn som en del i samfunnsplanen, samt at arbeidet med å regulere desse areala skal startast så snart grunneigar-avtaler og liknande er på plass. Dette arbeidet er å anse som næringsutviklingsarbeid og vil finansierast via kommunens næringsfond. Endringsforslag pkt 6, Emil Nørstebø (A):

Revidere punkt 6 og endre «oppvekst» til «lovpålagte tjenester». Synliggjøre hvilket nivå vi sikter mot her. Kommunedirektøren starter opp arbeidet med å utrede kostnadsreduserende tiltak, inkludert strukturendringer og omfanget av kommunale tjenester. Det skal legges vekt på tiltak for å omstrukturere arbeidskraft i tråd med endringene. Endringene skal innarbeides i økonomiplan og budsjett 2025 med særskilt fokus på lovpålagte tjenester. Tilleggsforslag, nytt punkt Emil Nørstebø (A):

Det settes av kr 600 000 til rekrutteringstiltak for sykepleiere i 2024. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. Kommunedirektøren legger fram forslag til tiltak for 2024 slik at de kan få effekt for søknadsrunden til våren. Tilleggsforslag Erik Slettahaug (A):

Kommunedirektøren utarbeider ressursoversikt for den enkelte virksomhet / tjenesteområde som synliggjør nivå for å drive innenfor lovpålagte rammer. Finansiering av endringer i økonomiplanen for 2025:

Ellen Syse (SP). forslag om å bruke av disposisjonsfondet. Emil Nørstebø (A): Forslag om reduserte rammer

Pkt 1 -5 (med korrigerte tall i pkt 3) vedtatt - Enstemmig

Pkt 6: Endringsforslag fra Nørstebø vedtatt - Enstemmig

Pkt 7: Endringsforslag fra Syse om å ta ut punktet vedtatt - 9 - 8

Pkt 8 med tilleggsforslag fra Tokle vedtatt - Enstemmig

Pkt 9 - 11: Vedtatt - Enstemmig Tilleggsforslag Tokle (forsering brannsikringstiltak) vedtatt - 16-1 Tilleggsforslag von Rappe (næringsarealer) vedtatt - Enstemmig Tilleggsforslag Nørstebø (stipendordning) vedtatt - Enstemmig Tilleggsforslag Slettahaug (ressursoversikt) vedtatt - Enstemmig Finansiering av endringer i økonomiplanen for 2025: Syse (SP) forslag om å bruke av disposisjonsfondet vedtatt - 9-8