Omstilling 25 - 28

• Formannskapet tar kommunedirektørens forberedelser til forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2025 – 2028, og punktene under, til orientering.

• Kommunestyret tar følgende til orientering:

o Beskrivelse av omstillingskompendiet - Omstilling 28

o Informasjon om tiltak som er gjennomført/ gjennomføres innenfor

kommunedirektørens geneneralfullmakt

o Vedlegg til omstillingskompendiet: Bruttoliste for mulige nedtrekk

o Informasjon om drøfting med tillitsvalgte

o Anskaffelsesgrunnlag ekstern bistand

• Alle styrkinger vedtatt i budsjett- og økonomiplan 2024 - 2028, og som vist i tabellen under, vurderes reversert i KHD 25 - 28. Den endelige anbefalingen fra kommunedirektøren innarbeides i forslag til KHD 25 - 28

Tidligere vedtak økonomiplan 2024 vurderes 2025 2026 2027 2028

Styrking av budsjettramme tilrettelagte tjenester 5 000 6 000 6 000 6 000

000 000 000 000

Styrking av ramme til hjemmetjenester 3 000 4 500 6 000 6 000

000 000 000 000

Generasjon M 650 1 170 1 300 1 300

000 000 000 000

Tilbud til innbyggere med omfattende utfordringer knyttet til 1 000 1 000 1 000 1 000

psykisk helse, rus og adferd 000 000 000 000

Økt behov for forvaltning/rettigheter for innbyggere/1 700 700 000 700 000 700 000

saksbehandler for tjenester til hjemmeboende 000

Økt kapasitet barnehagesektoren 2 000 4 000 6 000 6 000

000 000 000 000

Styrking Skole 5 000 10 000 15 000 15 000

000 000 000 000

Sum 17 350

27 370 36 000 36 000

000

000 000 000

• Kommunedirektøren fortsetter med prosesser som har som mål å gi kommunen større eller mindre engangsinntekter i løpet av 2025 og videre, dvs. salg av kommunens aktiva, både aksjer, bygg og eiendom.

• Alle tildelinger innen helse, velferd, pleie og omsorg gjennomgås. Virksomhetsstyring og internkontroll forsterkes og utvikles. Arbeidet legges inn med tyngde i den langsiktige omstillingsplanen.

• Vedtakene som fattes i sakene nevnt i punktene under, gjelder for videre arbeid med den langsiktige planen og KHD 25 – 28:

o Utredningsoppdrag tiltak 2. Vurdere organisering av kommunale barnehager

o Tiltak 6 i omstillingsprogrammet - skolestruktur/ skolekretser (kunnskapsgrunnlag)

o Eikerløkka - videre prosess etter geotekniske undersøkelser

o Omstillingsprogrammet tiltak 5: Vurdere salg av kommunenes aksjer i Vardar AS

o Omstillingsprogrammet 2024 - kap. 13.2 - vurdering av omfang og kvalitet på helse-

og velferdstjenestene

• I KHD 25 – 28 legges det inn nedtrekk i årsverk som følge av naturlig avgang. Kommunedirektørens endelige anbefaling om størrelse på slikt nedtrekk, legges frem i forslag til KHD 25 -28. Så langt som mulig, skal aktiv nedbemanning og behov for oppsigelser unngås.

• Tilskudd til lag- og frivillighet, kirken, museer og kulturinstitusjoner reduseres, og både tilskudd til drift og investering vurderes. Ramme og innretning for nedtrekk legges frem i forslag til KHD 25 – 28. Nye modeller for samskaping og finansiering innarbeides i forslag til kultur- og frivillighetsstrategi, eller i egen sak til kommunestyret.

• Følgende medlemskap som må behandles av kommunestyret avvikles:

o Medlemskap i Transparency International Norge avvikles, slik at kontingenten på

18 000 kroner utgår så raskt som mulig. Kommunen skal likevel fortsette å jobbe mot korrupsjon, og for etikk og profesjonalitet i all virksomhet

o Gründerboost etablererveiledning, slik at tilskuddet på ca. kroner 200 000 utgår så

raskt som mulig

o Andre medlemskap som må behandles av kommunestyret, og som er aktuelle for

avvikling, legges enkeltvis frem for kommunestyret, eller innarbeides i KHD 25 -28.

• Alle øvrige tiltak i den vedlagte bruttolisten og/eller omstillingskompendiet, inkludert det kommunedirektøren fortløpende legger inn, vurderes videre for innarbeidelse i KHD 25 – 28 og langsiktig omstillingsplan.

• Dersom kommunedirektøren finner det hensiktsmessig, innarbeides avdragsfrihet på lån også i KHD 25 – 28, men kun for 2025. Dette brukes i så fall som et rent regnskapsteknisk grep, og ikke som et tiltak som reduserer behovet for omstilling.

• I forbindelse med forslag til KHD 25 – 28 gjør kommunedirektøren en vurdering av nivået på erkjentlighetsgaver og arrangementer, inkludert markering for ansatte som har jobbet 25 og 40 år.

• Toleransereiser avvikles fra 2026. Det avsettes i stedet en sum til toleransearbeid for barn og unge. Midlene disponeres f.eks. ved at Ungdomsrådet og utvalg for inkludering og mangfold utarbeider et forslag, som sluttbehandles i kommunestyret. Kommunedirektøren kommer tilbake til innretning i en senere sak.

• I videre arbeid kan kommunedirektøren vurdere mulighet for å avsette noe midler til arbeidsmiljø- og omstillingstiltak for ansatte, f.eks.

o hvis det finnes handlingsrom ved å omdisponere midler

o ved salg av aktiva

o fra disposisjonsfondet, under forutsetning av at bruken til andre formål ikke er for

stor

Disse midlene skal brukes til arbeidsmiljøtiltak/kompetanseutvikling utover det ordinære, f.eks. til organisasjonsutvikling, endringskompetanse og innovasjon. Eventuelle midler skal ikke gå til rene velferdstiltak.

Begrunnelse

Kommunedirektørens anbefaling med tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt som innstilling for formannskapet.

Kommunen som virksomhet må følge opp både formålet i Kommuneloven, og de grunnleggende krav til økonomiforvaltningen. Kommunen må balansere plikten til å levere tjenester, være samfunnsutvikler, demokratiarena og arbeidsgiver, med hensynet og kravet til å levere et budsjett i balanse, og et regnskap i samsvar med budsjett. For å klare begge deler, må kommunen tilpasse og dimensjonere tjenestene, slik at det er mulig å løse oppgaver innenfor den økonomiske rammen kommunen faktisk har, og kan forvente å ha i årene fremover. Den langsiktige omstillingen forutsetter at kommunen klarer å gjennomføre tiltak med effekt i 2025, og videre i kommunestyreperioden. Med den situasjonen kommunen nå står i, og de prognosene som foreligger p.t., betyr det å gjøre konkrete nedtrekk på de områdene der det vurderes som mest sannsynlig at det faktisk kan gjennomføres i 2025. Det er nødvendig å iverksette tiltak, selv om det får konsekvenser. Konsekvensene av å ikke iverksette tiltak, vil være mer kritiske enn å iverksette.

Habilitet

Representanten Marianne Werp (H) ba om vurdering av sin habilitet iht fvl. § 6 andre ledd. Representanten fratrådte under behandlingen. Kommunestyret besluttet at M. Werp (H) var inhabil og representanten fratrådte.

Representanten Tonje Adelsten (H) ba om vurdering av sin habilitet iht fvl. § 6 første ledd. Representanten fratrådte under behandlingen. Kommunestyret besluttet at T. Adelsten(H) var inhabil og representanten fratrådte.

Representanten Emil Bellen Nordahl (H) ba om vurdering av sin habilitet iht fvl. § 6 første ledd. Representanten fratrådte under behandlingen. Kommunestyret besluttet at E. B. Nordahl (H) var inhabil og representanten fratrådte.

Representanten Hanne Lyngaas (H) ba om vurdering av sin habilitet iht fvl. § 6 andre ledd. Representanten fratrådte under behandlingen. Kommunestyret besluttet at H. Lyngaas (H) var inhabil og representanten fratrådte.

Kommunestyret talte med dette 33 stemmeberettigede.

Avstemming

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Etter behandling av saken, tiltrådte M. Werp (H), T. Adelsten (H), E. B. Nordahl (H), H. Lyngaas (H) og kommunestyret talte igjen 37 stemmeberettigede.