Eierskapskontroll av Eidos Eiendomsutvikling AS

Kommunestyret viser til fremlagt rapport og revisors anbefalinger, og slutter seg til vurderingen om at Lier kommune har utøvd god eierstyring i Eidos Eiendomsutvikling AS, samt at salget av aksjeposten i Drammen Helsepark AS har ivaretatt overordnede krav i vedtekter og aksjonæravtale.

Kommunestyret fatter følgende vedtak:

1) Innkallingsfrist til generalforsamling Aksjeloven § 5-10 fastsetter frist for innkalling til generalforsamling til minimum én uke. Kommunestyret vurderer at dette ikke er tilstrekkelig, og gir kommunens eierrepresentant mandat til å fremme forslag om å endre vedtektene slik at innkallingsfristen for ordinær generalforsamling blir tre uker.

2) Faste eiermøter Lier kommunes eierskapsprinsipp nr. 12 fastslår at det avholdes årlig eierseminar som fungerer som eiermøte. Kommunens eierrepresentant bes, i samråd med eierutvalget, vurdere behov for ytterligere faste eiermøter med Eidos Eiendomsutvikling AS utover dette. Det legges til grunn at det gjennomføres løpende orienteringer ved behov utover de faste eiermøtene.

3) Rapportering Kommunestyret har i sak 211/24 innskjerpet rapporteringen for det enkelte selskap til den årlige eiermeldingen. Administrasjonen bes i tillegg sørge for at Eidos Eiendomsutvikling AS minimum halvårig rapporterer på overordnede økonomiske nøkkeltall og andre vesentlige forhold, med løpende orientering ved større endringer. Kommunens eierrepresentant gis mandat til å endre styringsdokumenter ved behov for å ivareta dette.

4) Valgkomité og styrekandidater Kommunens eierrepresentant gis mandat og bes sørge for at det utarbeides skriftlige rutiner for hvordan valgkomiteen i Eidos Eiendomsutvikling AS skal arbeide for å sikre at styrekandidater har riktig og komplementerende kompetanse ut fra selskapets behov.

Bård Strand (AP) fremmet kontrollutvalget sitt forslag til vedtak:

Kommunestyret viser til Deloittes rapport, som dokumenterer at kommunen i sitt eierskap til Eidos Eiendomsutvikling AS har på plass lovgitte, nødvendige og ønskede samhandlings- og styringsmekanismer og -dokumenter, og at disse ble fulgt frem til Eidos Eiendomsutvikling AS sitt salg av aksjene i DHP. Likevel er det alltid rom for justeringer, og kommunestyret ber kommunens eierrepresentant om å ta initiativ til:

1. å inkludere bestemmelser i vedtektene til Eidos Eiendomsutvikling AS om innkallingsfrist til ordinære generalforsamlinger som muliggjør behandling av forslag gjennom kommunens eierutvalg og formannskap.

2. å gjennomføre faste, jevnlige og bredere eiermøter med Eidos Eiendomsutvikling AS.

3. å spesifisere hvilken informasjon/hvilke opplysninger selskapet på fast basis skal rapportere på til kommunen som eier.

4. å få utarbeidet skriftlige rutiner for hvordan valgkomiteen i Eidos Eiendomsutvikling AS skal jobbe for å sikre at styrekandidater har riktig og komplementerende kompetanse ut fra selskapets behov.

5. å få utarbeidet rutiner for behandling av fremtidige forslag om endringer av aksjonæravtale og vedtekter, med forutsetning om fyldig redegjørelse for flere enn ett handlingsalternativ, med konsekvensvurderinger (SWOT), både innenfor kommunens og selskapets behov og muligheter.

-----

Bitten Holst Haugerud (H) fremmet følgende alternativforslag på vegne av FRP, V, KRF, H:

Kommunestyret viser til fremlagt rapport og revisors anbefalinger, og slutter seg til vurderingen om at Lier kommune har utøvd god eierstyring i Eidos Eiendomsutvikling AS, samt at salget av aksjeposten i Drammen Helsepark AS har ivaretatt overordnede krav i vedtekter og aksjonæravtale.

Kommunestyret fatter følgende vedtak:

1) Innkallingsfrist til generalforsamling Aksjeloven § 5-10 fastsetter frist for innkalling til generalforsamling til minimum én uke. Kommunestyret vurderer at dette ikke er tilstrekkelig, og gir kommunens eierrepresentant mandat til å fremme forslag om å endre vedtektene slik at innkallingsfristen for ordinær generalforsamling blir tre uker.

2) Faste eiermøter Lier kommunes eierskapsprinsipp nr. 12 fastslår at det avholdes årlig eierseminar som fungerer som eiermøte. Kommunens eierrepresentant bes, i samråd med eierutvalget, vurdere behov for ytterligere faste eiermøter med Eidos Eiendomsutvikling AS utover dette. Det legges til grunn at det gjennomføres løpende orienteringer ved behov utover de faste eiermøtene.

3) Rapportering Kommunestyret har i sak 211/24 innskjerpet rapporteringen for det enkelte selskap til den årlige eiermeldingen. Administrasjonen bes i tillegg sørge for at Eidos Eiendomsutvikling AS minimum halvårig rapporterer på overordnede økonomiske nøkkeltall og andre vesentlige forhold, med løpende orientering ved større endringer. Kommunens eierrepresentant gis mandat til å endre styringsdokumenter ved behov for å ivareta dette.

4) Valgkomité og styrekandidater Kommunens eierrepresentant gis mandat og bes sørge for at det utarbeides skriftlige rutiner for hvordan valgkomiteen i Eidos Eiendomsutvikling AS skal arbeide for å sikre at styrekandidater har riktig og komplementerende kompetanse ut fra selskapets behov.

-----

Alternativforslaget fremmet av Bård Strand (AP) ble satt opp mot alternativforslaget fremmet av Bitten Holst Haugerud (H). Alternativforslaget fremmet av Bård Strand (AP) falt med 15 stemmer (8AP, 2SP, 2SV, 2MDG, 1R) mot 26 stemmer (18H, 5FRP, 2V, 1KRF) for alternativforslaget fremmet av Bitten Holst Haugerud (H).