Tangenten Eiendom AS forberedende generalforsamling

Kommunestyret gir sin tilslutning til at ordfører stemmer for styrets innstilling i ekstraordinær generalforsamling 21. oktober.

Olga Papalexiou (R) fremmet følgende forslag:

Under formål i eksisterende vedtekter står utvikling av boliger med sosial profil kun som en bisetning i siste avsnitt. Det er nødvendig å tydeliggjøre temaene som utgjør selskapets formål klart, ryddig og oversiktlig under denne paragrafen. Når det gjelder generalforsamling har vi sett at det er nødvendig at ordføreren, som utgjør generalforsamlingen på vegne av kommunestyret, får anledning til å innhente et klart mandat fra KS. Dette ble ikke gjort tidligere. I dag er det første gang vi får sakslista til selskapets gen.forsamling til behandling. Da er det viktig at denne praksisen står tydelig i vedtektene. Siste punktet handler om eierstyring. Vi har erfart på en smertelig måte at KS har hatt for lite innsyn og for lite kjennskap til hva selskapet holder på med. Dette tillegget er da ment som et verktøy for å ivareta prinsippene for eierstyring, som har vist seg å være for svak fram til nå.

• Punkt nr: 1 Punkt 1. Det skal legges til i Paragraf 3 Formål og samfunnsoppdrag Selskapets formål er å eie, forvalte, drifte og utvikle fast eiendom i Neaodden kommune for å fremme lokal utvikling. Selskapet skal ivareta tre kjerneområder:

1. Næringsutvikling: Tilrettelegge for, utvikle og tilby attraktive arealer og bygg for næringsvirksomhet som bidrar til lokal verdiskaping og arbeidsplasser.

2. Sosiale boliger (Lovpålagt oppdrag):

Selskapet skal dekke kommunens behov for egnede utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, i tråd med lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Denne virksomheten skal holdes regnskapsmessig adskilt og drives som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning (SGEI).

1. Tredje boligsektor (Markedsorienterte modeller): Selskapet kan utvikle og tilby alternative boligkjøpsmodeller (f.eks. leie-til-eie, etableringsboliger og deleie) med boligsosial profil, rettet mot innbyggere i etableringsfasen. Denne virksomheten skal innrettes slik at den ikke virker urimelig konkurransevridende i det ordinære boligmarkedet I forbindelse med disse formål skal selskapet forvalte, utvikle, avhende og erverve fast eiendom og annen virksomhet som har sammenheng med dette.Selskapet skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og skal i den sammenheng forvalte og utvikle eiendom i et langsiktig perspektiv til beste for kommunens innbyggere. Virksomheten skal drives på en sikker måte med et høyt fokus på etikk, klima og miljø. Videre skal det legges til rette for effektiv arealutnyttelse og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning med rammebetingelser tilpasset eiendommenes karakter og offentlige reguleringer. Selskapet skal for øvrig drives etter forretningsmessige prinsipper. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom andre selskaper i samarbeid med andre aktører det vil være naturlig å samarbeide med, herunder samarbeide med andre aktører for å realisere flere prosjekter med boligsosial profil. Punkt 2. Det skal legges til i Paragraf 6 7 Generalforsamling (Tilleggspunkt) General forsamling avholdes i etterkant av kommunestyret, slik at sakslisten gjøres kjent av kommunestyret og den som til en hver tid utgjør gen.forsamling får det nødvendige mandatet til å fatte beslutning. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

o Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. Årsberetningen skal

inneholde en særskilt redegjørelse for selskapets måloppnåelse knyttet til samfunnsoppdraget, herunder effekten av næringsutviklingstiltakene og status for det boligsosiale arbeidet / tredje boligsektor. Punkt 3 Det legges inn ny paragraf om:

Eierstyring og instruksjonsmyndighet Selskapet er underlagt Nesodden kommunes eierskapsmelding og prinsipper for eierstyring. Større saker av vesentlig prinsipiell eller økonomisk karakter, eller saker som endrer selskapets risikoprofil, skal forelegges generalforsamlingen (kommunen) før styret treffer endelig beslutning. Dette gjelder blant annet strategiske planer for større utbyggingsområder og vesentlige endringer i den boligsosiale porteføljen.

Olga Papalexiou (R) fremmet følgende forslag:

I arbeidsinstruks til daglig leder ovenfor styret og under paragraf 3.5 skal det legges til:

I tillegg til ordinær finansiell rapportering skal daglig leder levere:

• Samfunnsregnskap: Status på antall ferdigstilte boliger med boligsosial profil og oppnådd kostnadsbesparelse for kommunen.

• Næringsrapport: Oversikt over nye arbeidsplasser tilrettelagt på selskapets arealer.

Olga Papalexiou (R) fremmet følgende forslag:

Under styrets instruks bør det legges et punkt om at:

Styrets leder skal ha hyppige informasjonsmøter med eier (formannskapet eller kommunestyret) og minst en gang hver kvartal, for å orientere om status i selskapet.

Øyvind Solum (MdG) fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 13.10.26 følgende:

1. Kontrollutvalget tar den mottatte informasjonen og dokumentasjonen om Tangenten Eiendom AS til orientering.

2. Kontrollutvalget oversender revisors notat og presentasjon om Tangenten Eiendom AS til kommunestyret.

3. Kontrollutvalget ber kommunestyret sørge for at kontrollutvalget blir varslet om generalforsamlinger i samsvar med kommuneloven § 23-6 femte ledd.

4. Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere innføring av konsernregnskap for Tangenten Eiendom AS.

5. Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere å styrke rapporteringskravene til Tangenten Eiendom AS.

6. Kontrollutvalget ber kommunestyret sørge for at informasjonen på Tangenten Eiendom AS sine nettsider holdes oppdatert.

7. Kontrollutvalget vil i neste møte vurdere om det skal bestilles en forvaltningsrevisjon, en eierskapskontroll eller et samlet prosjekt knyttet til Tangenten Eiendom AS.

8. Kontrollutvalget vil invitere generalforsamlingen i Tangenten Eiendom AS til neste møte.

I samme møte sak kan blant annet også dette leses i protokollen:

Regnskapsrevisor Steinar Neby presenterte et notat om Tangenten Eiendom AS. Det ble presentert flere funn som viser mangler i dokumentasjon og informasjonsformidling, blant annet:

• Informasjonen på nettsiden til Tangenten Eiendom AS er ikke oppdatert.

• Kontrollutvalget har ikke blitt varslet om møter i generalforsamlingen.

• Det er avdekket mangler i regnskapsføringen og i noteopplysningene.

• En stor del av kommunens eiendommer er lagt inn i et datterselskap, noe som gir redusert synlighet i de rapporterte regnskapstallene.

• Revisjonsselskapet for Tangenten Eiendom AS vurderte å avslutte revisjonsoppdraget. Kontrollutvalget merket seg også at ikke alle spørsmålene var besvart. Det ble vist til at eierskapsmeldingen for selskapet legger til grunn at Tangenten Eiendom AS skal praktisere meroffentlighet. Utvalget drøftet om det bør gjennomføres en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon eller en kombinasjon av disse. Kontrollutvalget vurderte at det er nødvendig å informere kommunestyret om forholdene som har vært omtalt under orienteringene om Tangenten Eiendom AS i de tre siste møtene i kontrollutvalget.

• Punkt nr: 1: Kommunedirektør kommer snarest med en sak om oppfølging av kontrollutvalgets vedtak fra møte 13.10.26, med anbefalinger om veien videre.

• Punkt nr: 2: Øvrige forslag fremmet i kommunestyret i denne saken oversendes kommunedirektør som kommer med en vurdering og anbefaling i forbindelse med saken bestilt i punkt 1.

Geir Christensen (Uavh) fremmet følgende forslag:

Generalforsamling utsettes. Rådmann bes legge fram sak om selskapets stilling med følgende innhold:

- Regnskapsmessige forhold påpekt av både selskapets tidligere revisor og kommunens revisor blir gjennomgått og oppklart.

- Dokumenter som viser hva som var årsaken til at næringseiendommer ble lagt ut til salg til “isbryterpriser” hvor kommunen bar risiko for mange millioner ikostnader.

- Hvorfor det prosjektet “Sunderliens hage” som ble presentert som boligsosialt, ble oppgitt og kommunen solgte tomt beregnet til 6 boenheter til det kommersielle markedet for 3,2 millioner

- Kostnadene selskapet har påført kommunen i forhold til salg av eiendomsverdier for å dekke driftsutgifter, lån mm

Ordfører fremmet følgende forslag:

Kommunestyret gir sin tilslutning til at ordfører stemmer for styrets innstilling i ekstraordinær generalforsamling 21. oktober.

Forslag fra Papalexiou (R) vedrørende vedtakter fikk 7 stemmer ( 3 SV, 2 R, 1 Uavh, 1 V (Aalgaard)) og falt. Forslag fra Papalexiou (R) vedrørende arbeidsinstruks fikk 7 stemmer ( 3 SV, 2 R, 1 Uavh, 1 V (Aalgaard)) og falt. Forslag fra Papalexiou (R) vedrørende styreinstruks fikk 7 stemmer ( 3 SV, 2 R, 1 Uavh, 1 PP) og falt. Forslag fra Solum (MdG) fikk 12 stemmer ( 4 MdG, 3 SV, 2 R, 1 Uavh, 1 PP, 1 V (Aalgaard)). Forslag fra Christensen (Uavh) fikk 6 stemmer (3 SV, 2 R, 1 Uavh,) og falt. Forslag fra ordfører ble vedtatt mot 5 stemmer ( 2 R, 1 Uavh, 2 SV (Wennergaard, Schanke)).