Årsbudsjett 2025 - økonomi- og handlingsplan 2025 - 2028

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift og § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

2. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter

- investering (2A) og § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

3. Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser budsjettskjema § 5-7

4. Træna kommune tar opp kr 6 000 000 i startlån for videre utlån i 2025

5. Bruk av lån med kr 5 763 000 av ubrukte lånemidler til finansiering av varige driftsmidler

6. Betalingssatser og avgifter vedtas slik de kommer frem av gebyrliste gjeldende fra 01.01.25 Det settes en makspris i ferie - SFO for 2025 på kr 3 000 pr måned Eventuell mindreinntekt reguleres i 1. tertial 2025.

7. Skatt på inntekt og formue utskrives etter den høyeste sats som Stortinget fastsetter

8. Bruk av premiefond pensjon med kr 3 000 000

9. Vedtatte handlingsregler legges til grunn for kommunens økonomistyring

10. Disposisjonsfond styrkes med kr 500 000 fra Havbruksfond og øremerkes næringsfond.

11. Disposisjonsfond styrkes med kr 500 000 fra Havbruksfond og øremerkes nytt fond for rekrutteringstiltak - utdanningsstipend i Træna kommune. Gjelder utdanning til fagfelt det er bruk for i kommunen / næringsliv. Det utarbeides retningslinjer for midlene i 2025. Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg som sammen med administrasjonen utarbeider retningslinjene.

12. Kommunestyret vedtar forslag til handlingsplan for 2025-2028 Fjerning/omformulering i budsjettdokumentet:

side 64: Økte sosiale utgifter NAV - "Det budsjetterte for 2024 har en overforbruk på det dobbelte. Utfordrende å budsjettere - beror på muligheter på arbeidsmarkedet og overgang fra intro til arbeid." - Fjernes. Side 72/79: Brannbil "Det er et stort behov for å investere i ny brannbil. Dagens bil er utrangert (1978 mod) og det er fåtall ansatte som har tillatelse til å kjøre den." - Fjernes. Side 73: Fjern ordet "Økonomiplan" i overskrift i tabell for "ønskede investeringer Protokolltilførsel fra Høyre:

Utredning av behov for en god og tidsmessig rapportering / nytt regnskapssystem.

Budsjettdokumentet ble gjennomgått side for side - spørsmål fra representantene ble besvart av administrasjonen underveis. Ordlyd i enkelte setninger i dokumentet ble endret - kommunedirektøren tok notater og skal sørge for at dette blir endret. Sverre Hyttan tok igjen opp ønske om periodisering av budsjett/regnskap.

Etter gjennomgang ble følgende endringsforslag fremmet av Træna AP/Høyre ved Sverre Hyttan:

1. Tillegg til innstillingens punkt 6:

Det settes en makspris i ferie - SFO for 2025 på kr 3 000 pr måned Eventuell mindreinntekt reguleres i 1. tertial 2025.

2. Fjerning/omformulering i budsjettdokumentet:

side 64: Økte sosiale utgifter NAV - "Det budsjetterte for 2024 har en overforbruk på det dobbelte. Utfordrende å budsjettere - beror på muligheter på arbeidsmarkedet og overgang fra intro til arbeid." - Fjernes. Side 72/79: Brannbil "Det er et stort behov for å investere i ny brannbil. Dagens bil er utrangert (1978 mod) og det er fåtall ansatte som har tillatelse til å kjøre den." - Fjernes. Side 73: Fjern ordet "Økonomiplan" i overskrift i tabell for "ønskede investeringer".

3. Følgende endres i innstillingen:

Nytt punkt 10. Næringsfond tilføres kr 500 000 fra Havbruksfond

Nytt punkt 11. Det settes av kr 500 000 til nytt fond for rekrutteringstiltak - utdanningsstipend i Træna kommune. Gjelder utdanning til fagfelt det er bruk for i Træna kommune / næringsliv. Det utvikles retningslinjer for midlene i 2025. Ordningen skal finansieres via havbruksfondet. Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg som sammen med administrasjonen skal utvikle vedtekter. Innstillingens punkt 10 flyttes til å bli punkt 12.

Formannskapets innstilling med Træna AP/H sine endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Høyre ved Sverre Hyttan ba om følgende protokolltilførsel:

Utredning av behov for en god og tidsmessig rapportering / nytt regnskapssystem.