Regnskap 2025 - tertialrapport 2

Kommunestyrets behandling i møte 23.10.2025:

Håkon Lund Forslag til tilleggspunkt fra Håkon Lund:

Det anbefales at det innledes kontraktsforhandlinger med Sleneset Trelast AS om bygging av nytt garderobeanlegg ved Sleneset oppvekstsenter, skolebygg, så snart som mulig. Det bes om en tilleggsbevilgning på kr. 3 7550 000,-, slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor en samlet ramme på kr. 12 mill. eks. mva. Tilleggsbevilgningen innarbeides i budsjett 2026. Finansieringen tas fra fond.

Matts Bentzen og Per Asle ber om at deres habilitet vurderes i behandlingen av tilleggsforslaget da de er involvert i prosjektet. Begge funnet inhabil jfr. forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav a.

Formannskapets vedtak med forslag om tilleggspunkt fra Håkon Lund, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret 23.10.2025:

Tertialrapport nr.2 i 2025 tas til orientering.

Det vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet for 2025:

• Skatteinntekter økes med 37 millioner kroner

• Rammetilskuddet reduseres med 21 millioner kroner

• Rammen til sentraladministrasjonen økes med 823.000 grunnet økning i lisenskostnader. Samlet vil dette utgjøre en forbedring av resultatet på kroner 15.177.000,00 som tilføres disposisjonsfondet. Det vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2025:

• Boliger for ansatte innland forskyves til 2026 med 8 millioner kroner

• Boliger for ansatte Sleneset forskyves til 2026 med 8 millioner kroner

• Boligfelt forskyves til 2027 med 5,504 millioner kroner

• Bomoduler ansatte forskyves til 2026 med 6,3 millioner kroner

• Gjenbruksstasjoner Lovund, Sleneset og Onøy forskyves et år med 2,5 millioner kroner

• Kloakkprogram fremskyndes og tilføres med midler fra 2026 med 1,4 millioner kroner

• Konsvik skole garderober forskyves til 2026 med 4,038 millioner kroner

• Onøy oppvekst skole forskyves til 2026 med 40 millioner kroner.

• Skolekjøkken Sørnesøy skole forskyves til 2026 med 0,875 millioner kroner

• Tonnes vannverk forskyves til 2026 med 2,5 millioner kroner

• Vannforsyning forskyves til 2026 med 1,741 millioner kroner

• Vei og vann til Vassvikvågen boligfelt forskyves til 2026 med 2,5 millioner kroner Samlet utgjør dette en reduksjon i investeringer i 2025 med til sammen 80,558 millioner kroner. Som en konsekvens av dette tas det ikke opp lån i 2025 (lån på kroner 72.615.580,00 utgår i 2025), og overføringen fra drift reduseres med kroner 8.542.420. Samlet for drift og investering økes resultatet med (15.177.000,00 + 7.942.420) kroner 23.119.420 som igjen reduserer bruk/øker avsetning av disposisjonsfond. Det anbefales at det innledes kontraktsforhandlinger med Sleneset Trelast AS om bygging av nytt garderobeanlegg ved Sleneset oppvekstsenter, skolebygg, så snart som mulig. Det bes om en tilleggsbevilgning på kr. 3 7550 000,-, slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor en samlet ramme på kr. 12 mill. eks. mva. Tilleggsbevilgningen innarbeides i budsjett 2026. Finansieringen tas fra fond.