Budsjettoppfølgingsrapport og regulering per 2. tertial 2025

1. Kommunestyret tar budsjettoppfølgingsrapporten per 2. tertial 2025 til orientering.

2. Rammen for driftsbudsjettet endres i henhold til oversikter i kapittelet “Innstilling til vedtak” i budsjettoppfølgingsrapporten.

3. Samlet bruk av midler fra disposisjonsfondet økes med 3 933 000 kroner, fra 15 931 000 kroner til 18 791 000 kroner.

4. Rammene for investeringsbudsjettet endres i henhold til oversikter i kapittelet “Innstilling til vedtak” i budsjettoppfølgingsrapporten.

5. Samlede brutto investeringsutgifter for 2025 reduseres med 4 291 000 kroner, fra 78 758 000 kroner i opprinnelig budsjett til 74 467 000 kroner i revidert investeringsbudsjett per 2. tertial 2025.

6. Revidert investeringsbudsjett per 2. tertial 2025 finansieres på følgende måte:

a. Tildelte trafikksikkerhetsmidler med 1 800 000 kroner.

b. Kompensasjon for merverdiavgift med 4 709 000 kroner.

c. Bruk av ubundet investeringsfond med 571 000 kroner.

d. Tilskudd fra andre med 3 780 000 kroner

e. Bruk av ubrukte lånemidler med 47 327 000 kroner.

f. Nytt låneopptak i 2025 med 16 522 000 kroner.

7. Utlånsrammen for startlån økes til 23 000 000 kroner.

8. Kommunedirektøren gis myndighet til å gjennomføre årets låneopptak med en ramme på 16 522 000 kroner, og et samlet opptak av startlånsmidler på 23 000 000 kroner.

9. I fremtidige budsjettreguleringer skal forslag til vedtak inneholde tabell med endringer i rammer på drift og endringer i investeringer, sett i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett.

10. Dønna kommunes økonomi- og finansreglement skal tas opp til revisjon snarest mulig.

11. Kommunedirektøren bes utarbeide forslag til revidert reglement for behandling.

12. Revisjonen skal spesielt vurdere:

• Tydeliggjøring av investeringsgrenser og kriterier for aktivering og avskrivning.

• Oppdatering av rutiner for rapportering og kontroll i investeringsprosjekter.

• Eventuelle endringer som følger av nye lover, forskrifter eller anbefalinger fra kommunerevisjonen.

Kommunedirektøren legger frem en orientering av hele hendelsesforløpet i sak anskaffelse ny vaktbil. Denne inneholder komplett tidslinje og alle kostnader vedrørende anskaffelsen.

Ordfører følger opp saken videre med tanke på å få vurdert en undersøkelsessak i kontrollutvalget. Ordfører orienterer formannskapet om dette i neste møte.

Trine S. Hjortdahl (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

1. Dønna kommunes økonomi- og finansreglement skal tas opp til revisjon snarest mulig.

2. Kommunedirektøren bes utarbeide forslag til revidert reglement for behandling.

3. Revisjonen skal spesielt vurdere:

• Tydeliggjøring av investeringsgrenser og kriterier for aktivering og avskrivning.

• Oppdatering av rutiner for rapportering og kontroll i investeringsprosjekter.

• Eventuelle endringer som følger av nye lover, forskrifter eller anbefalinger fra kommunerevisjonen.

John-Erik S. Johansen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunedirektøren legger frem en orientering av hele hendelsesforløpet i sak anskaffelse ny vaktbil. Denne inneholder komplett tidslinje og alle kostnader vedrørende anskaffelsen. Ordfører følger opp saken videre med tanke på å få vurdert en undersøkelsessak i kontrollutvalget. Ordfører orienterer formannskapet om dette i neste møte

Formannskapets innstilling med tilleggsforslagene fra Trine S. Hjortdahl (H) og John-Erik

S. Johansen (AP) ble enstemmig vedtatt.