Forslag til ny eierstrategi og vedtektsendringer Helgeland Kraft

Alstahaug formannskap vedtar følgende endring til «Aksjonæravtale Helgelands Kraft»:

1. Endringer i pkt 1.1 aksepteres av Alstahaug formannskap

2. Alstahaug formannskap er ikke enige i foreslått endring i pkt 2.1. I stedet foreslås følgende endring:

• a. Kommune skal opprette et «Eierstyringssekretariat» ESS som skal ha et særlig ansvar for at eiermøtene planlegges og gjennomføres. ESS velges på eiermøte og skal bestå av følgende:

i. 1 kommunedirektør, valgt fra en av eierkommuner ii. 2 ordførere, valgt fra eierkommunene iii. 1 ekstern ressurs.

1 ordfører er leder av ESS. ESS konstituerer seg selv. Selskapet stiller med sekretær/administrativ hjelp.

3. Alstahaug formannskap er ikke enige i endring i pkt 3.1, samt nytt pkt 3.2 og 3.3

4. Alstahaug formannskap er ikke enige i foreslått endring i pkt 4.3. I stedet foreslås følgende endring:

a. Det er en målsetning at Selskapet skal utbetale utbytte - innenfor rammen av de begrensninger som måtte følge av aksjeloven og Aksjonæravtalen - basert på følgende hovedprinsipper:

i. Utbyttegrunnlaget er Helgeland Kraft AS sitt årsresultat etter skatt ii. +/- urealiserte verdiendringer og salgsinntekt/-tap etter skatt iii. – resultat fra tilknyttet selskap + utbytte fra tilknyttet selskap iv. = Sum utbyttegrunnlag

v. Utbyttenivået settes til 50 % av utbyttegrunnlaget.

v. Minimumsutbyttet skal være 100 MNOK

Alstahaug formannskap vedtar følgende endring i vedtekter for Helgelands Kraft:

1. Alstahaug formannskap er ikke enige i endringer i foreslått strykning i § 1 og ønsker å beholde denne bestemmelsen slik den er i dag

2. Alstahaug formannskap er ikke enige i foreslått endring i § 3 og ønsker inntil videre å beholde dette punktet uendret. Samtidig ønsker kommunestyret at selskapet utreder spørsmål om delvis salg eller fusjon av Linea, evt utvide samarbeid med andre nettselskap.

3. Alstahaug formannskap er ikke enige i foreslått endring i § 4 og ønsker å beholde dette punktet.

4. Hvis det er 2/3 flertall blant eiere for å dele opp eierskap i A og B aksjer ønsker Alstahaug formannskap at A aksjer kun kan eies av kommuner nevnt i § 1 og at kun A-aksjene har stemme på selskapets generalforsamling.

5. Alstahaug formannskap er enige i foreslåtte endringer i § 8 og §10.

Ble behandlet etter sak PS 25/38 (dvs. som nest siste politiske sak i møtet)

Advokat Ulf Larsen fra advokatfirmaet Lund & Co redegjorde for saken.

Ole-Gerhard Rinø (Ap) la frem følgende forslag:

Endring i eierstrategi:

Følgende setning strykes :"Av disse grunner er Eierkommunene av den oppfatningen at Selskapet ikke bør investere i vindkraftanlegg nå, og viser til Vedlegg 1 punkt 9". Denne setning erstattes med: «Eierkommunene er av den oppfatningen at en evt investering i vindkraftanlegg må drøftes og avklares med eierne før den gjøres.»

Ordfører Peter-Arne Talseth (Sp) la frem følgende endringsforslag:

Alstahaug formannskap vedtar følgende endring til «Aksjonæravtale Helgelands Kraft»:

1. Endringer i pkt 1.1 aksepteres av Alstahaug formannskap

2. Alstahaug formannskap er ikke enige i foreslått endring i pkt 2.1. I stedet foreslås følgende endring:

• a. Kommune skal opprette et «Eierstyringssekretariat» ESS som skal ha et særlig ansvar for at eiermøtene planlegges og gjennomføres. ESS velges på eiermøte og skal bestå av følgende:

i. 1 kommunedirektør, valgt fra en av eierkommuner ii. 2 ordførere, valgt fra eierkommunene iii. 1 ekstern ressurs.

1 ordfører er leder av ESS. ESS konstituerer seg selv. Selskapet stiller med sekretær/administrativ hjelp.

3. Alstahaug formannskap er ikke enige i endring i pkt 3.1, samt nytt pkt 3.2 og 3.3

4. Alstahaug formannskap er ikke enige i foreslått endring i pkt 4.3. I stedet foreslås følgende endring:

a. Det er en målsetning at Selskapet skal utbetale utbytte - innenfor rammen av de begrensninger som måtte følge av aksjeloven og Aksjonæravtalen - basert på følgende hovedprinsipper:

i. Utbyttegrunnlaget er Helgeland Kraft AS sitt årsresultat etter skatt ii. +/- urealiserte verdiendringer og salgsinntekt/-tap etter skatt iii. – resultat fra tilknyttet selskap + utbytte fra tilknyttet selskap iv. = Sum utbyttegrunnlag

v. Utbyttenivået settes til 50 % av utbyttegrunnlaget.

v. Minimumsutbyttet skal være 100 MNOK

Alstahaug formannskap vedtar følgende endring i vedtekter for Helgelands Kraft:

1. Alstahaug formannskap er ikke enige i endringer i foreslått strykning i § 1 og ønsker å beholde denne bestemmelsen slik den er i dag

2. Alstahaug formannskap er ikke enige i foreslått endring i § 3 og ønsker inntil videre å beholde dette punktet uendret. Samtidig ønsker kommunestyret at selskapet utreder spørsmål om delvis salg eller fusjon av Linea, evt utvide samarbeid med andre nettselskap.

3. Alstahaug formannskap er ikke enige i foreslått endring i § 4 og ønsker å beholde dette punktet.

4. Hvis det er 2/3 flertall blant eiere for å dele opp eierskap i A og B aksjer ønsker Alstahaug formannskap at A aksjer kun kan eies av kommuner nevnt i § 1 og at kun A-aksjene har stemme på selskapets generalforsamling.

5. Alstahaug formannskap er enige i foreslåtte endringer i § 8 og §10.

Ole-Gerhard Rinø (Ap) la frem følgende forslag (opprinnelig var punkt 3 likelydende med formannskapets innstilling punkt 2a, men ble endret i etterkant av ordførers forslag i møtet):

Punkt 1. Arbeidsutvalget forslag til ny utbyttepolitikk aksepteres ikke. Ny utbyttepolitikk bør i hovedsak baseres på 50 % utbytte til eierne av utbyttegrunnlaget (Resultat etter skatt). Dersom det foreligger ekstraordinære positive forutsetninger i selskapet med hensyn på, årsresultat, kapitalgrunnlag, likvidiet mv. forpliktes styret til å vurdere å foreslå forhøyet, alternativt ekstraordinært utbytte til eierne i selskapet. Punkt 2. Dagens omsetningsbegrensninger i Helgeland Kraft AS opprettholdes. Selskapet skal fortsatt utelukkende eies av dagens 14 eierkommuner Punkt 3. Alstahaug formannskap er ikke enige i foreslått endring i pkt 2.1. I stedet foreslås følgende endring:

• a. Kommune skal opprette et «Eierstyringssekretariat» ESS som skal ha et særlig ansvar for at eiermøtene planlegges og gjennomføres. ESS velges på eiermøte og skal bestå av følgende:

i. 1 kommunedirektør, valgt fra en av eierkommuner ii. 2 ordførere, valgt fra eierkommunene iii. 1 ekstern ressurs.

1 ordfører er leder av ESS. ESS konstituerer seg selv. Selskapet stiller med sekretær/administrativ hjelp. Votering formannskapets innstilling:

Formannskapets innnstilling falt med 1 mot 25 stemmer. For (1): Rune Almås Larsen (H) Mot (25): Anne Britt Breivik (AP), Hans Henrik Strøm (AP), Ole-Gerhard Rinø (AP), Unni Merethe Sandøy (AP), Arnt Sverre Jakobsen (FrP), Torben Aleksander Dagsvik (FrP), Åge Danielsen (FrP), Jarle Petter Vang (H), Svein Christian Wiig (H), Tore Harry Jakobsen Vikedal (H), Allan Zvanut (R), Mari-Ann Nergård Johansen (R), Anna Elisabet Øyen (SP), Ingar Nykmark (SP), Kyrre Pettersen (SP), Odd Magne Karlsen (SP), Ole Nilssen (SP), Peter-Arne Talseth (SP), Sigsten Johansson (SP), Skule Skulstad (SP), Trude Jægtvik (SP), Edvard Oliver Rølvåg (SV), Christian Wiik Kynsveen (UAV), John Andre Selnes (V), Leif Tore Steiro Skagen Tanke (V)

Votering Ole-Gerhard Rinø sitt forslag om endring i eierstrategi:

Forslaget til Ole-Gerhard Rinø (Ap) om endring i eierstrategi falt med 7 mot 19 stemmer For (7): Anne Britt Breivik (AP), Hans Henrik Strøm (AP), Ole-Gerhard Rinø (AP), Unni Merethe Sandøy (AP), Ole Nilssen (SP), Christian Wiik Kynsveen (UAV), John Andre Selnes (V) Mot (19:): Arnt Sverre Jakobsen (FrP), Torben Aleksander Dagsvik (FrP), Åge Danielsen (FrP), Jarle Petter Vang (H), Rune Almås Larsen (H), Svein Christian Wiig (H), Tore Harry Jakobsen Vikedal (H), Allan Zvanut (R), Mari-Ann Nergård Johansen (R), Anna Elisabet Øyen (SP), Ingar Nykmark (SP), Kyrre Pettersen (SP), Odd Magne Karlsen (SP), Peter-Arne Talseth (SP), Sigsten Johansson (SP), Skule Skulstad (SP), Trude Jægtvik (SP), Edvard Oliver Rølvåg (SV), Leif Tore Steiro Skagen Tanke (V)

Votering Ole-Gerhard Rinø (Ap) sitt forslag. Ole-Gerhard Rinø (Ap) sitt forslag falt med 7 mot 19 stemmer For (7): Anne Britt Breivik (AP), Hans Henrik Strøm (AP), Ole-Gerhard Rinø (AP), Unni Merethe Sandøy (AP), Ole Nilssen (SP), Edvard Oliver Rølvåg (SV), Christian Wiik Kynsveen (UAV) Mot (19): Arnt Sverre Jakobsen (FrP), Torben Aleksander Dagsvik (FrP), Åge Danielsen (FrP), Jarle Petter Vang (H), Rune Almås Larsen (H), Svein Christian Wiig (H), Tore Harry Jakobsen Vikedal (H), Allan Zvanut (R), Mari-Ann Nergård Johansen (R), Anna Elisabet Øyen (SP), Ingar Nykmark (SP), Kyrre Pettersen (SP), Odd Magne Karlsen (SP), Peter-Arne Talseth (SP), Sigsten Johansson (SP), Skule Skulstad (SP), Trude Jægtvik (SP), John Andre Selnes (V), Leif Tore Steiro Skagen Tanke (V)

Votering ordfører Peter-Arne Talseth (Sp) sitt endringsforslag:

Ordfører Peter-Arne Talseth (Sp) sitt endringsforslag ble vedtatt med 21 mot 5 stemmer. For (21): Hans Henrik Strøm (AP), Arnt Sverre Jakobsen (FrP), Torben Aleksander Dagsvik (FrP), Åge Danielsen (FrP), Jarle Petter Vang (H), Rune Almås Larsen (H), Svein Christian Wiig (H), Tore Harry Jakobsen Vikedal (H), Allan Zvanut (R), Mari-Ann Nergård Johansen (R), Anna Elisabet Øyen (SP), Ingar Nykmark (SP), Kyrre Pettersen (SP), Odd Magne Karlsen (SP), Ole Nilssen (SP), Peter-Arne Talseth (SP), Sigsten Johansson (SP), Skule Skulstad (SP), Trude Jægtvik (SP), John Andre Selnes (V), Leif Tore Steiro Skagen Tanke (V) Mot (5): Anne Britt Breivik (AP), Ole-Gerhard Rinø (AP), Unni Merethe Sandøy (AP), Edvard Oliver Rølvåg (SV), Christian Wiik Kynsveen (UAV)