Eierstrategi Helgeland Kraft AS

Herøy kommunestyre vedtar følgende endring til «Aksjonæravtale Helgelands Kraft:

1. Endringer i pkt 1.1 aksepteres av kommunestyret.

2. Herøy kommunestyre er ikke enige i foreslått endring i pkt 2.1. I stedet foreslås følgende endring:

a. Kommune skal opprette et «Eierstyringssekretariat» (ESS som skal ha et særlig ansvar for at eiermøtene planlegges og gjennomføres. ESS velges på eiermøte og skal bestå av følgende:

i. 1 kommunedirektører, valgt fra en av eierkommuner ii. 1 ordfører, valgt fra en av eierkommuner iii. Styrets leder Ordfører er leder av ESS. Selskapet stiller med sekretær/administrativ hjelp.

3. Herøy Kommunestyre er ikke enige i endring i pkt 3.1, samt nytt pkt 3.2 og 3.3

4. Herøy kommunestyre er ikke enige i foreslått endring i pkt 4.3. I stedet foreslås følgende endring:

a. Det er en målsetning at Selskapet skal utbetale utbytte - innenfor rammen av de begrensninger som måtte følge av aksjeloven og Aksjonæravtalen - basert på følgende hovedprinsipper:

i. Utbyttegrunnlaget er Helgeland Kraft AS sitt årsresultat etter skatt ii. +/- urealiserte verdiendringer og salgsinntekt/-tap etter skatt iii. – resultat fra tilknyttet selskap + utbytte fra tilknyttet selskap iv. = Sum utbyttegrunnlag

v. Utbyttenivået settes til 50 % av utbyttegrunnlaget.

Herøy kommunestyre vedtar følgende endring i vedtekter for Helgelands Kraft:

1. Herøy Kommunestyre er ikke enige i endringer i foreslått strykning i § 1 og ønsker å beholde denne bestemmelsen slik den er i dag

2. Herøy kommunestyre er ikke enige i foreslått endring i § 3 og ønsker inntil videre å beholde dette punktet uendret. Samtidig ønsker kommunestyret at selskapet utreder spørsmål om delvis salg eller fusjon av Linea, evt utvide samarbeid med andre nettselskap.

3. Herøy kommunestyre er ikke enige i foreslått endring i § 4 og ønsker å beholde dette punktet.

4. Hvis det er 2/3 flertall blant eiere for å dele opp eierskap i A og B aksjer ønsker Herøy kommunestyre at A aksjer kun kan eies av kommuner nevnt i § 1 og at kun A-aksjene har stemme på selskapets generalforsamling.

5. Herøy kommunestyre er enige i foreslåtte endringer i § 8 og §10.

Konsernsjef Eivind Mikalsen og økonomidirektør Frode Kristensen, samt Ulf Larsen fra Advokatfirmaet Lund & Co DA orienterte.

Elbjørg Larsen la på vegne av Arbeiderpartiet fram følgende forslag:

Forslag til vedtak om endring i Aksjonæravtale Helgelands Kraft:

1. Endringer i pkt 1.1 aksepteres av kommunestyret

2. Herøy kommunestyre er ikke enige i foreslått endring i pkt 2.1. I stedet foreslås følgende endring:

a. Kommune skal opprette et «Eierstyringssekretariat» (ESS som skal ha et særlig ansvar for at eiermøtene planlegges og gjennomføres. ESS velges på eiermøte og skal bestå av følgende:

i. 1 kommunedirektører, valgt fra en av eierkommuner ii. 1 ordfører, valgt fra en av eierkommuner iii. Styrets leder Ordfører er leder av ESS. Selskapet stiller med sekretær/administrativ hjelp.

3. Herøy Kommunestyre er ikke enige i endring i pkt 3.1, samt nytt pkt 3.2 og 3.3

4. Herøy kommunestyre er ikke enige i foreslått endring i pkt 4.3. I stedet foreslås følgende endring:

a. Det er en målsetning at Selskapet skal utbetale utbytte - innenfor rammen av de begrensninger som måtte følge av aksjeloven og Aksjonæravtalen - basert på følgende hovedprinsipper:

i. Utbyttegrunnlaget er Helgeland Kraft AS sitt årsresultat etter skatt ii. +/- urealiserte verdiendringer og salgsinntekt/-tap etter skatt iii. – resultat fra tilknyttet selskap + utbytte fra tilknyttet selskap iv. = Sum utbyttegrunnlag

v. Utbyttenivået settes til 50 % av utbyttegrunnlaget.

Forslag til vedtak om endring i vedtekter for Helgelands Kraft:

1. Herøy Kommunestyre er ikke enige i endringer i foreslått strykning i § 1 og ønsker å beholde denne bestemmelsen slik den er i dag

2. Herøy kommunestyre er ikke enige i foreslått endring i § 3 og ønsker inntil videre å beholde dette punktet uendret. Samtidig ønsker kommunestyret at selskapet utreder spørsmål om delvis salg eller fusjon av Linea, evt utvide samarbeid med andre nettselskap.

3. Herøy kommunestyre er ikke enige i foreslått endring i § 4 og ønsker å beholde dette punktet.

4. Hvis det er 2/3 flertall blant eiere for å dele opp eierskap i A og B aksjer ønsker Herøy kommunestyre at A aksjer kun kan eies av kommuner nevnt i § 1 og at kun A-aksjene har stemme på selskapets generalforsamling.

5. Herøy kommunestyre er enige i foreslåtte endringer i § 8 og §10

Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Arbeiderpartiet. Forslaget fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt.