Tertialrapport per 2. tertial 2024

1. 2.Tertialrapport 2024 blir tatt til vitende, med følgende endringer:

1. Inntektene fra havbruksfondet økes med 7 millioner kroner. Frie inntekter reduseres med 2 millioner kroner. Avsetning til disposisjonsfond økes med 5 millioner kroner.

2. Finansrapport for 2. tertial 2024 blir tatt til vitende.

3. Kommunestyret vedtar endringer på driftsbudsjettet for 2024 som vist i tabellen under:

Økte utgifter/reduserte Økte inntekter/reduserte

inntekter utgifter

Møtegodtgjørelse og tapt 100 000

arbeidsfortjeneste

Samarbeid innkjøp (Bodø) vedak 87/2024 270 000

Digitale Helgeland 165 000

Personvernombud 66 000

Utgifter til lærling Herøy barnehage 60 000

Integreringstilskuddet (fra kr. 17,5 mill til 4 500 000

22 mill)

Flyktning og integreringstjenesten (div 1 015 000

utgifter)

Herøy helsesenter (reduserte 540 000

lønnsutgifter)

Herøy sykehjem (i hovedsak kantinedrift) 1 340 000

Herøy miljøtjeneste (økte lønnsutgifter) 180 000

Veglys og brøyting 1 100 000

Teknikk og miljø (reduserte lønnsutgifter) 150 000

Reduserte inntekter byggesak og 500 000

oppmåling

Herøy drift (økt husleie) 350 000

Herøy skole (lønnsutgifter) 360 000

Innkjøp av IKT utstyr/lisenser 584 000

Innkjøp og installasjon av 300 000

overvåkingskamera

Økt utbytte 2 500 000

Økte renteinntekter 1 000 000

Økt avsetning til disposisjonsfond 3 000 000

Sum 9 040 000 9 040 000

4. Vedlikehold veilys styrkes med kr 400 000,- i 2024. Utgifter dekkes over dispensasjonsfond.

5. Kommunestyret foreslår å overføre følgende ubrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet fra 2023 til 2024:

Prosjektnummer Beskrivelse Sum overføres

19401 Nytt basseng Kr 2 800 000

21607 Avløp Hestøy Kr 400 000

23261 Forprosjekt. Skole Kr 150 000

23401 Teknisk arkiv Kr 455 150

23605 Forprosjekt Barnehage Kr 1 149 627

23702 Prestegårdskaia Kr 200 000

24632 El-kassett HOS Kr 30 000

Sum Kr 5 184 777

6. Finansieringen av investeringene på kr. 4. 185.000 ved bruk av lån og 1 mill kr i momskompensasjon.

Kommunedirektør, samt stabs- og HR-sjef orienterte.

Tom Wennemo la på vegne av Arbeiderpartiet fram flg. forslag:

1. Inntektene fra havbruksfondet økes med 7 millioner kroner. Frie inntekter reduseres med 2 millioner kroner. Avsetning til disposisjonsfond økes med 5 millioner kroner.

Vegar Dalen la på vegne av Frp fram flg. tilleggsforslag:

1. Nytt pkt. 4 Vedlikehold veilys styrkes med kr 400 000,- i 2024. Utgifter dekkes over dispensasjonsfond.

Tilleggsforslaget fra Dalen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Wennemo ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med allerede vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.