Økonomiplan 2026-2029 - økonomiske fremtidsutsikter og finansielle måltall

1. Følgende finansielle måltall vedtas som retningsgivende for økonomiplan 2026- 2029, og skal danne grunnlag for fylkesdirektørens utarbeidelse av økonomiplan 2026-2029 og årsbudsjett 2026:

a) Årlig netto driftsresultat skal utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter. [Avdrag på lån skal overstige minimumsavdrag med 2 prosentpoeng hvert år].

b) Gjeldsgraden – langsiktig lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – holdes under 70 prosent i planperioden 2026-2029 og holdes på maksimalt 65 prosent på lengre sikt.

c) Disposisjonsfond (inkl. premieavviksfond og andre spesialfond) skal utgjøre minimum 10 prosent av brutto driftsinntekter. [Bufferkapital utover dette nivået skal bidra til å sikre at den årlige egenfinansieringen av investeringer kan holdes på minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter.]

2. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der kvalitet og dekningsgrader innen fylkeskommunens kjerneoppgaver opprettholdes på et forsvarlig nivå. Behovet for opp- eller nedjusteringer som følge av demografiske endringer tas hensyn til.

3. Midler til styrking av budsjettposter eller nye tiltak finansieres ved omprioritering av gjeldende budsjettrammer. Effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak tas inn i økonomiplanen.

4. Tidligere vedtatte sparetiltak opprettholdes og gjennomføres som planlagt. Økonomiplan 2026-2029 skal redegjøre for nye konkrete innsparinger som sikrer bærekraftige økonomiske rammer for rammeområdene.

5. Fylkestinget gir følgende signaler om prioriteringer:

• Det må utøves en sterkere kostnadskontroll i fylkeskommunale byggeprosjekter.

• I tråd med tidligere vedtak må det gjennomføres tiltak i byggeinstrukser og prosesser for å redusere kostnadsnivået for investeringsprosjekter, særskilt for bygg men også generelt.

Habilitet:

Tom Landås (Krf) ba om en habilitetsvurdering under behandlingen av saken, da det ble lagt frem forslag om Haugesund Teater. Landås er styremedlem i teateret. Fylkestinget vurderte Landås habil til å behandle saken.

Hanne Marte Vatnaland (Senterpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

Pt 5 nye kulepunkt:

- Fylkesdirektøren bes innarbeide investeringstilskudd til Haugesund teater på 5 mill.

- Økte rammeoverføringer til fylkeskommunen som resultat av behandlingen av revidert nasjonal budsjett skal i hovedsak avsettes og prioriteres til kollektivtilbud i hele Rogaland for å hindre varslede kollektivkutt.

Frode Berge (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt pkt6:

• Fylkestinget understreker betydningen av at omstillingsarbeidet gjennom prosjekt Omstilling 2028 intensiveres, og omfatter alle delene av fylkeskommunens virksomhet.

• Fylkeskommunen må i større grad styrke "laget rundt eleven". Større satsing på tidlig forebygging vil også redusere kostnadene knyttet til frafall og utenforskap.

• Fylkeskommunen må fortsette å videreutvikle kollektivtilbudet i hele Rogaland.

• Fylkeskommunen bør i større grad vurdere hvordan KI kan bidra til en mer effektiv oppgaveløsning.